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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/25 | 震南鐵線 興 | 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:余金珠
4.舊任者簡歷:震南鐵線股份有限公司總經理
5.新任者姓名:余金珠
6.新任者簡歷:震南鐵線股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:重新派任
8.異動原因:配合本公司章程修訂，設置董事二人，不設置監察人。
9.新任生效日期:111/03/25
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 震南鐵線 興 | 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告改選董事名單 |
1.發生變動日期:111/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:余金珠
(2)董事:黃錦榮
(3)董事:黃致豪
(4)監察人:黃致融
4.舊任者簡歷:
(1)余金珠:震南鐵線(股)公司總經理
(2)黃錦榮:震南鐵線(股)公司董事長
(3)黃致豪:大翰有限公司/董事
(4)黃致融:大喬有限公司/董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:余金珠
(2)董事:黃錦榮
6.新任者簡歷:
(1)余金珠:震南鐵線(股)公司總經理
(2)黃錦榮:震南鐵線(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
重新派任
8.異動原因:
配合本公司章程修訂，設置董事二人，不設置監察人；
業經母公司震南鐵線股份有限公司於111/03/25重新指派代表人。
9.新任者選任時持股數:10,418,208。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/01~113/10/31
11.新任生效日期:111/03/25
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 震南鐵線 興 | 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會代行股東常會重要 |
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會代行股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/03/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。
6.重要決議事項五、其他事項:修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
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| 2022/3/25 | 震南鐵線 興 | 代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會決議不發放110 |
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會決議不發放110年股利
1.董事會決議日期:111/03/25
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放110年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 震南鐵線 興 | 公告本公司110年度現金股利分配基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣35,700,000(每股配發0.85元)
4.除權（息）交易日:111/04/20
5.最後過戶日:111/04/21
6.停止過戶起始日期:111/04/22
7.停止過戶截止日期:111/04/26
8.除權（息）基準日:111/04/26
9.現金股利發放日期:111/05/17
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,700,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議召開民國111年 股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓D會議廳。(台北矽谷國際會議
中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國111年04月9日上午9時起至民國111年04月19日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新
店區北新路三段205-3號9樓(本公司股務單位)，其他相關事宜將依令規定辦
理並另行公告之。
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| 2022/3/25 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.增資資金來源:110年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,320,528股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:13,205,280元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數，得由股東自行在除
權時股票停止過戶之日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，未拼湊或
拼湊後仍不足一股之畸零股，由董事長洽請特定人按面額價購之，並採無實體發行。
11.本次發行新股之權利義務:原有普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因買回本公司股份，或因庫藏股轉讓、轉換及註銷或有其他情形影響流通在外
股份總數，股東配股率因此而發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理調整事宜。
(2)本次增資案提報本年度股東常會討論通過，授權董事會另訂除權基準日，如因法令變
更，致有未盡事宜者，亦授權董事會全權處理。
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| 2022/3/25 | 樂意傳播 | 本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):597,555
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,868
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,292
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,964
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,069
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.18
11.期末總資產(仟元):683,644
12.期末總負債(仟元):387,035
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,609
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(2)本公司110年度財務報表案。
(3)本公司110年度營業報告書案。
(4)本公司110年度盈餘分配案。
(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(6)本公司111年股東常會受理股東提案之期間及場所事宜案。
(7)本公司召開111年股東常會案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號 R層(長虹 Naxdaq大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司 110年度營業報告。
(2) 審計委員會 審查本公司 110年度決算表冊報告。
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司 110年度 虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2) 辦理本公司私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國111年4月24日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於民國111年4月22日(星期五)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機
構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432 台北市承德路三段210號B1)，辦
理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
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| 2022/3/25 | 震南鐵線 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度現金股利分派事宜報告。
(4)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,815,378
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,296
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):138,659
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,167
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,323
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,323
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.13
11.期末總資產(仟元):3,076,213
12.期末總負債(仟元):2,229,358
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):846,855
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 紘通企業 興 | 董事會決議110年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 紘通企業 興 | 111年股東常會召開日期、地點及受理股東提案公告 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
2.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：111/04/17日17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國111年4月17日適逢例假日
，請提前於民國111年04月15日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業
銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國111年04月17日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。
d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案及提名董事及獨立董事候選人，受理方式僅為書
面方式，受理股東提案及提名期間為111年04月1日至111年04月11日下午5時
止(寄達或送達)。受理股東提案及提名處所為紘通企業股份有限公司(地址︰
新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8)，電話︰02-89769168並依法公告於
公開資訊觀測站。
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| 2022/3/25 | 紘通企業 興 | 本公司董事會決議通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):656,909
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,789
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-63,280
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-76,774
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-76,768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76,768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.63
11.期末總資產(仟元):993,563
12.期末總負債(仟元):627,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):365,647
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 歐普羅科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至110年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15359
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(13296)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62129)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(65898)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(65898)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(65898)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.03)
11.期末總資產(仟元):307481
12.期末總負債(仟元):70041
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237440
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 歐普羅科技 未 | 歐普羅科技董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:一一○年度營業報告書、一一○年度審計委員會查核報告書、
本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:一一○年度營業報告書及財務報表案、一一○年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無
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