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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/15 | 睿生光電 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/03/15
3.報導內容:「睿生光電（6861）去年獲利年增近二成，規劃將申請轉上市掛牌。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該則報導關於本公司上市規劃，係媒體自行推估，本公司上市(櫃)送件規劃，
將依相關法令於公開資訊觀測站發布重大訊息。
6.因應措施:
本公司營運狀況之重大訊息，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明
，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/14 | 富相科技 公 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:111/03/14
2.發生緣由:
依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於111年3月14日董事會通過提撥110年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞0.5％：計新台幣910,113元。
(2)董監事酬勞1％：計新台幣1,820,226元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)與認列費用年度估列金額無差異。
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| 2022/3/14 | 富相科技 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/14
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司110年度監察人查核報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
(4)本公司110年度股東紅利分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司110年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(5)本公司盈餘轉增資討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
11.停止過戶截止日期:111/06/10
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案。
本公司受理股東提案期間：自111年3月29日起至111年4月8日止。
受理處所：富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。
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| 2022/3/14 | 富相科技 公 | 董事會決議分派股利 |
1.事實發生日:111/03/14
2.發生緣由:董事會決議110年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:111/03/14
二.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.8
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：106,906,416
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.2
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：1,187,849
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/14 | 富相科技 公 | 公告本公司110年度盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:111/03/14
2.發生緣由:
本公司於111年3月14日董事會決議通過110年度盈餘轉增資發行新股。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/03/14
(2)增資資金來源:可分配盈餘。
(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給
員工部分):新台幣11,878,490元，1,187,849股
(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
(7)每股面額:新台幣10元
(8)發行價格:不適用
(9)員工認購股數或配發金額:不適用
(10)公開銷售股數:不適用
(11)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發20股
(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理
機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，逾期未
辦理併湊者以沖抵劃撥費，其所餘股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。
(13)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
(14)本次增資資金用途:強化財務結構。
(15)其他應敘明事項:
[1]本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份或其他情形影響
流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，擬請授權董事長
全權處理並調整之。
[2]本案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須變更時，擬請股
東會授權董事會辦理之。
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| 2022/3/14 | 富相科技 公 | 公告本公司全面換發無實體股票 |
1.事實發生日:111/03/14
2.發生緣由:
本公司於111年3月14日董事會決議通過全面無實體發行股份案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)本次換發股份總數及總金額：已發行之股份計普通股59,392,453股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣593,924,530元。
(二)換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1。
(三)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。
(四)換發新股基準日及相關作業日期：(配合111年股東常會停止過戶日期)
(1).舊股票最後過戶日：民國111年4月11日。
(2).舊股票停止過戶期間：自民國111年4月12日起至111年4月21日止。
(3).全面無實體換票基準日：民國111年4月16日。
(4).無實體新股開始換發日期：民國111年4月22日。
(五)全面換發之新股一律採無實體發行，屆時將不再發行實體股票。
(六)請股東於民國111年4月22日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理
股票換發事宜。
(七)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
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| 2022/3/14 | 富相科技 公 | 本公司董事會通過110年度合併財務報告公告 |
1.事實發生日:111/03/14
2.發生緣由:董事會通過110年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,277,123
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):260,093
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,635
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,300
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):157,636
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):157,628
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.65
(9)期末總資產(仟元):2,035,684
(10)期末總負債(仟元): 352,162
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,680,441
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/14 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司董事會決議通過發放110年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/14
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年
2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年3月14日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣16,729,825元及董
監酬勞新台幣16,729,824元，全數以現金發放。
(2)以上決議數與110年度認列之費用金額無差異。
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| 2022/3/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過一百一十年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過一百一十年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過一百一十年度盈餘分派案。
(4)通過一百一十年度員工及董事酬勞案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過召開股東常會事宜案。
(8)通過一百一十一年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會通過一百一十年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807033
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187713
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92110
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68082
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54370
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
11.期末總資產(仟元):1311234
12.期末總負債(仟元):773486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):537748
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一百一十一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一百一十年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一百一十年度決算報告。
(三)民國一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)民國一百一十年度盈餘發放現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百一十年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認民國一百一十年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年05月11日至111年06月
07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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| 2022/3/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/14
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,714,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/14 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過110年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司111年3月14日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞金額:新台幣11,286,000元。
(2)董事酬勞金額:新台幣2,258,000元。
(3)上述金額以現金方式發放。
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| 2022/3/14 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,520,341
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,407
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,599
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,300
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,300
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
11.期末總資產(仟元):2,236,674
12.期末總負債(仟元):1,522,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):714,349
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/14 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會通過民國110年個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,520,341
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,407
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,300
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,300
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
11.期末總資產(仟元):2,236,476
12.期末總負債(仟元):1,522,127
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):714,349
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/14 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分派案。(另於股東會40日前召開董事會決議之)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)本公司申請股票上櫃案。
(4)敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
一、受理本公司111年股東常會股東提案期間及處所。
(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達111年
股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。
(2)提案受理期間︰111年4月1日早上九點起至111年4月14日下午五點止。
(3)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖
區新湖二路257號6樓)
二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統
一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2746-3797）。
三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證
券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
〈 電話：(02)2746-3797 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股
東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份
證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務
代理部洽詢。
四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市
內湖區新湖二路257號6樓)，電話：02-87912886，並副知證基會。
五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
六、本次股東常會未發放紀念品。
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| 2022/3/14 | 華上生技醫藥 興 | 更正公告本公司與國際藥廠簽署合作意向書 |
1.事實發生日:111/03/14
2.契約或承諾相對人:國際藥廠
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/03/10~116/03/10
5.主要內容(解除者不適用):華上生醫與國際藥廠攜手合作，簽署合作意向書。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:預估對公司財務有正面之助益。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:提升本公司國際發展與布局。
9.其他應敘明事項:
(1) 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2) 本合作意向書旨在明文敘述立約當事人間合作之意願與共識，不具任何正式合約
之約束力。
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| 2022/3/14 | 一元素科技 興 | 本公司代大陸孫公司公告，配合當地政府防疫措施停工檢疫 |
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:深圳市依元素科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:大陸孫公司深圳市依元素科技有限公司為配合當地政府防疫措施
停工檢疫，實際復工日期以當地政府通知為準。
6.因應措施:
(1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，
並採取相關防疫應變措施。
(3)持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:預估本次停工對本公司財務業務尚無重大影響。
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| 2022/3/14 | 昱厚生技 興 | 本公司新藥AD17002-SC用於治療COVID-19 II |
本公司新藥AD17002-SC用於治療COVID-19 IIa期人體臨床試驗首位受試者收案
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC第IIa期人體臨床試驗於
111/03/14收受首位受試者。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名或代號：AD17002-SC
(2)用途：治療COVID-19輕症患者
(3)試驗設計主要內容：
本試驗(AD17002-SC)為一項隨機分組、安慰劑對照試驗，
針對COVID-19輕症受試者。
本案預計受試者人數30位，評估指標以鼻腔內給予20 μg三次及五次的AD17002-SC
用於COVID-19輕症病患，評估安全性、耐受性及潛在療效。
試驗期間約為50天，包括最多2週的治療期和5週的治療後追蹤期。
(4)預計進行之所有研發階段：II/III期人體臨床試驗。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過IIa期人體臨床試驗申請。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用
D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(6)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用
(7)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：
根據 The Business Research Company於 2020 年 7月發布的市場報告指出，
針對目前現有 COVID-19 治療藥物之銷售額，全球 2020年COVID -19治療市場約為
165.1億美元。默沙東新冠口服藥Molnupiravir與輝瑞新冠口服藥Paxlovid分別
於2021年12月獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權（EUA）核可用於高風
險輕、中症患者。面對當前新冠疫情，如要完全解除目前的防疫隔離政策，仍須要
更多樣的治療用藥，而能在上呼吸道黏膜直接建立抗病毒免疫保護性的治療，目前
仍未有產品上市。
(8)其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/14 | 沅聖科技 興 | 代大陸子公司公告，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫 |
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:
沅聖科技(深圳)有限公司
日榮五金製品(深圳）有限公司
台榮五金製品（深圳）有限公司
深圳聖榮塑膠有限公司
沅榮科技（深圳）有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
沅聖科技(深圳)有限公司 100%
日榮五金製品(深圳）有限公司 40.30%
台榮五金製品（深圳）有限公司 20.15%
深圳聖榮塑膠有限公司 28.21%
沅榮科技（深圳）有限公司 40.30%
5.發生緣由:大陸子公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫，期間自111年3月14日起
至3月20日。
6.因應措施:
(1)加強宣導健康防疫知識，實行員工居家辦公並進行健康自主檢查。
(2)與客戶及供應商保持密切聯繫，調整出貨時間並持續注意疫情發展，以採取相關防疫
應變措施。
(3)持續配合當地主管機關防疫相關作業。
7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響，若有將另行公告。
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