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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/21 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司董事長及總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:吳良襄
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:林群倫
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:111/03/21
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/21 | 康聯生醫科技 興 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:111/03/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林群倫總經理
3.許可從事競業行為之項目:
鴻海精密工業(股)公司 董事長辦公室協理
永齡健康基金會 執行長/董事
永齡資產管理(股)公司 董事長
鴻準精密工業(股)公司 董事
睿田生技(股)公司 董事
安盟生技(股)公司 董事
Apollo Medical Optics Inc. 董事
GyroGear Ltd. 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/21 | 康聯生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/21
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,016,518
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/21 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重要決議事項
1.股東會日期:111/03/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:尚未決議。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/21 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 |
公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/03/21
2.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略及股權規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：嘉貿建設開發股份有限公司，放棄認購股數2,873,032股，
占得認購股數之比率100%
(2)董事：李弘信，放棄認購股數519,882股，占得認購股數之比率100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/21 | 邁科科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/03/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:周玲臺
4.舊任者簡歷:邁科科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年3月21日接獲辭任書，並於即日起生效。
(2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。
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| 2022/3/21 | 邁科科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會、薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:111/03/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:周玲臺
4.舊任者簡歷:邁科科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年3月21日接獲辭任書，並於即日起生效。
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| 2022/3/21 | 久舜營造 興 | 公告111年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債 |
公告111年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年02月份
4.自結流動比率:142.54%
5.自結速動比率:122.32%
6.自結負債比率:69.29%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/21 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司新型冠狀病毒核酸檢測分析平台 取得歐盟CE-IVD |
公告本公司新型冠狀病毒核酸檢測分析平台 取得歐盟CE-IVD認證
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司開發之新型冠狀病毒核酸檢測分析平台，為一Qexp-MDx Direct SARS-CoV-2
試劑套組，搭配自主開發設計之「Qsep1、Qsep1-Lite、Qsep100、Qsep400
生物片段分析儀」及「Qamp mini Thermal Cycler」，經審核符合歐盟法規要求，
完成自我宣告及註冊程序，取得歐盟CE-IVD認證。此為一種「免萃取」並採用「唾液」
作為分析樣品之分析方式。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
歐盟CE-IVD認證屬於法規之核准，惟產品之銷售仍需視疫情發展與市場供需而定，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/21 | 寶德科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:寶德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,533,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣17.16元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣21.04元；公開申購承銷價
格為每股新台幣18.88元；總計新台幣92,240,950元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:111年03月21日。
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| 2022/3/21 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告恢復生產營運 事宜 |
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據深圳市公告，原配合當地政府防疫措施，子公司久裕交通器材(深圳)有
限公司，自111年3月14日起至3月20日止，實行封閉式管理，嗣於111年3月21日起解除
管制，恢復正常。
6.因應措施:
(1)深圳子公司持續配合當地政府規定採取之疫情應變措施，以確保員工安全與健康。
(2)本次停工對本公司財務業務無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/21 | 昱展新藥生技 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業 且具市場性」 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業 且具市場性」之意見書
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得經濟部工業局
出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國111年
3月21日證櫃審字第1110001511號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/21 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):486225
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80005
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72169
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72169
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.94
9.期末總資產(仟元):414283
10.期末總負債(仟元):75284
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):338999
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/21 | 群利科技 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:111/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳向晞、稽核主管、群利科技-稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃晴詩、稽核主管、元隆電子-稽核課長、
九暘電子-稽核課長、奇岩電子-稽核課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/03/21
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/21 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1F(學學文創)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
4.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/21 | 泰山電子 公 | 代孫公司泰宇電子(上海)有限公司公告配合當地政府防疫 政策停 |
代孫公司泰宇電子(上海)有限公司公告配合當地政府防疫 政策停工事宜
1.事實發生日:111/03/21
2.發生緣由:配合當地政府防疫政策，泰宇電子(上海)有限公司於111年3月21日起停工，
預計於111年3月24日復工。
3.因應措施:
(1)配合當地政府復工管控政策，加強員工自主健康管理及環境消毒。
(2)協調供應商及客戶出貨時間之安排，確保出貨穩定性。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/21 | 智慧光科技 公 | 公告董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路2-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A)110年度營業狀況報告。
(B)110年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(A)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜。
說 明：
1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提
出股東常會議案。
2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或
300字者，均不列入議案。
3.是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建
議，董事會仍得列入議案。
4.受理期間：111年4月8日起至111年4月18日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於111年4
月18日下午5時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董
事會備查及回覆審查結果。
5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。
6.受理處所：智慧光科技股份有限公司（基隆市七堵區工建路2-1號）
聯絡單位：財會部，電話：02-2452-5100分機：303。
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| 2022/3/21 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/21
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/21 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,305)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,306)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,351)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,351)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.19)
11.期末總資產(仟元):221,163
12.期末總負債(仟元):17,231
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,932
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/21 | 元樟生物科技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:寒軒國際大飯店B2樓國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無
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