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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/16 | 微邦科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/16
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/16 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告書。
2.一一○年度財務報表。
3.一一○年度監察人審查報告書。
4.修訂本公司「存貨及應收帳款評價政策」部分條文報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案。
2.一一○年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集及通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，自民國111 年4月15日起至民國111年4月25日止
受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部
(地址：桃園市八德區茄苳路756號;電話:03-376-7555#1603)。
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| 2022/3/16 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:微邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司111/03/16董事會決議
(1)通過出具本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」案
(2)通過一一○年度營業報告書及財務報表案
(3)通過一一○年度虧損撥補案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(5)通過召開本公司一一一年股東常會相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:NA
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,538
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-30,662
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-37,569
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-37,350
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-37,350
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.47
11.期末總資產(仟元):647,393
12.期末總負債(仟元):135,630
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):511,763
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐聽）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會
討論並公告之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。
(3)受理期間自111年04月08日起至111年04月18日止，凡有意提案之股東應於111年04
月18日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自111年05月16日至111年06月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司〉。
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| 2022/3/16 | 斯其大科技 興 | (更正)代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與 |
(更正)代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有華新儀錶100%股權之母公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):27,345
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,345
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,345
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):314,805
(2)累積盈虧金額(仟元):72,337
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
27,345
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)子公司華新儀錶資金貸與母公司斯其大之限額為最近一期經會計師查核財務報表
淨值百分之十，依華新儀錶110年度財報淨值，則資金貸與限額為新台幣27,345仟元
，目前未有資金貸與之情事，待於近期董事會通過額度討論後再依規公告.
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| 2022/3/16 | 斯其大科技 興 | (更正)本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金 |
(更正)本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):60,154
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,154
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,154
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,154
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)本公司對子公司華新儀錶資金貸與之限額為本公司最近一期經會計師查核財務
報表淨值百分之十，依110年度財報淨值，則資金貸與限額為新台幣60,154仟元，
目前未有資金貸與之情事，待於近期董事會通過額度討論後再依規公告.
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| 2022/3/16 | 振大環球 興 | 補充公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/振大環球股份有限公司稽核主管；
勤業眾信聯合會計師事務所副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:谷念衡/振大環球股份有限公司稽核室經理；
至上電子股份有限公司稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:111/03/16
8.其他應敘明事項:補充說明新舊任者之簡歷
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| 2022/3/16 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 晶呈科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期:111/03/16
(2)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:臺灣銀行六家分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:國泰世華商業銀行建成分行
(3)委託存儲專戶機構:彰化銀行竹北分行
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| 2022/3/16 | 山太士 興 | 代子公司「東莞山技光電科技有限公司」公告，配合當地 政府防疫 |
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:子公司東莞山技光電科技有限公司為配合當地政府防疫措施實施停工檢疫
，期間自111年3月16日起至3月21日止。
6.因應措施:
(1)將與客戶及供應商密切聯繫，調整進出貨排程。
(2)配合當地政府防疫措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:依照目前狀況判斷對本公司財務業務暫無重大影響情事。
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| 2022/3/16 | 華安醫學 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市 場性」 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市 場性」之意見書。
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日取得經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知經濟部工業局出具「係屬科技
事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國111年3月14日臺證密字第1110004764號
。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/16 | F-基勝控股 | 代收購人公告提醒投資人董事承諾收購基勝KY股票期間至111 |
代收購人公告提醒投資人董事承諾收購基勝KY股票期間至111 年4月21日下午3時30分止(為方便投資人參與應賣作業，本董事承 諾收購案不受公開收購應採行一人一集保帳戶應賣為限之規範)
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:
依臺灣證券交易所111年1月19日臺證上二字第1111700121號函，本公司股票自
111年3月3日起終止上市交易。
3.因應措施:
依據臺灣證券交易所股份有限公司上市公司申請有價證券終止上市處理程序及
本公司110年12月28日股東臨時會決議內容，由本公司董事劉宗信、劉鑫祖、
劉祖坤、劉怡孝等4人於本公司下市後進行董事承諾收購。
收購期間：自111年3月3日上午9時00分至111年4月21日下午3時30分止，即自本
公司終止上市日起50日之期間。
收購價格：以現金為對價，每股新台幣147.62元整(減資換發新股後)
4.其他應敘明事項:
(1)提醒投資人注意：最後可受理應賣之期間至111年4月21日下午3時30分止。
(2)為方便投資人參與應賣作業，本次董事承諾收購不受公開收購應採行「一人
一集保帳戶應賣為限」之規範，請投資人主動洽詢往來證券商或保管銀行，
確認申請參與應賣及交存有價證券之手續是否成功，以避免影響應賣權益，
並提醒投資人注意，若於二家(含)以上證券商或保管銀行帳戶參與應賣，
將個別計算應賣價款與交易成本。
(3)查詢本董事承諾收購說明稿之網址：www.kgi.com.tw。(即收購
人委任機構凱基證券股份有限公司之網頁)或基勝公司官網：
www.keysheen.com。
(4)若對本董事承諾收購說明稿內容有任何疑義，敬請電洽下列聯絡窗口：
A.發行公司
基勝(開曼)控股股份有限公司
臺灣連絡人：(02)2219-2640 林小姐
B.收購人委任機構(董事承諾收購期間相關股務作業)
凱基證券股份有限公司：(02)2389-2999
C.股務代理機構(其餘股務作業)
兆豐證券股份有限公司：(02)3393-0898
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| 2022/3/16 | 昕琦科技 未 | 公告本公司財務暨會計主管解任 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管解任
3.因應措施:原財務(會計)主管許惠婷解任並升任總經理，財務(會
計)主管職缺待補。
4.其他應敘明事項:本公司新任財務(會計)主管職缺待補，待尋適
任人選經本公司董事會決議後，另行公告。
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| 2022/3/16 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會之相關訊息 |
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國110年度決算報告。
(3)本公司民國110年度盈餘配發現金報告。
(4)本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。
(5)本公司資本公積配發現金案。
(6)本公司擬申請股票上櫃案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度決算表冊案。
(2)本公司民國110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。.
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「背書保證管理辦法」修訂案。
(5)本公司「董事選舉辦法」訂定案。
(6)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，
提請股東全數放棄優先認購權利案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/11
11.停止過戶截止日期:111/06/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
受理持股1%以上之股東提案及提名期間為
111/04/01~111/04/11下午5時止。
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| 2022/3/16 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派情況 |
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會111年3月15日決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣62,584,846元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣31,292,423元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/16 | 富味鄉食品 興 | 代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告配合當地政府 防疫政策 |
代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告配合當地政府 防疫政策停工事宜
1.事實發生日: 111/03/16
2.公司名稱:上海富味鄉油脂食品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:上海富味鄉油脂食品有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自111年3月
16日至111年3月17日停工，並於此期間進行人員核酸檢測。
6.因應措施:本公司配合當地政府進行人員核酸檢測，並將持續關注當地疫情，採取必要
應變措施以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:預估本次停工對本公司財務業務無重大影響。
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| 2022/3/16 | 振大環球 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/振大環球股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:谷念衡/振大環球股份有限公司(稽核室經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:111/03/16
8.其他應敘明事項:由谷念衡經理暫行接任職務，新任內部稽核主管待董事會決議通過後
再行公告
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| 2022/3/15 | 世正開發 公 | 本公司董事會決議通過110年董監事酬勞及員工酬勞分派 |
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
(1)本公司111/03/15董事會決議通過110年董事、監察人酬勞新台幣4,156,621元及
員工酬勞新台幣4,156,621元，均以現金方式發放。
(2)上述決議金額與110年認列費用無差異。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/15 | 海柏特 興 | 本公司董事會決議召開民國111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:董事會決議召開本公司民國111年股東常會
3.因應措施:
(1)股東會召開日期:111/05/16
(2)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
(3)召集事由：
一、報告事項：
(一)本公司民國110年度營業報告。
(二)本公司民國110年度監察人審查報告。
(三)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。
二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。
三、承認及討論事項：
(一)本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案。
(二)本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案。
(三)本公司民國110年度盈餘分派承認案。
(四)申請本公司股票上櫃討論案。
(五)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全
數放棄認購討論案。
(六)修訂本公司章程討論案。
(七)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、
「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與
他人作業程序」、「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關
金融商品之管理規範」討論案。
(八)解除新任董事競業禁止之限制討論案。
四、臨時動議
(4)停止過戶起始日期:111/03/18
(5)停止過戶截止日期:111/05/16
(6)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
4.其他應敘明事項:
一、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之
股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183
條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式
為之。
二、依公司法規定，本公司自民國111年3月18日起至3月28日下午5時止，受理
股東以書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名
申請，受理處所為本公司 (地址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；
電話: 02-27195000)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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