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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/18 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)合併子公司倍豐數位股份有限公司報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度決算表冊案。
(2)民國一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案。
(1)受理期間：自111/04/01起至111/04/11(下午五時前親洽或郵寄送達)止。
(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。
地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。
(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常
會之公告」。
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| 2022/3/18 | 碩豐數位科技 興 | 本公司民國110年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,831
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,246
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,435)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,216)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,216)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,921)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.64)
11.期末總資產(仟元):87,811
12.期末總負債(仟元):42,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,999
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 東研信超 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司民國110年度營業報告書、財務報告及會計師查核報告書稿本案
(2)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案
(3)通過本公司110年度盈餘分派案
(4)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案
(5)通過修訂本公司章程案
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及
「股東會議事規則」案
(7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」、
「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案
(8)通過增訂(修訂)本公司內部控制制度及管理辦法案
(9)通過修訂本公司民國111年之年度稽核計畫案
(10)通過補追認本公司財務暨會計主管任命案
(11)通過本公司及100%直接或間接投資之子公司資金貸與額度案
(12)通過本公司之子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司增資其
100%投資之子公司廣東信寶檢測有限公司案
(13)通過投資設立子公司案
(14)通過本公司與關係人宜特科技股份有限公司交易案
(15)通過玉山銀行融資額度增加案
(16)通過補追認金融機構融資額度續約案
(17)通過訂定本公司111年度股東常會召開時間、地點及相關事宜案
(18)通過本公司111年度股東常會受理股東提案權之相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 東研信超 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/18
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,774,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/18 | 東研信超 | 代子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司公告一年內累積投資 廣東 |
代子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司公告一年內累積投資 廣東信寶檢測有限公司達實收資本額百分之二十
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廣東信寶檢測有限公司有價證券投資(現金增資)
2.事實發生日:110/11/2~111/3/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
110年11月2日董事會決議增資人民幣10,000千元
111年3月18日董事會決議增資人民幣30,000千元
交易總金額:一年內累積投資總金額人民幣40,000千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依子公司營運需求
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據:不適用
決策單位:董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣50,000千元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比率:16.46%
佔業主之權益之比例:26.43%
營運資金數額:新台幣172,248仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年3月18日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年3月18日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2022/3/18 | 東研信超 | 公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及 背 |
公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第22條第1項第1款標準
1.事實發生日:111/03/18
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞信寶電子產品檢測有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出之公司:東研信超股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):168,306
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):98,088
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉使用
(1)接受資金貸與之公司名稱:上海信寶檢測有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出之公司:東莞信寶電子產品檢測有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):261,995
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44,390
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉使用
(1)接受資金貸與之公司名稱:廣東信寶檢測有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出之公司:東莞信寶電子產品檢測有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):261,995
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):44,390
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉使用
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
186,868
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.76
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/18 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國111年4月8日起至111年4月19日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區
新湖二路166號4樓)。
受理方式：書面方式。
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| 2022/3/18 | 研晶光電 興 | 本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,116
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,237)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,873)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,873)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,873)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):268,374
12.期末總負債(仟元):32,587
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):235,787
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一一○年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東
，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案。本公司擬訂自111年4月1日起至111年4月12日止，
以書面方式受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：本公司財會部
（地址: 新北市土城區永豐路173之8號3樓）。
(三)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理
人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
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| 2022/3/18 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/18
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/18 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王富星，本公司內部稽核主管，曾任凡事康流
體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/04/12
8.其他應敘明事項:內部稽核主管於111/03/18提出辭呈，職務暫由
稽核代理人楊茹涵暫代，合適之內部稽核主管人選俟董事會通過任
用決議後再行公告。
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| 2022/3/18 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)通過董事任期屆滿全面改選董事案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過本公司召開民國111年度股東常會相關事宜案。
(4)通過依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、
提名案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 第五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名，
擬自民國111年04月25日至民國111年05月05日下午五時止
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案(提名)函件」），
凡有意提案、提名之股東，須於民國111年05月05日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲
子街71號9樓；電話： 02-77027700。
(2)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間
提出者，即不列入股東常會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議
通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
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| 2022/3/18 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司110年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年第一次現金增資認股繳款期限已於111年03月18日截止，尚有部
份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自111年03月21日至111年04月
21日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行汐止分
行暨各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並洽集保公司作業完備後，依
其認購之股數，撥入股東所登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限
公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：02-2746-3797)。
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| 2022/3/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):291,623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,141
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,460)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,598)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,048)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,011)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):954,115
12.期末總負債(仟元):118,549
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):833,709
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,050,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:預計募集30,750,000元以上
6.發行價格:暫定為每股15元~20元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數15%之股份，
計307,500股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85%，
計1,742,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶
日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或
認購不足，及拚湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通
股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定發行價格、發行條件、
募集金額、認股期限、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。
(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事
項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，授權董事長全權處理。
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| 2022/3/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,510
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,295)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,108)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,011)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,011)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):878,659
12.期末總負債(仟元):44,950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):833,709
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊承認案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名之期間及處所：
(1)受理期間：111年4月9日起至111年4月19日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。
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| 2022/3/18 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年03月18日決議通過發放110年度員工酬勞
新台幣4,194,919元及董事酬勞新台幣1,398,306元，均以現金發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/3/18 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,477,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:44,770,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣24元溢價發行，惟實際發行價格及
公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商
共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:671,000股
8.公開銷售股數:3,806,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%(671,000股)由員工認購，
其餘85%(3,806,000股)依證券交易法第28條之1規定及本公司110年08月27日股東常會
決議通過由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，
對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:
充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之重要內容（包括暫定申報價格、實際發行價格、實際發行數量、
發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之
增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、
代收股款合約及其他相關事項等），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管
機關之核定內容，法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權
董事長全權處理之。
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