1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:渴望會館（桃園市龍潭區渴望路428號會議室R210）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一○年度營運概況。
(2)審計委員會審查一一○年度各項財務表冊。
(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)討論修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論擬解除董事(含獨立董事)競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案權事宜：
(1)受理提案期間：自111年4月22日起至111年5月3日止，每日9時至17時。
(2)受理提案處所：傑智環境科技股份有限公司(地址：桃園市龍潭區中豐路高平段8號
(本公司股務單位)，電話：(03)4716588)。
(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份
股東得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東務請於111
年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函
件寄送)
提案限一項並以300字為限(含文字及標點符號)，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
二、受理股東提名權事宜：
(1)受理提名期間：自111年4月22日起至111年5月3日止，每日9時至17時。
(2)受理提名處所：傑智環境科技股份有限公司(地址：桃園市龍潭區中豐路高平段8號
(本公司股務單位)，電話：(03)4716588)。
(3)相關事宜：郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函
件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡
人及聯絡方式。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提供董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得
超過董事及獨立董事應選名額。
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2022/3/18

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公告召開本公司111年股東常會事宜。