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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/25 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):394,630
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):221,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-254,318
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):347,722
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：35.25%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/3/28前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於
結清後失效。
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| 2022/3/25 | 台一國際 公 | 公告本公司召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:公告本公司召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：111年6月17日(星期五)上午九時整。
二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：111年4月19日至111年6月17日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司110年度營業報告。
2、本公司110年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司110年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認事項：
1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司110年度虧損撥補案。
(三) 討論暨選舉事項：
1、修訂本公司『章程』部份條文案。
2、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
3、全面改選董事及監察人案。
4、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
(四) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國111年4月19日至6月17日止，現
場過戶請於民國111年4月18日16時00分前親臨本公司股務代理機
構辦理（地址：台北市松山區民生東路4段54號4樓
電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國111年4月18日郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保結算所股份有限公司進行集中辦理過戶
者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
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| 2022/3/25 | 台灣土地銀行 公 | 公告本公司董事會通過會計處 代理處長詹秀娟調任會計處處長職務 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:本公司會計處黃處長秋明於110年7月16日屆齡退休，
所遺職缺奉行政院主計總處主人考字第1110051144號令核定，
並經本行111年3月25日第7屆第7次董事會通過，
由詹代理處長秀娟調任為會計處處長職務。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依據「財政部所屬事業機構及其分支機構
會計人員管理要點」規定辦理。
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| 2022/3/25 | 中大生醫 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年5月24日(星期二)上午9時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.110年度營業報告
2.110年度審計委員會查核報告
3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告
4.本公司背書保證辦理情形報告
(二)承認事項：
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配案
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」部份條文案
2.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(四)選舉事項：補選獨立董事一席案
(五)其他議案：擬解除新任董事競業禁止之限制案
(六)臨時動議
四、依公司法規定自111年3月26日起至111年5月24日止停止過戶登記。
五、依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案、提名權事宜，受理期間111年
3月28日起至111年4月6日止，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地
址：台南市中西區民權路二段158號)。
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| 2022/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:111/03/25
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
雲敬雯副總經理
3.許可從事競業行為之項目:丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
雲敬雯副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利。 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：111/03/25
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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| 2022/3/25 | 映智科技 公 | 本公司董事會重大決議事項。 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過財務主管、會計主管及代理發言人任命案
(2).通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表。
(3).通過本公司民國110年度虧損撥補表。
(4).本公司民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8).通過訂定召開民國111年股東常會相關事宜。
(9).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 映智科技 公 | 本公司董事會決議通過財務主管、會計主管及代理發言人異動。 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務主管、會計主管及代理發言人。
(2)新任者姓名、級職及簡歷:游玫誼經理、財務主管、會計主管及代理發言人。
(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(4)異動原因:董事會決議通過任命。
4.其他應敘明事項:經111年03月25日董事會通過。
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| 2022/3/25 | 陽明山瓦斯 公 | 本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/25
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳文香
4.舊任簽證會計師姓名2:
施錦川
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳文香
7.新任簽證會計師姓名2:
邱鏞銘
8.變更會計師之原因:
勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/25 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(2)新任者姓名、級職及簡歷:林孟緯/課長/豐鼎公司內部稽核主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:新任
(5)生效日期:111/03/25
(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611
4.其他應敘明事項:於111年3月25日經審計委員會及董事會決議通過聘任。
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| 2022/3/25 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告
(2) 110年度審計委員會審查報告
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告
(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財
務室地址：台中市西屯區科園三路10號。
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| 2022/3/25 | 台灣精銳科技 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣583,426,808元，每股分配新台幣8元
4.除權（息）交易日:111/04/15
5.最後過戶日:111/04/18
6.停止過戶起始日期:111/04/19
7.停止過戶截止日期:111/04/23
8.除權（息）基準日:111/04/23
9.現金股利發放日期:111/05/19
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此
發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
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| 2022/3/25 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,291,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,635,607
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,091,623
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,056,242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):862,450
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):862,450
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.83
11.期末總資產(仟元):11,470,730
12.期末總負債(仟元):3,739,987
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,730,743
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 美麗信酒店 未 | 更正公告本公司董事會決議訂定配息基準日事宜(更正除息交易日) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利9,677,200元(每股配發0.26元)
4.除權（息）交易日:111/07/07
5.最後過戶日:111/07/10
6.停止過戶起始日期:111/07/11
7.停止過戶截止日期:111/07/15
8.除權（息）基準日:111/07/15
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入
公司其他收入。
(2)因最後過戶日民國111年7月10日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國111年7月
8日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券證券股份有限公司
股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月10日（最後過戶日）郵戳日
期為憑。
(3)本次更正項目如下:
更正前：除權（息）交易日:111/07/06
更正後：除權（息）交易日:111/07/07
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| 2022/3/25 | 美達科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：111/03/25
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構：聯邦商業銀行中和分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一銀行新湖分行
(3)委託存儲專戶機構:聯邦商業銀行田心分行
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| 2022/3/25 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一Ο年度營業報告。
(2).審計委員會審查一一Ο年度決算表冊報告。
(3).一一Ο年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一Ο年度營業報告書及財務報表案。
(2).一一Ο年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).資本公積發放現金案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 斯其大科技 興 | 本公司之子公司獲得台電公司「111年度30萬具單相低壓 智慧 |
本公司之子公司獲得台電公司「111年度30萬具單相低壓 智慧型電表(AMI)」第2組及第4組標案業務，金額共約 新台幣2.9億元(含稅)
1.事實發生日:111/03/25
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/03/25
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶參與台電公司
「111年度30萬具單相低壓智慧型電表(AMI)」標案，取得第2組
及第4組訂單金額共約新台幣2.9億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:
(1)依台電通知分批製交及安裝。
(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核
財報數為主。
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| 2022/3/25 | 亞果生醫 興 | 本公司一一○年現金增資收足股款公告 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款之規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司現金增資總發行股數15,000,000股，每股發行價格新台幣20元，實收股款
總計新台幣300,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年3月25日為增資基準日。
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| 2022/3/25 | 安特羅生物科技 興 | 公告董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司110年第一次現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司110年第一現金增資發行普通股3,900仟股，每股認購價格新台幣16.8元，
實收股款總額為新台幣65,520仟元。
(2)收足股款日:111/03/25
(3)委託存儲銀行:合作金庫商業銀行南汐止分行
(4)茲訂定111年03月28日為增資基準日
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