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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/23 | 綠茵生技 | 更正本公司111/3/22董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
一、董事會決議日期：111/03/21
二、股東會召開日期：111/06/15
三、股東會召開時間：上午10時整
四、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司
(地址:台中市西屯區工業區37路5號)
五、股票停止過戶期間：111/04/17起至111/06/15止
六、股票最後過戶日：111/04/16
七、召集事由：
(ㄧ)報告事項
(1)本公司110年度營業報告書案
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)本公司110年度盈餘分配案
(4)本公司資本公積配發現金案
(5)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(6)公司治理實務守則
(7)誠信經營作業程序及行為指南
(8)道德行為準則
(二)承認事項
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂『公司章程』案
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案
(3)本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資
發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源
,原股東全數放棄認購案
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東
，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。
受理提案期間：111/04/08起至111/04/18下午16時止
受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號
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| 2022/3/22 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/3/22
二、股東常會召開日期：111/6/2 上午10：00
三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)
四、召開方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項
1.本公司民國一一○年度分派員工酬勞及董監酬勞報告
2.本公司民國一一○年度營業報告
3.監察人查核民國一一○年度決算表冊報告
4.對外背書保證情形報告
5.本公司民國一一○年度大陸投資執行情形報告
(二)承認事項
1.承認一一○年度營業報告書及財務報表案
2.承認一一○年度盈餘分派案
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)其他議案及臨時動議
六、停止過戶起始日期:111/04/04
七、停止過戶截止日期:111/06/02
4.其他應敘明事項:
一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月1日
(原最後過戶日為民國111年4月3日，因適逢假日，故提前至111年4月1日)下午5時前親
臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地
址：台北北門郵局第11973號信箱)。
二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項
並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月25日起至民國111年4月6日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月6日17時前出送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
三、其他應敘明事項：
1.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、
戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代
理部洽詢，(電話：(02)23892999)。
2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將
相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。
3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
4.本次股東常會未發放紀念品。
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| 2022/3/22 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:董事會決議股利分派
3.因應措施:
一、董事會擬議日期：111/03/22
二、股利所屬年(季)度：110年度
三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.77
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,499,818
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/22 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會通過110年度分派員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:董事會通過110年度分派員工酬勞及董監酬勞
3.因應措施:
本公司於111年3月22日董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞
(1)員工酬勞金額:新臺幣6,365,917元
(2)董監酬勞金額:新臺幣1,909,774元
(3)上述金額均以現金發放
(4)上述決議與110年度認列費用金額無差異
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 綠茵生技 | 本公司董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
一、董事會決議日期：111/03/21
二、股東會召開日期：111/06/15
三、股東會召開時間：上午10時整。
四、股東會召開地點：綠茵生技股份有限公司。
(地址:台中市西屯區工業區37路5號)
五、股票停止過戶期間：111/04/17起至111/06/15止
六、股票最後過戶日：111/04/15
七、召集事由：
(ㄧ)報告事項
(1)本公司110年度營業報告書案
(2)本公司110年度盈餘分配案
(3)本公司資本公積配發現金案
(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(5)公司治理實務守則
(6)誠信經營作業程序及行為指南
(7)道德行為準則
(二)承認事項
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂『公司章程』案
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案
(3)本公司申請股票上市（櫃）暨擬辦理現金增資
發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源
,原股東全數放棄認購案
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東
，股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所
受理提案期間：111/04/08起至111/04/18下午16時止
受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號
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| 2022/3/22 | 綠茵生技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：111/03/21
(2)股東配發內容：
A.盈餘分配之現金股利(元/股)：3.55
B.法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
C.資本公積發放之現金(元/股)：4.65
D.股東配發之現金總金額：200,189,060
E.盈餘轉增資配股(元/股)：0
F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
G.資本公積轉增資配股(元/股)：0
H.股東配股總股數：0
I.普通股每股面額：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/3/22 | 綠茵生技 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司章程第21條規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於111年03月21日董事會通過提撥110年度『員工酬勞』及『董事酬勞』。
(1)員工酬勞：計新台幣7,819,092元。
(2)董事酬勞：計新台幣2,191,233元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)與認列費用年度估列金額無差異
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| 2022/3/22 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/03/22
二、股東會召開日期：111/06/14(星期二)上午11時00分
三、股東會召開地點：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 2樓會議室
四、召開股東會事由：
(一)報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)健全營運計畫執行情形。
(二)承認事項：
(1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司110年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(四)臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：111年4月15日
三、股票停止過戶日：111年4月16日∼111年6月14日
四、股東提案事宜：
(一)受理時間：111年4月1日至111年4月11日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967
(三)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。凡有意提案之股東請於民國111年4月11日下午5時前寄達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
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| 2022/3/22 | 景傳光電 興 | (補充)公告本公司董事會決議擬取得自用不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：宜蘭縣蘇澳鎮龍德段144、145、146地號
建物：宜蘭縣蘇澳鎮德興三路5號(274建號)
2.事實發生日:111/3/22~111/3/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：4,500平方公尺，折合1,361.25坪
建物面積：2,452.33平方公尺，折合741.8298坪
交易總金額：新台幣130,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：巨靈霸科技股份有限公司
(2)與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依買賣契約書規定付款
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告
決策單位：111年3月17日董事會通過授權董事長執行相關事宜
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣120,866,649元
11.專業估價師姓名:
王富生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
(1)經紀人：聯大地產股份有限公司
(2)經紀費用：新台幣1,600,000元
21.取得或處分之具體目的或用途:
整合本公司現有租用之各生產廠區及辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)111年3月17日董事會通過授權董事長於鑑價金額變動幅度10%範圍內，
全權處理後續簽約相關事宜
(2)本公司於111年3月22日簽訂買賣契約書
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| 2022/3/22 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股 |
公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/03/22
2.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事長 謝達仁 1,104,915股 100%
董事 凱爾金生物科技有限公司 696,918股 100%
董事 張肇松 37,687股 100%
董事 楊平政 48,008股 100%
董事 王祿誾 761,245股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/22 | 泰創工程 興 | 公告本公司111年02月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/02
4.自結流動比率:122.36%
5.自結速動比率:53.24%
6.自結負債比率:76.03%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:111/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事 黃銀乾
4.舊任者簡歷:本公司 自然人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/04~112/12/03
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:為強化公司治理精神，提高外部董事席次，
故自然人董事自願請辭讓出董事乙職。
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| 2022/3/22 | 秀育企業 興 | 公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業自民國111年6月1日起改委由「富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第
1110004636號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東自111年6月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理
(地址:100415台北市中正區許昌街17號2樓、電話:02-2361-1300)
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| 2022/3/22 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
(3)110年度員工及董事酬勞分配報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
三、討論事項一：
(1)修訂本公司「章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:第7屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
五、討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間
及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之
受理期間自111年04月22日起至111年05月03日止，受理處所為
本公司財務部。
(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理董事及獨立董事候選人提名之期
間、董事及獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項，
其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉董事4名及
獨立董事3名，股東提名之受理期間自111年04月22日起
至111年05月03日止，受理處所為本公司財務部。
(三)本次股東常會不發放紀念品。
(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。
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| 2022/3/22 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/03/22董事會重要決議如下：
(1)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案。
(2)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。
(3)通過本公司110年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(4)通過本公司110年度盈餘分配案。
(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司民國111年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
(7)通過本公司向銀行申請融資授信案。
(8)通過修訂本公司「章程」部份條文案。
(9)通過本公司第7屆董事(含獨立董事)選舉案。
(10)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。
(11)本公司對逾正常授信期限一定期間之應收關係人及非關係人帳款是否視同
有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。
(12)通過本公司召開111年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,016
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,541
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,267
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,840
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,840
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
11.期末總資產(仟元):771,339
12.期末總負債(仟元):185,872
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):585,467
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司經董事會通過股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/03/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,600,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/22 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):389,805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,675)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,787)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,008)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,008)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.65)
11.期末總資產(仟元):936,120
12.期末總負債(仟元):394,191
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541,929
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議通過總公司遷址案 |
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:磐采股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:配合本公司龜山廠拆除改建工程，經董事會決議通過本公司總公司遷址案
遷址前(龜山廠現址)：桃園市龜山區樂善里文明三街12號
遷址後(二廠現址)：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號
6.因應措施:配合龜山廠拆除改建工程進度，經董事會決議全權授權董事長依法向主管
機關辦理遷址變更登記相關事宜
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號(本公司二廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司
將於111年04月09日起至4月19日止受理股東提案。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月14日
至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】
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