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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/17 | 斯其大科技 興 | (更正)本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金 |
(更正)本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):60,154
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,154
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,154
(8)本次新增資金貸與之原因:
不適用.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.計息方式:
不適用.
6.還款之:
(1)條件:
不適用.
(2)日期:
不適用.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,154
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
本公司對子公司華新儀錶資金貸與之限額為本公司最近一期經會計師查核財務
報表淨值百分之十，依110年度財報淨值，則資金貸與限額為新台幣60,154仟元，
目前未有資金貸與之情事，待於近期董事會通過額度討論後再依規公告.
預計資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
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| 2022/3/17 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.提撥110年度員工酬勞及董事酬勞案
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案：
1.以書面方式。
2.受理股東提案期間：自111/04/13至111/04/22止，上午9時至下午4時止。
3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處
（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）
4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，但以一項並以300字為限(含案由、說明及標點符號 )。凡有意
提案之股東務請於民國111年04月22日下午四時前寄達並註明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東
常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
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| 2022/3/17 | 達航科技 | 代子公司上海達航實業有限公司青浦分公司公告配合當地 政府防疫 |
代子公司上海達航實業有限公司青浦分公司公告配合當地 政府防疫措施實施封閉式管理
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:上海達航實業有限公司青浦分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:上海達航實業有限公司青浦分公司配合當地政府防疫措施要求，自
111年3月17日18點起展開48小時2次之核酸篩檢，並實施封閉式管理。
在落實各項防疫措施下，仍得繼續營運生產。
6.因應措施:(1)配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工安全與健康。
(2)預計對公司財務、業務應無重大影響。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/17 | 瑞利智工 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國111年6月14日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國111年6月14日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室
四、股票停止過戶期間：民國111年4月16日起至111年6月14日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一一○年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一一○年度員工及董事酬勞分派報告
(二)承認事項
(1) 一一○年度營業報告書及財務報告案
(2) 一一○年度盈餘分派案
(三)選舉事項
(1)本公司獨立董事補選案
(四)討論事項
(1)本公司「章程」修正案
(2)本公司「股東會議事規則」修正案
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(五)臨時動議
(六)散 會
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| 2022/3/17 | 瑞利智工 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：111/03/17
(2)股東配發內容：
A.盈餘分配之現金股利(元/股)：1.2
B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,791,200
D.盈餘轉增資配股(元/股)：0
E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
F.股東配股總股數(股)：0
G.普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/17 | 三鼎生物科技 興 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期：111/03/17
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/17 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司110年度財務報告經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,075
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,803
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62,209)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(60,967)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,705)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,705)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):424,515
12.期末總負債(仟元):34,806
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,709
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過捐贈事宜 |
1.事實發生日:111/03/17
2.捐贈緣由:贊助財團法人竹銘教學基金會，辦理「交大藝文中心」2022 年藝術季活動經
費，藉此增加接觸潛在消費者的機會，提升本公司產品品牌知名度。
3.捐贈金額:新台幣10萬元整。
4.受贈對象:財團法人竹銘教學基金會
5.與公司關係:不適用
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一一年三月三十日起至一一一年四月八
日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關事
宜將依法公告之。
受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財
務部）。
受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明
聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
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| 2022/3/17 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過追認新任業務部副總經理 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:111/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志銘／本公司業務部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/01
8.其他應敘明事項:本公司已於111/03/01公告新任業務部副總經理，本案業經11/03/17董
事會追認通過。
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| 2022/3/17 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞 分派案 |
1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞。
(1)董事酬勞新臺幣7,500,000元、員工酬勞新臺幣7,500,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
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| 2022/3/17 | 歐付寶電子支付 興 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:111/03/17 工商時報(Commercial Times)第B05版
2.報導日期:111/03/17
3.報導內容:工商時報-預計2022年集團處理的代收金流量將
有望達900∼1,000億元，同時將可增加約6萬家店家使用歐付寶，
預計一年內將可以帶動15％∼20％的轉換率
預估將為歐付寶新增約6萬用戶
預期今年會員數、GMV都將迎來大幅成長。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
6.因應措施:有關此報導之營運狀況，係屬媒體或法人臆測，本公司並無對外
提供財務預測相關資訊，有關本公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」
公告之財務資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 宏碁資訊服務 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/03/17
3.報導內容:
經濟日報：...，宏碁資訊預計近期送件申請掛牌上櫃，...。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司目前仍處於上櫃輔導期間，有關本公司申請上櫃之相關時程，
請以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 普生 興 | 本公司決議出租部份新建竹北AI廠房 |
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
(1)因本公司新建AI園區廠房為有效利用使用面積，擬出租該部分廠房予智強興業股份
有限公司執行此物業管理工作。
(2)前述智強興業股份有限公司主要股東為本公司董事宣明智先生，而該公司有意願
承做此方面之物業管理工作且所營事業內容亦符合需要。
(3)租金給付金額:分首筆租金及新廠建廠期間分期給付租金。
(4)租賃期間:自本建物取得執用執照日起至中華民國130年4月29日止。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
根據新竹縣國際AI智慧園區產業專用區(一)土地設定地上權手冊第四十六條規定，
將函請新竹縣政府核可同意此出租案。
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| 2022/3/17 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一O年度營業報告。
2.本公司監察人查核一一O年度決算表冊報告。
3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、
計畫執行進度及計畫效益顯現情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一O年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修正案。
2.本公司「股東會議事規則」修正案。
3.修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。
4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案、
提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜如下：
(1)受理期間：自111年4月9日起至111年4月19日16時止。
(2)受理地點：新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。
(3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)候選人之股東應於111年4月19日16
時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案
函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
股東提案或提名若有違公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會
議案或候選人名單。
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| 2022/3/17 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過普生(股)公司的整體(包括員工及董監事)薪酬結構案。
(2)通過本公司經理人調整薪資報酬案。
(3)通過修訂本公司內部控制制度案。
(4)通過本公司章程修正案。
(5)通過訂定「審計委員會組織規程」案。
(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(7)通過修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。
(8)通過本公司全面改選董事案。
(9)通過本公司111年股東常會召開相關事宜案。
(10)通過本公司決議出租部份新建竹北AI廠房案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 欣中天然氣 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/03/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
何安繼先生，本公司總經理及法人董
事國軍退除役官兵輔導委員會代表人。
4.新任者姓名及簡歷:
陳曉明先生，國軍退除役官兵輔導委
員會副主任委員。
5.異動原因:本公司原任總經理何安繼先
生於111年3月16日退休，新任總經理陳曉明
先生，業經本公司第17屆第8次董事會通過
予以聘任。
6.新任生效日期:111/03/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會之補充公告 (變更召 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會之補充公告 (變更召集事由及提名事宜)
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會之補充公告(更新召集事由及
變更提名事宜)
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111/03/16
(2)股東會召開日期：111/05/24 上午9時整
(3)股東會召開地點：新竹煙波大飯店(新竹市明湖路773號)
(4)召集事由：
(一)討論事項
1.擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。
2.擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。
3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。
4.擬提請解除董事競業禁止案。
(二)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(1)配合本公司整體營運規劃考量及未來發展策略，繼續維持股票公開發行，撤銷
「本公司申請停止股票公開發行案」、「修訂本公司董事及監察人選任程序相關條
文案」及「廢除本公司相關作業程序案」。
(2)目前董事及監察人席次符合本公司章程之規定，撤銷增選董事案及受理百分之一
以上股東董事候選人提名相關事宜。
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| 2022/3/16 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：111年3月16日
二、股東常會召集時間：111年5月19日(星期四)上午十時整
三、股東常會召集地點：台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]
四、開會方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、110年度營業報告案。
2、110年審計委員會查核報告。
3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、本公司與子公司香港商一幻亞洲股份有限公司簡易合併情形報告。
5、110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項
1、110年度營業報告書及財務報表案。
2、110年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規則」案。
3、全面改選董事案。
4、臨時動議。
5、散會。
六、停止過戶日期起日：111/03/21
七、停止過戶日期迄日：111/05/19
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| 2022/3/16 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第19條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於111年03月16日董事會通過提撥110年度「員工酬勞」及「董事酬勞」。
(1)員工酬勞5％：計新台幣429,399元。
(2)董事酬勞3％：計新台幣257,639元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)與認列費用年度估列金額無差異。
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