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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/14 | 斯其大科技 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
馮敏娟會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐聖忠會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林伯全會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
徐聖忠會計師
8.變更會計師之原因:
因配合會計師事務所內部調整之需要，自民國111年第二季起，
改由林伯全及徐聖忠會計師簽證。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2022/3/14 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(深圳)餐飲管理股份有限公司公告，因應新冠 肺炎 |
代孫公司乾杯(深圳)餐飲管理股份有限公司公告，因應新冠 肺炎疫情影響，配合當地政府政策，深圳門市自111年3月14日起 暫停營業3日
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司孫公司乾杯深圳餐飲管理股份有限公司配合當地政府新冠肺
炎防疫禁止堂食規定，同時考量大眾交通運輸關閉及人員進出各處須出示核酸
檢測證明的現況，深圳9家門市自111年3月14日起暫停營業3日。
6.因應措施:
(1) 人員：依規定安排員工進行核酸檢測，後勤人員居家辦公。
(2) 原料：以目前庫存量和期限尚在可控範圍。
7.其他應敘明事項:
(1) 後續將依照當地政府防疫規定變化，調整營業方針。
(2) 目前對財務無重大影響。
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| 2022/3/14 | 太康精密 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/03/12
3.報導內容:
「今年，信邦與緯創合資，專門生產電動腳踏車的太康精密也準備申請上櫃，...。」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導內容純屬媒體自行臆測，有關本公司掛牌上櫃日期請依公開資訊觀測站公告為準，
特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/14 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:111/03/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鍾曜唐
4.舊任者簡歷:法德生技藥品股份有限公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人健康因素考量而辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22 ~ 113/07/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年03月11日接獲獨立董事鍾曜唐先生辭職書，
並於接獲辭職書日起生效。
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| 2022/3/14 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/03/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:鍾曜唐
4.舊任者簡歷:法德生技藥品股份有限公司獨立董事、薪酬委員暨審計委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人健康因素考量而辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22 ~ 113/07/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年03月11日接獲獨立董事鍾曜唐先生辭職書，
並於接獲辭職書日起生效。
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| 2022/3/14 | 久裕興業 興 | 代大陸子公司公告，配合當地政府防疫措施全市停工檢疫 |
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:大陸子公司久裕交通器材(深圳)有限公司為配合當地政府防疫措施全市停工
檢疫，期間自110年3月14日8:00起至3月20日。
6.因應措施:
(1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防
疫應變措施。
(3)持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。
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| 2022/3/14 | 泰宗生物科技 興 | 本公司「偵測癌症之探針組合」取得美國發明專利 |
1.事實發生日:111/03/14
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
「偵測癌症之探針組合」取得美國發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司之“偵測癌症之探針組合”已獲美國專利商標局核准領證受理，
取得能應用於癌症檢測的核探針組合物專利
2.美國發明專利名稱：偵測癌症之探針組合
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| 2022/3/11 | 欣嘉石油氣 公 | 本公司會計主管代理異動修訂事宜 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:依金融監督管理委員會111/3/10金管證審字第1110334914號函「本公司
會計主管異動及資格條件不符」，辦理回聘魏汝光先生代理本公司會計主管
(生效日追溯自111/03/10)。
3.因應措施:董事會決議前本公司會計主管由魏汝光先生代理。
4.其他應敘明事項:本公司111/03/25董事會提案表決後，另行公告。
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| 2022/3/11 | 佳得股份有限公司 未 | 代重要子公司冠宇公告負責人及研發經理等3人遭起訴 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:
經查閱台北地檢署網站，冠宇負責人陳○宏、研發經理陳○均、研發經理沈○燦等3人
，因涉犯《貪污治罪條例》，均依法被起訴一事。
3.因應措施:本公司截至公告前，並未收到台北地檢署的起訴書，本公司不便發表任何意
見。有關本案之審理結果，請依公開資訊觀測站公告為準。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 中大生醫 公 | 公告本公司獨立董事暨審計委員會委員辭世 |
1.發生變動日期:111/03/11
2.舊任者姓名及簡歷:鍾柄泓；本公司獨立董事暨審計委員會委員
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭世
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/21~114/01/20
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於111年3月11日接獲通知
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| 2022/3/11 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理私募普通股案
一、董事會決議日期:111/03/11
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募之額度：以不超過10,000,000股之普通股額度內，於股東會決議之日起一年內
一次辦理。
四、私募價格訂定之依據及合理性：
(1)本次私募價格之參考價格係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
規定，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，不得低於以定價日最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。且考量本公司技術
層次、產品佈局及未來營運狀況等效益，以及考量私募有價證券之轉讓時點、
對象及數量均有嚴格限制、三年內不得洽辦公開發行、流動性亦較差等因素，
故私募發行價格每股亦不得低於新台幣20元。
(2)綜上所述，本次私募普通股之發行價格不得低於以定價日最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告顯示之每股淨值且每股不低於新臺幣20元，此價格已洽請獨
立專家出具私募價格合理性意見書。實際定價日擬提請股東會決議授權董事會依
法令規定與洽特定人情形訂定之，本次私募價格之訂定尚屬合理，對股東權益不
致有重大影響。
五、特定人選擇方式：
(1)公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員
會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定辦理。
(2)因應公司長期經營與業務發展需要，將以對公司未來之營運能產生直接或間接助
益者為首要考量，故擬洽定之應募人以策略性投資人為限。惟目前尚未洽定應募
人，若日後洽定應募人其資格審查由董事會審查之。
六、辦理私募之必要理由：
(1)不採用公開募集之理由：
考量私募具有籌資之時效性及便利性，以利達成引進策略性投資人之目的並協助
公司拓展車燈總成產品市場，且私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更可確
保公司與策略性投資人之長期合作關係，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通
股向特定人募集。
(2)本次私募資金用途：
為充實營運資金、強化財務結構、及因應公司未來發展之資金需求。
(3)預計達成之效益：
私募募集資金將充實營運資金、強化財務結構，並經由策略投資人進入全球新能
源車的產業供應鏈，以提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。
七、本次私募新股之權利義務：
本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內，
除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股將
自交付日起滿三年後，授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦
公開發行及掛牌交易。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股發行計畫之主要內容，包括實際發行條件、發行價格、發行股數、
募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜
暨未來若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬提
請股東會授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切
有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所需之未盡事
宜。
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| 2022/3/11 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會決議調整現金增資發行股數及募集金額 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:
(1)本公司現金增資發行普通股1,000,000股案，業經金融監督管理委員會110年12月
24日金管證發字第1100378052號函申報生效在案。
(2)因應客觀條件變化，本公司董事會決議擬將募集金額由新台幣36,000,000元調整
為新台幣17,640,000元，每股發行價格維持不變為新台幣36元，發行新股股數由
1,000,000股調整為490,000股。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：111/03/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/11 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):872
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):773
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,127)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,227)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(67,227)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(67,227)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):152,834
12.期末總負債(仟元):14,898
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):137,936
14.其他應敘明事項:有關110年度個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/11 | 信實保全 | 本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二 |
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:111/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:信實保全股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):38,048
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200,000
(2)累積盈虧金額(仟元):170,559
5.計息方式:
年息2.4%。
6.還款之:
(1)條件:
動支日起一年內還款。
(2)日期:
動支日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.64
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2022/3/11 | 新穎生醫 興 | 公告本公司110年度累積虧損達實收資本二分之一 |
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/11 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣38元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥10%計400,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率
認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零
股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:購置廠房。
13.其他應敘明事項:
(1)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能
產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長
全權處理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、停止過戶期間、
繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。
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| 2022/3/11 | 信實保全 | 公告本公司對子公司新增背書保證金額達新臺幣 三千萬元以上且達 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣38元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥10%計400,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率
認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零
股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:購置廠房。
13.其他應敘明事項:
(1)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能
產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長
全權處理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、停止過戶期間、
繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。
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| 2022/3/11 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派110年度股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/11 | 漢達生技醫藥 興 | 公告召開本公司111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓（實踐菁英會館603會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修訂案。
(二)「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(三)本公司申請股票上市(櫃)案。
(四)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股
份來源案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/04
12.停止過戶截止日期:111/06/02
13.其他應敘明事項:無。
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