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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/23 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 公告本公司111年股東常會召開日期、地點及召集事由 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)「企業社會責任實務守則」更名暨部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)本公司申請股票上市案。
(5)本公司股票上市前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:不適用。
9.召集事由五、其他議案:不適用。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，受理提案期間自111年4月25日至111年5月4日止，
受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之
股東請於111年5月4日下午五時前以書面方式送達，【郵寄者以寄(送)達日期
為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送】。
受理提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)，
電話：(07)225-5365。
(2)提案應注意事項：
(一)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(二)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(三)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(四)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 本公司110年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):382515
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199828
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82315
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85998
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68799
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66944
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):2715548
12.期末總負債(仟元):1655769
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1041109
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會通過處分不動產予關係人 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市中西區老古石段2005、2006、2007地號(含建物)
2.事實發生日:111/3/23~111/3/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:土地坪數201.20平方公尺，折合60.86坪
每單位價格:約47.65萬元/土地坪
交易總金額:買賣總價款新台幣2,900萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:和通科技股份有限公司
其與公司之關係:其負責人為本公司董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:活化資產，快速充實營運資金
前次移轉之所有人:劉○○
前次移轉之所有人與公司及交易對象之關係:無
前次移轉日期:106年8月29日
前次移轉金額:新台幣27,047,791元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣30萬元，實際處分損益將待交易完成後依
會計原則入帳
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式:議價
2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業鑑價機構之鑑價報告
3.決策單位:審計委員會通過後，提董事會決議之
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化公司資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年3月23日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年3月23日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 董事會決議110年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,824,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.63000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：5,241,600
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會決議通過投資太陽能光電廠 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會決議響應政府綠能開發並增加收益，評估規劃投資
40MW太陽能電廠，預估建置成本約新台幣26.24億元，預計
20年總收入約新台幣47.55億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本投資尚於評估階段。
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| 2022/3/23 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.增資資金來源:110年度未分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,241,600股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣52,416,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約63股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資配發不足1股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，
向股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，按面額
折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:營運規模之擴展
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響
流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東會
授董事長全權處理。
(2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會
另訂增資配股基準日。
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| 2022/3/23 | 富利康科技 公 | 公告本公司董事會通過總經理變動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林柏澄
6.新任者簡歷:永成環科股份有限公司/副廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過委任總經理
9.新任生效日期:111/03/23
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 富利康科技 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王景良/本公司研發協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林柏澄/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/03/23
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 富利康科技 公 | 獨立董事對本公司董事會決議事項表示反對意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/03/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
許綺礽獨立董事/第一金證券承銷部業務協理
4.表示反對或保留意見之議案:總經理之委任案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
許綺礽獨董表示對於總經理所評估的生產流程及數量有疑慮
6.因應措施:公司產能提升有經過公司詳細評估，將會提供資料給獨董參考
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 富利康科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:和春技術學院圖資大樓10樓國際會議廳
(高雄市大寮區至學路288號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:待下次董事會通過後依法令公告
6.召集事由二、承認事項:待下次董事會通過後依法令公告
7.召集事由三、討論事項:待下次董事會通過後依法令公告
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條規定，自民國111年4月22日起至民國111年5月3日止(每日上午
9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式
提案。受理處所：本公司財務部(高雄市大寮區華東路19號)
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| 2022/3/23 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司111年現金增資收足股款 暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數13,988,600股，每股認購價格新台幣21元，
實收股款總額為新台幣293,760,600元，業已全數收足。
(2)本公司並訂定111年3月23日為增資基準日。
(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。
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| 2022/3/23 | 國鼎生物科技 興 | 更正本公司111年3月15日依櫃買中心要求發布之有關本公司 |
更正本公司111年3月15日依櫃買中心要求發布之有關本公司 出席衛福部疾管署「Covid-19口服抗病毒藥物專家諮詢會」報告 本公司新冠肺炎新藥臨床試驗結果相關訊息
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依櫃買中心證櫃審字第11100011051號函及111/3/23電子郵件要求辦理。
(2)更正本公司新冠肺炎新藥試驗的主要評估指標第14天用藥組患者康復率為97.9%，
說明如下:
a.本公司主要指標「康復率」原為97.9%，因尚有一位(也是唯一一位)呼吸衰竭之患者
於第14天仍氧氣治療中，但本公司與CRO公司校對臨床試驗病患病歷資料，發現該唯
一一位原列未康復病患在第14天實際上已取下氧氣罩未再供應氧氣，應改列為已康
復，經徵得CRO公司口頭同意而將專家會議簡報資料之康復率修正至100%，並已向
「Covid-19口服抗病毒藥物專家諮詢會」出席專家報告上述調整更新之原因。
b.目前依據CRO公司111年2月14日(美國時間)提供資料，主要指標之用藥組患者康復率
仍為97.9%，係因CRO公司在111年2月14日所提供的數據主要目的並非更正本公司所
提出之問題，所以在主要指標用藥組的數值尚未修訂，對此本公司已提出要求CRO公
司儘速處理。
(3)本公司之臨床實驗用藥組為Antroquinonol+標準療法(SoC)，對照組則為安慰劑+標準
療法，符合美國FDA所要求的附加性(add-on)試驗設計，即用藥組和對照組都有標準
療法(用藥組為新藥+標準療法，對照組為安慰劑+標準療法)。
(4)本公司目前尚未取得臨床實驗計畫之最終報告(CSR Report)，本公司將於CRO公司
提供CSR Report後，再連同CRO公司在CSR Report出具之結論，一併提出所有數據
資訊公告之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司將繼續向FDA申請EUA及三期臨床試驗，並以最終取得NDA藥證為目標。
(2)單一臨床試驗結果，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判
斷謹慎投資。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/23 | 英格爾科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 110年第 |
公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 110年第2季財務報告申報期限
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:金管證審字第1110336296號函。
3.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報。
4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至111年04月30日。
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| 2022/3/23 | 梭特科技 興 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬科技事業且具市場性之 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬科技事業且具市場性之意見書」
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:梭特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局具本公司
「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國111年3月21日
臺證密字第1110004976號。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過民國110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,150
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,965
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,178
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,178
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,178
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.39
11.期末總資產(仟元):232,018
12.期末總負債(仟元):62,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,617
14.其他應敘明事項:
1.擬提請111年股東常會承認。
2.有關110年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，
屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)
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| 2022/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:新應材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：
(1).通過本公司銀行授信額度案。
(2).通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3).通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(4).通過本公司110年度盈餘分配案。
(5).通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」。
(6).通過本公司財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(7).通過修訂本公司「公司章程」案。
(8).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9).通過修訂本公司「財產管理辦法」案。
(10).通過修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。
(11).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(12).通過訂定本公司「併購資訊揭露自律規範」案。
(13).通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(14).通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
(15).通過訂定本公司「違反員工與道德行為檢舉辦法」案。
(16).通過修訂「核決權限表」案。
(17).通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(18).通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
(19).通過訂定本公司111年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)一一○年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
自111年4月22日至111年5月3日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案；郵寄者以郵戳為憑。
受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）
電話：03-577-5586
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| 2022/3/23 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向澳洲專利局提出之 專利 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向澳洲專利局提出之 專利申請案號：2018395281已獲核准通知
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
向澳洲專利局提出之專利案「BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES AND METHOD
FOR MODULATING LIPID RAFT」申請案號：2018395281業經審查通過，並獲通知
進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)該專利主係本公司開發產品在癌細胞特定分子標的之調控藥物，可應用於
預防或治療癌症之方法；本專利的取得有利於公司產品擴大癌症種類的保
護範疇。
(2)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,648,365
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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