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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/18 | 龍生工業 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/03/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃清益，鎰生電線塑料(昆山)公司總經理
兼任龍生工業(股)公司代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃清益，龍生工業(股)公司總經理
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:111/03/18
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 龍生工業 未 | 本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司考量整體營運規劃，董事會決議通過撤銷股票公開發行。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:擬依法提請111年度股東常會決議通過後，向金融
監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。
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| 2022/3/18 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議
討論暨選舉事項：
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、通過全面改選董事案。
三、通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達 |
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/03/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:健亞生物科技股份有限公司
代表人:陳 正/浩宇生醫股份有限公司 董事長
董事:華宇藥品股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:文鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:群鑫創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:龍震宇/浩宇生醫股份有限公司 總經理暨董事
董事:劉浩澧/浩宇生醫股份有限公司 董事
監察人:九鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 監察人
監察人:孔惠萍/浩宇生醫股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:健亞生物科技股份有限公司
代表人:陳 正/浩宇生醫股份有限公司 董事長
董事:華宇藥品股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:文鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:黃種智/康聚股份有限公司 執行長暨董事
董事:龍震宇/浩宇生醫股份有限公司 總經理暨董事
董事:劉浩澧/浩宇生醫股份有限公司 董事
獨立董事:鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司 董事長
獨立董事:陳家進/國立成功大學 醫工所 特聘教授
獨立董事:陳家麟/國立台灣大學 管理學院 專任教授
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事:健亞生物科技股份有限公司/8,749,000股
代表人:陳 正
董事:華宇藥品股份有限公司/2,300,000股
董事:文鼎創業投資股份有限公司/613,200股
董事:黃種智/0股
董事:龍震宇/430,000股
董事:劉浩澧/2,758,660股
獨立董事:鄭漢鐔/0股
獨立董事:陳家進/0股
獨立董事:陳家麟/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
7.新任生效日期:111/03/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限 |
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:111/03/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳正
董事：劉浩澧
董事：龍震宇
董事：黃種智
董事：文鼎創業投資股份有限公司
獨立董事：鄭漢鐔
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/03/18~114/03/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/03/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
健亞生物科技股份有限公司
代表人:陳正/浩宇生醫股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:
健亞生物科技股份有限公司
代表人:陳正/浩宇生醫股份有限公司 董事長
5.異動原因:全面改選董事並依法推選董事長
6.新任生效日期:111/03/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成
第一屆審計委員會替代執行監察人職務
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/03/18
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司 董事長
獨立董事：陳家麟/國立台灣大學 管理學院 專任教授
獨立董事：陳家進/國立成功大學 醫工所 特聘教授
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由新任獨立董事組成審計委員會，以替代執行監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/03/18
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| 2022/3/18 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/03/18
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司 董事長
獨立董事：陳家麟/國立台灣大學 管理學院 專任教授
獨立董事：陳家進/國立成功大學 醫工所 特聘教授
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/03/18
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| 2022/3/18 | 台灣銀行 公 | 公告本公司公司治理主管人員異動 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司111年3月18日第7屆第5次董事會決議通過
本行公司治理主管改由秘書處處長李明華兼任。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會通過110年合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(110/01/01~110/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):641,669
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,698
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,025)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,337)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,446)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,446)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):755,079
12.期末總負債(仟元):470,807
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,272
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/3/18董事會重大決議如下:
(1)配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。
(2)本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(3)一一○年度營業報告書及各項財務報表案。
(4)一一○年度盈餘分配案。
(5)一一○年度內部控制制度聲明書案。
(6)本公司關係人合約案。
(7)擬修訂本公司「公司章程」案。
(8)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(9)擬修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。
(10)擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(11)擬辦理現金增資發行新股案。
(12)本公司興建台南廠房案
(13)董事暨重要職員投保「責任保險」案。
(14)改選董事案。
(15)本公司擬召開一一一年度股東常會案。
(16)111年股東常會受理董事及獨立董事候選人提名之相關事宜案。
(17)提名董事含獨立董事候選人名單案。
(18)擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 富動科技 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/03/18
2.重要決議事項:補選一席董事案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 富動科技 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會補選一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事/亞仕達科技股份有限公司代表人：黃紹綸
6.新任者簡歷:亞仕達科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:111/03/18
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於110年股東常會選任第七屆董事計7席，因銘旺科技股份有限
公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一董事一職當然解任，故於本次股東
臨時會依候選人提名制進行補選。
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| 2022/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):254,016
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,958
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,048
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,052
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,067
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,067
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):383,396
12.期末總負債(仟元):183,028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):200,368
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產管理程序」修正案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：
依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於111年4月1日起至111年4月11日止，受理股東就本次股東常會提案，
凡有意提案之股東務請於111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。
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| 2022/3/18 | 和詮科技 興 | 公告董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/18
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/18 | 富動科技 公 | 公告111年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:富動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
6.因應措施:依按期公告
111年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率=70.66%
流動比率=148.27%
速動比率=118.18%
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 漢達生技醫藥 興 | 代子公司Handa Oncology, LLC公告505(b |
代子公司Handa Oncology, LLC公告505(b)(2)新藥,HND-033 取得美國FDA授予之孤兒藥資格認定
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:Handa Oncology, LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
Handa Oncology, LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:
漢達美國子公司Handa Oncology, LLC所開發之505(b)(2)新藥, HND-033於美國時間
2022年3月17日接獲美國食品藥物管理局(FDA)孤兒藥發展辦公室認證信函的通知，獲
准通過用於慢性骨髓性白血病的孤兒藥資格認定(Orphan Drug Designation, ODD)。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
一、HND-033經美國FDA認定為「孤兒藥」藥品，未來向FDA申請新藥註冊申請時，得
免繳付約150萬~160萬美元的新藥審查費用(PDUFA Fee Waiver)；未來新藥獲得
上市許可後，如再取得孤兒藥市場專有保護認證(Orphan Drug Exclusivity,
ODE)後，將有7年的美國市場專賣權，擁有專利保護以外更具價值的市場專屬保
護。
二、藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/18 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008申請台灣斯特格 病變青少年病患之第三期臨床試驗
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱: Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:若Belite Bio, Inc特別股股東全數行使轉換為普通股，本公司持有
Belite Bio, Inc 76.97%。若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股
，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為69.37%。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於111年03月18日向台灣衛生福利部食
品藥物管理署(TFDA)提出斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗審查申請(IND)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：申請台灣斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案60人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)及兒科罕見疾病認證(RPD)，同時
已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/18 | 南俊國際 | 南俊國際 111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
南俊國際 111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:111年2月
4.自結流動比率:115.17%
5.自結速動比率:82.55%
6.自結負債比率:59.75%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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