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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/18 | 永虹先進材料 興 | 本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,699
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,005)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,675)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,182)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,836)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,836)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.34)
11.期末總資產(仟元):191,424
12.期末總負債(仟元):67,472
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,952
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交111年股東常會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:自強市民活動中心(桃園市中壢區強國路46號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
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| 2022/3/18 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過本公司110年度營業報告書及個體及合併財務報表。
(3)通過本公司民國110年度虧損撥補案。
(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書。
(5)通過召開本公司111年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 永虹先進材料 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/18
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/18 | 新竹物流 公 | 公告本公司以售後租回方式處分不動產 |
1.事實發生日:111/03/17
2.契約相對人:全球人壽保險股份有限公司
3.與公司關係:非本公司利害關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):以售後租回方式處分不動產
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):活化資產，提升資產使用價值
8.具體目的(解除者不適用):活化資產，提升資產使用價值
9.其他應敘明事項:參閱本公司111.03.17取得或處分公告
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| 2022/3/18 | 正航資訊 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案 |
1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。
(1)減資金額：新臺幣 113,500,000元
(2)銷除股數：11,350,000股
(3)減資比率:約79.094077%
(4)減資後實收資本額：新臺幣 30,000,000元
(5)預定股東會日期：111/05/31
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，每仟股換發209.05923股
(即每仟股減少790.94077 股)，股東減少之股份按每股面額10元計算退還現金；減資後
不滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊整
股登記，未拼湊或拼湊不足一股者，由本公司依股票面額折付現金，並折算至新臺幣元
為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權董事長洽特定人以面額認購之。
(2)本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。
(3)本案經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換
股基準日等相關事宜，嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，而須調整
減資比率，擬請股東常會授權董事會全權處理。
(4)本次減資相關事宜，如經主管機關要求、法令變更或因應客觀環境需予變更或修正
時，擬請股東常會授權董事會辦理相關事宜。
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| 2022/3/18 | 正航資訊 未 | 公告本公司董事會通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:本公司因應未來經營業務與策略之整體考量，擬於股東會同意撤
銷公開發行後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
3.因應措施:本案經111/03/17全體出席董事無異議照案通過，將提請股東常會決議。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/18 | 台新藥 | 本公司受邀參加凱基證券主辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/03/23
1.召開法人說明會之日期：111/03/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 - Webex
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券主辦之法說會,闡明未來經營策略及願景
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：活動諮詢請洽凱基證券鄭小姐 電話：02-2181-8167 E-mail：janice.cheng@kgi.com
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| 2022/3/17 | 全球人壽保險 公 | 本公司取得新竹市不動產 |
1.事實發生日:111/03/16
2.契約相對人:國賓大飯店股份有限公司、新竹物流股份有限公司
3.與公司關係:非本公司利害關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):取得投資用不動產
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益
8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益
9.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過110年度財務報表案 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過110年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司111年3月16日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。
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| 2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
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| 2022/3/17 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一○年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
第三案：累積虧損達實收資本額二分之一。
第四案：一一○年度私募有價證券辦理情形報告。
第五案：修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一○年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第四案：解除本公司董事競業禁止限制案。
第五案：辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於111年3月21日至111年3月30日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意
提案之股東請於111年3月30日下午17時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達
本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司
(地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。
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| 2022/3/17 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司全體董事放棄認購現金增資股數達得認購股數 二分之一 |
公告本公司全體董事放棄認購現金增資股數達得認購股數 二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:111/03/17
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事：聯亞生技開發股份有限公司，放棄認購股數2,324,900股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告: 參與111- |
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告: 參與111-113年度基隆港務分公司基隆港區清潔暨一般廢棄物處理 勞務委外作業得標
1.事實發生日:111/03/17
2.契約或承諾相對人:臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/05/01~113/04/30
5.主要內容(解除者不適用):基隆港區清潔暨一般廢棄物處理勞務委外作業。
6.限制條款(解除者不適用):
本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響:
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:
111-113年度基隆港區清潔暨一般廢棄物處理勞務委外作業。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):430,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,528
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,297
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,080
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,080
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):620,399
12.期末總負債(仟元):103,754
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):516,645
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會擬議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/17
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,575,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
111年股東常會受理股東提案作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區
民權路52號9樓
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| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議擬取得自用不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：宜蘭縣蘇澳鎮龍德段144、145、146地號
建物：宜蘭縣蘇澳鎮德興三路5號(274建號)
2.事實發生日:111/3/17~111/3/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：4,500平方公尺，折合1,361.25坪
建物面積：2,452.33平方公尺，折合741.8298坪
交易總金額：於確定簽署買賣合約後，再補充公告
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：於確定簽署買賣合約後，再補充公告
(2)與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
於確定簽署買賣合約後，再補充公告
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告
決策單位：111年3月17日董事會通過授權董事長執行相關事宜
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價金額：120,866,649元
11.專業估價師姓名:
王富生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
(1)經紀人：於確定簽署買賣合約後，再補充公告
(2)經紀費用：於確定簽署買賣合約後，再補充公告
21.取得或處分之具體目的或用途:
整合本公司現有租用之各生產廠區及辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
111年3月17日董事會通過授權董事長於鑑價金額變動幅度10%範圍內，
全權處理後續簽約相關事宜
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