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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/23 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/23 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,906,410
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):345,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,009
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127,163
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,401
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,401
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
11.期末總資產(仟元):1,720,262
12.期末總負債(仟元):934,118
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786,144
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人審查報告書。
(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程部分條文案。
(3)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自111年4月11日起
至111年4月20日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份
有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、
聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，於受理提案期間內送達
(或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
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| 2022/3/23 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(2)110年度營業報告書及財務報表案。
(3)110年度盈餘分派案。
(4)110年度盈餘分派現金股利案。
(5)110年度盈餘轉增資發行新股案。
(6)110年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)修訂公司章程部分條文案。
(8)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
(9)召集111年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/23 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.增資資金來源:110年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,920,349股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣49,203,490元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機
構辦理拼湊成整股，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本案俟111年股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日。嗣後
如因本公司股本變動致影響流通在外股數，配股率因此發生變動而須修正，或因主管機
關要求或因事實需要須予變更相關事宜時，擬請111年股東常會授權董事會全權處理。
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| 2022/3/23 | 百辰光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000001
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,522,094
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000002
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：4,920,349
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/23 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因內部營運管理考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「中國信託綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券
股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 斯其大科技 興 | 公告本公司第三次買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣16,400,000元
2.原預定買回之期間:111年01月24日至111年03月23日
3.原預定買回之數量(股):200,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣34元至82元之間，惟公司
股價低於所定區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:111年01月24日至111年03月23日
6.本次已買回股份數量(股):55,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣2,799,766元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣50.90元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):355,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.1277%
11.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及
成交量狀況分批買回，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。
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| 2022/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/23
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張青霞
4.舊任簽證會計師姓名2:
邱盟捷
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張青霞
7.新任簽證會計師姓名2:
劉明賢
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/02/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項:
自111年度第2季起，改由同一事務所張青霞、劉明賢會計師為本公司簽證會計師。
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| 2022/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/23 | 濾能 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號（中華汽車人才培訓中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會查核報告書案。
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。
(4)110年度盈餘分派現金股利報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/23 | 濾能 | 公告本公司董事會通過110年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):828,908
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,069
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,110
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,890
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,994
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,994
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.46
11.期末總資產(仟元):774,062
12.期末總負債(仟元):375,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):398,940
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/23 | 濾能 | 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年03月23日決議通過發放110年度員工酬勞
新台幣6,546,890元及董事酬勞新台幣2,500,453元，均以現金發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/3/23 | 濾能 | 公告本公司董事會通過追認副總經理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:111/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林榮宗/副總經理/川寶科技股份有限公司營運副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/23
8.其他應敘明事項:董事會通過追認林榮宗副總經理
自111年02月21日起新任副總經理一職。
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| 2022/3/23 | 濾能 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,278,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:22,780,000元。
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣115元溢價發行，惟實際發行價格及
公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商
共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:273,000股
8.公開銷售股數:2,005,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數12%由員工認購，
其餘88%依證券交易法第28條之1規定及本公司110年03月30日股東常會
決議通過由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，
不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，
對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:
充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格(承銷價格)、發行條件、
計畫項目、募集金額、經申報生效後之增資基準日、
股款繳納期間、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，
如因法令規定或因應主管機關之核定內容，
及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，
擬提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2022/3/23 | 濾能 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.28000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,584,234
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.64000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,139,000
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏
股轉讓員工、註銷股本、現金增資或其他因素
等，影響流通在外股數，致股東配息率或配股率發生變動而需修正時，擬授權董事長調整
之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/23 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過無形資產減損案 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據國際會計準則公報第36號規定，本公司合併財務報表於110年第4季
認列資產減損金額新台幣36,429仟元。
6.因應措施:本次認列資產減損損失因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/23 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):105,387
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,325
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（40,221）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（74,406）
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（74,406）
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（74,406）
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（2.11）
11.期末總資產(仟元):348,180
12.期末總負債(仟元):50,611
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,569
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過不分派110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司於111年3月23日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞
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| 2022/3/23 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）110年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查110年度決算表冊報告案
（3）110年員工及董事酬勞發放情形報告案
（4）修訂「董事會議事規則」部分條文案
（5）新竹分公司分割執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（2）解除本公司董事及其代表人競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：111年04月15日至111年04月25日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位聯絡電話：02-2658-2577分機255。
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