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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/22 | 大江基因醫學 興 | 本公司董事會通過設置提名委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司成立提名委員會，由新任獨立董事擔任第一屆提名委員會委員。
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人
獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授
獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授
(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(4)異動原因:本公司於111年3月22日董事會成立提名委員會。
(5)本屆審計委員會任期：任期至本屆董事任期2025/03/16屆滿。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 大江基因醫學 興 | 本公司解除新任總經理競業限制案 |
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(一)股東臨時會決議日:111/03/22
(二)許可從事競業行為之總經理姓名及其目前兼任其他公司之職務:傅珍珍/
-和康生物科技股份有限公司董事之法人代表人
-沛富生物科技股份有限公司董事之法人代表人
(三)許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
(四)許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間
(五)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
傅珍珍女士利益迴避後，經全體出席董事無異議照案通過。
(六)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(七)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(八)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(九)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(十)對本公司財務業務之影響程度:不適用。
(十一)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 大江基因醫學 興 | 公告本公司董事會決議召開2022年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事提名公告期間：依公司法第172條之1及規定，本公司受理持股
百分之ㄧ以上股東提案，受理期間自2022年4月25日起至2022年5月5日下午4點止。
股東書面提案(名)，提案內容應以300字內(含標點符號)為限。
受理提案(名)處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1大江基因醫學(股)公司
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| 2022/3/22 | 輝城電子 公 | 本公司發言人.代理發言人.財務主管及會計主管異動。 |
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:本公司發言人.代理發言人.財務主管及會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：發言人.代理發言人.財務主管及會計主管。
(2)發生變動日期：111/03/21
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：
侯兆益副總、發言人、代理發言人、財務主管、會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷：
發言人徐道訓、代理發言人蕭星宇、財務主管及會計主管暫缺。
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」
、「死亡」或「新任」)：辭職。
(6)異動原因：個人生涯規劃。
(7)生效日期：111/03/21
4.其他應敘明事項:暫缺主管,待本公司董事會通過新任人選案後，另行公告。
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| 2022/3/22 | 信實保全 | 公告本公司將於111年3月29日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/03/29
1.召開法人說明會之日期：111/03/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.sincere-group.com.tw/最新消息/
7.其他應敘明事項：無。
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| 2022/3/22 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司名稱由「橘焱國際事業股份有限公司」更名為 「橘焱胡 |
公告本公司名稱由「橘焱國際事業股份有限公司」更名為 「橘焱胡同國際股份有限公司」
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:
(1)公司名稱變更核准日期：民國111年03月21日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字第1118019303號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年02月25日
(4)變更前公司名稱：橘焱國際事業股份有限公司
(5)變更後公司名稱：橘焱胡同國際股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：橘焱
(7)變更後公司簡稱：橘焱胡同
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司股票代碼未變動，仍為「2761」。
本公告事實發生日依民國111年03月22日本公司取得新北市政府核准函為基準。
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| 2022/3/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:111/03/22
二、股東常會召開日期:111/06/10上午10時
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓
四、召集事由
(一)報告事項：
1. 110年度營業報告。
2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。
5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1. 110年度營業報告書及財務報表。
2. 110年度虧損撥補表承認案。
(三)討論事項：
1. 擬修訂本公司「公司章程」案。
2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案
4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案，擬更改資金用途案。
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期：111/04/12
停止過戶截止日期：111/06/10
六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名
簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。相關受理資訊如下：
(一)提案期間：111/04/04~111/04/14(至下午5時)
(二)提案處所：錫安生技股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
(三)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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| 2022/3/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：111/03/22
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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| 2022/3/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22
審計委員會通過財務報告日期:111/03/22
財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/12/31
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,668)
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,728)
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,728)
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,724)
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.33)
期末總資產(仟元):357,280
期末總負債(仟元):151,427
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):205,855
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/22 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司現金增資收足股款暨訂定增資基準日。
6.因應措施:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司本次現金增資發行新股6,000,000股，每股發行價格為新台幣50元，實收
股款總金額為新台幣300,000,000元，業已全數收足。
(2)茲訂定111年3月23日為增資基準日。
(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。
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| 2022/3/22 | 乂迪生科技 公 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條 第一項第二款規定公告
1.事實發生日:111/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有100%表決權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):19,370
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,499
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,499
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):153,740
(2)累積盈虧金額(仟元):-118,789
5.計息方式:
依臺灣銀行111年之基準利率2.366%
6.還款之:
(1)條件:
自111年3月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還
(2)日期:
自111年3月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
6,499
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.06
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/22 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書。
7.召集事由三、討論事項:
1、擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出111年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案
超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字
者，該提案不予列入議案。
2.受理提案時間：111年04月08日起至111年4月18日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。
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| 2022/3/22 | 久裕興業 興 | 公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/22
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/02
4.自結流動比率:104.70%
5.自結速動比率:66.11%
6.自結負債比率:64.36%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/22 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 (更正停止過戶截止 |
公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 (更正停止過戶截止日期)
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一○年度營業報告。
2、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
3、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
2、承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、一一○年度盈餘轉增資發行新股案。
2、修訂「公司章程」案。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第七屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常
會之提案及董事提名，凡有意提案及提名董事之股東務請於民國111年4月11日15時前
寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號
財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
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| 2022/3/22 | 佳得股份有限公司 未 | 代重要子公司冠宇公告針對臺北地方檢察署對冠宇負責人 及研發經 |
代重要子公司冠宇公告針對臺北地方檢察署對冠宇負責人 及研發經理提起訴訟之聲明
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人：冠宇公司負責人陳○宏、研發經理陳○均、研發經理沈○燦等3人
(2)法院名稱或處分機關：臺灣臺北地方檢察署
(3)相關文書案號：110年度偵字第31007號/第33338號
111年度軍偵字第12號
2.事實發生日:111/03/22
3.發生原委（含爭訟標的）:
冠宇公司負責人陳○宏、研發經理陳○均、研發經理沈○燦等3人，疑涉違反
貪污治罪條例及偽造文書等案件之嫌，本日收受旨揭起訴書在案。
4.處理過程:目前已進入司法程序，當事人已委任律師進行處理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對財務及業務無重大
影響。
6.因應措施及改善情形:本公司深信我國司法公平公正之審理，並絕對配合
司法機關調查程序，以釐清事實真相。
7.其他應敘明事項:本訴訟後續若有任何發展，本公司將依重大訊息揭露相
關規定公告之。
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| 2022/3/22 | 富動科技 公 | 公告本公司董事會通過110年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,010
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,990
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,694
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,694
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,694
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1
11.期末總資產(仟元):357,570
12.期末總負債(仟元):262,363
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):95,207
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 富動科技 公 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,010
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,685
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,694
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,694
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,694
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1
11.期末總資產(仟元):357,542
12.期末總負債(仟元):262,335
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):95,207
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/22 | 富動科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號11樓之4(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事之競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/22 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議盈餘分配 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,954,820元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。
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| 2022/3/22 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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