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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司財務主管、會計主管與內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管與內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理
會計主管：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理
內部稽核主管：陳柳青/本公司稽核室主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：陳柳青/本公司財會處經理/本公司稽核室主任
會計主管：陳柳青/本公司財會處經理/本公司稽核室主任
內部稽核主管：遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:111/03/17
8.其他應敘明事項:
(1)本公司111年3月17日董事會決議通過財務暨會計主管任命案
(2)內部稽核由稽核代理人許愛蘭暫代稽核職務，俟董事會決議
通過新任內部稽核主管聘用案後再行公告。
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| 2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐曲蓮/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千珈
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/03/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管自111/04/1起由黃千珈專員暫代，
待董事會通過後另行公告。
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| 2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會 及薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:111/03/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄒開蓮
4.舊任者簡歷:愛比科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08 ~ 112/06/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年3月17日接獲辭職書，
辭職生效日為111年06月10日。
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| 2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/03/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:鄒開蓮
4.舊任者簡歷:愛比科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/08 ~ 112/06/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年3月17日接獲辭職書，辭職生效日為111年06月10日。
(2)本公司將依法於最近一次股東會補選董事。
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| 2022/3/17 | 台灣精銳科技 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足 故不 |
公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足 故不開標
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，原定111年3月18日開標，
因合格標不足，當日確定不開標。
6.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理
辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。
7.其他應敘明事項:本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站為準。
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| 2022/3/17 | 華旭矽材 興 | 代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決 |
代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/03/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司與碩鑽材料股份有限公司合併案。
(2)通過本公司擬合併解散案。
7.其他應敘明事項:
依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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| 2022/3/17 | 華旭矽材 興 | 代子公司華旭光電股份有限公司公告簡易合併債權人通知 |
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:華旭光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)茲因碩鑽材料股份有限公司與華旭光電股份有限公司分別於民國（下同）
111年03月17日經雙方董事會決議通過同意合併，暫訂合併基準日為111年06月
30日，碩鑽材料股份有限公司為存續公司，華旭光電股份有限公司為消滅公司。
合併後之存續公司名稱擬變更為「華旭矽材股份有限公司」。
(二)自合併基準日起，除法令另有規定外，華旭光電股份有限公司之所有資產負債及
一切權利義務均由碩鑽材料股份有限公司概括承受。
(三)華旭光電股份有限公司債權人對上開合併決議如有任何異議，請於111年03月17日
至111年04月16日期間內，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日
為憑)向華旭光電股份有限公司提出，逾期即視為無異議，特此通知。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:合併基準日若有變更，經雙方董事會授權董事長全權處理之。
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| 2022/3/17 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,988
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,749
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(176,003)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(174,793)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(174,793)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(174,793)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.31)
11.期末總資產(仟元):1,594,723
12.期末總負債(仟元):468,260
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,463
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(4)解除本公司董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/17
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/17 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過發言人、代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:111/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:吳永連/本公司執行長
(2)代理發言人:程美玲/本公司業務處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:周家瑋/本公司財務處副處長
(2)代理發言人:吳永連/本公司執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/03/17
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第十四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過出具本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。
(3)通過本公司110年度個體財務報表及合併財務報表。
(4)通過本公司110年度虧損撥補案。
(5)通過本公司董事候選人提名案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/17 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,332
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(99,646)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(172,356)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(197,343)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(197,343)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(9.41)
11.期末總資產(仟元):900,428
12.期末總負債(仟元):332,100
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):568,328
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/17
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/17 | 亞果生醫 興 | 本公司會計主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管、代理發言人。
2.發生變動日期:111/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代。
4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏和財會處經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:111/03/21
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/17 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/03/17
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)本公司111年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/17 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):”實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/17 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司 110年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司修訂「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.110 年度營業報告書及財務報表案。
2.110 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/17 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/17
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/17 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 110年度營業報告案。
2. 110年度監察人審查報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1. 承認110年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
最後過戶日111年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
111年4月22日，掛號郵寄者以111年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。
依公司法172條之1規定，擬定於民國111年4月12日起至110年4月21日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址：臺北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡
人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
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