公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/03/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：簡海珊；本公司董事長暨總經理。
董事：英屬蓋曼群島商 BRIM Biotechnology, Inc.法人代表人 Frank Wen-Chi Lee；
本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立董事。
董事：張婉雅；台寶生醫(股)公司監察人、雅祥生技醫藥(股)公司董事。
董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人張情福；益鼎國際投資(股)公司董事長
、益鼎創投管理顧問(股)公司副總經理、嘉實資訊(股)公司獨立董事、臺聯貨
櫃通運(股)公司董事代表人、台灣矽利科技(股)公司董事代表人。
董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人詹月瑄；Acepodia Inc.法人代表人董
事、浩宇生醫(股)公司法人代表人董事、啟弘生物科技(股)公司法人代表董事
、太豪生醫(股)公司法人代表董事。
監察人：惠華創業投資股份有限公司；益芯科技(股)公司監察人。
監察人：陳茂松；致遠國際管理顧問股份有限公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：簡海珊；本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事
。
董事：Frank Wen-Chi Lee；本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立董
事。
董事：胡德興；富恩資本管理(香港)及富恩管理顧問(台北)創辦人暨董事長、富邦證
券業務顧問、晨暉生技高級顧問。
董事：曾惠瑾；行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員、衛生福利部生技法規策略
諮議會諮議委員、中央研究院生醫轉譯研究中心顧問。
董事：益鼎生技創業投資股份有限公司；仲恩生醫科技(股)公司法人董事、大樹醫藥
(股)份公司法人董事。
董事：以賽亞資本有限公司；無擔任其他公司之法人董監事。
獨立董事：時大鯤；萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、君門投資公司董
事、瑞士TrustBridge Global Foundation 公司國際顧問。
獨立董事：甘良生；逸達生物科技(股)公司執行長、財團法人生物技術開發中心執
行長。
獨立董事：林秀戀；品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所所長、
誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨立董事。
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事：簡海珊；持股數2,213,600股。
董事：Frank Wen-Chi Lee；持股數1,094,000股。
董事：胡德興；持股數1,000,000股。
董事：曾惠瑾；持股數0股。
董事：益鼎生技創業投資(股)公司；持股數2,609,714股。
董事：以賽亞資本有限公司；持股數100,000股。
獨立董事：時大鯤；持股數240,000股。
獨立董事：甘良生；持股數0股。
獨立董事：林秀戀；持股數0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/03/15~114/03/14
7.新任生效日期:111/03/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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2022/3/15

全福生物科技興

公告本公司董事長續任

2022/3/15

全福生物科技興

公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

2022/3/15

全福生物科技興

公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單

2022/3/15

達航科技

代子公司東莞達程電子有限公司公告依公開發行公司資金貸與及背

2022/3/15

巧新科技工業

公告本公司受邀參加Bofa Securities舉辦線上法說

2022/3/15

麗彤生醫科技興

依公司法167條之1規定買回本公司股份案

2022/3/15

國鼎生物科技興

依櫃買中心來函要求公告衛生福利部疾病管制署邀請本公司出席「

依櫃買中心來函要求公告衛生福利部疾病管制署邀請本公司出席「Covid-19口服抗病毒藥物專家諮詢會」本公司於會中報告新冠肺炎新藥之藥物療效及安全性等臨床試驗結果簡報內容

1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依櫃買中心證櫃審字第11100011051號函辦理。
(2)依據衛生福利部疾病管制署邀請本公司出席「Covid-19口服抗病毒藥物專家諮詢會」
，本公司於會中報告新冠肺炎新藥之藥物療效及安全性等臨床試驗結果簡報內容如下:
本公司新冠肺炎新藥試驗的數據顯示:
1. 主要評估指標 (時間範圍為14天)：康復率(recover ratio)，在第14天存
活且無呼吸衰竭的患者比例。(例如，無需進行侵入式機械通氣、非侵入
性通氣、高流量氧氣或ECMO):
試驗結果:在第14天用藥組的患者的康復率是100%，而對照組的康復率是96.0%。
(註: 對照組是採用標準療法，可使用已核准藥物，包含瑞德西韋)
2. 次要評估指標 (時間範圍為28天)：
(a)呼吸困難:
試驗結果: 第28天仍有此症狀的病人分別是:用藥組有6.1%，對照組
則有17.8%的病人 (P-value=0.0327)。
(b)肌肉痠痛：
試驗結果: 第7天仍有此症狀的病人分別是:用藥組有3.6%，對照組
則有11.8%的病人 (P-value=0.0525)。
(c)味嗅覺喪失:
試驗結果: 第28天仍有此症狀的病人分別是:用藥組有0%，對照組
則有6.7%的病人 (P-value=0.1059)。
3.本公司目前尚未取得臨床實驗計畫之最終報告(CSR Report)，本公司將於CRO公司
提供CSR Report後，再連同CRO公司在CSR Report出具之結論，一併提出所有數據
資訊公告之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司將繼續向FDA申請三期臨床試驗，以最終取得NDA藥證為目標。
(2)單一臨床試驗結果，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判
斷謹慎投資。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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2022/3/15

宏碁資訊服務

公告本公司董事會決議分派股利

2022/3/15

亞果遊艇開發興

公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

1.董事會決議日期:111/03/15
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第 43 條之 6
及行政院金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證(一)字第0910003455 號函
規定之特定人為限。本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:全數以不超過普通股 20,000,000股為限，於股東會決議日起一年內分一次
至三次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃
股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業
日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或
定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計
算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
B.惟實際定價日及實際私募價格，擬不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依日
後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
C.本次私募普通股價格之訂定方式係依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量私
募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性，籌資
之時效性及便利性，故擬透過私募方式募集資金。另透過授權董事會視公司實際營運需
求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。而私募有價證券三年內限制
轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:無
11.參考價格:本次私募價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平
均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除
權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值
，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:惟實際定價日及實際私募價格，擬不低於股東會
決議成數之範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，除符合該條文規定之轉讓對象及
條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股
數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，
擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管
機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權
處理之。
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2022/3/15

亞果遊艇開發興

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (召開方式

2022/3/15

亞果遊艇開發興

(更正)公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (

2022/3/15

凱勝綠能公

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情

2022/3/15

凱勝綠能公

公告本公司法人董事之代表人異動

2022/3/15

華上生技醫藥興

公告本公司110年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得

2022/3/15

紘通企業興

代大陸子公司公告配合當地政府防疫措施停工檢疫

2022/3/15

欣耀生醫興

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市場性」

2022/3/15

達航科技

董事會決議股東會召開日期、方式、事由及受理股東會提案公告

1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期：民國111年3月23日至111年4月1日止。
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心。
(地址：台中市大甲區工一路21號，電話：04-26810607。)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午二時前送(寄)達本公司提案受理
處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字
樣並以掛號函件寄送。
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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