1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/17
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度健全營運計畫書執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2) 承認一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 「公司章程」修訂案。(新增)
(2) 內部控制制度「股東會議事規則」及
「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)
(3) 擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/19
12.停止過戶截止日期:111/05/17
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出民國110年股東常會議案及董事/獨立董事侯選人提名。提案限一
項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案及提名處所：歐付寶電子支付股份有限公司，地址：台北市南港區
三重路19-2號D棟5樓。
(3)受理股東提案及提名期間：民國111年2月25日起至111年3月15日下午五時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於111年3月
15日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會
審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
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2022/4/6

歐付寶電子支付興

本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股或現金增資

2022/4/6

歐付寶電子支付興

本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股或現金增資

本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股或現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:111/04/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人
4.私募股數或張數:15000仟股額度範圍內
5.得私募額度:於15,000仟股額度內辦理私募普通股,
於股東會決議之日起一年內分三次內辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格
較高者原則訂定之：
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，
且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間
之長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，
亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股，其權利義務與原有普通股股份相同，
除依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，
自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依
相關規定向證券主管機關補辦公開發行程序，並申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
於普通股不超過15,000仟股額度內以擇一或搭配方式辦理私募普通股
或現金增資發行普通股,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運辦理之。
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2022/4/6

辣椒方舟移動數位未

更正公告本公司110年度會計師出具無保留意見加繼續經營有關之

更正公告本公司110年度會計師出具無保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落之查核報告

1.事實發生日:111/04/06
2.會計師查核意見全文:
辣椒方舟移動數位股份有限公司公鑒：
查核意見
辣椒方舟移動數位股份有限公司民國110年及109年12月31日之
資產負債表，暨民國110年及109年1月1日至12月31日之綜合
損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包括
重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券
發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布
生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，
足以允當表達辣椒方舟移動數位股份有限公司民國110年及109年
12月31日之財務狀況，暨民國110年及109年1月1日至12月31日之
財務績效及現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則
執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務
報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之
人員已依會計師職業道德規範，與辣椒方舟移動數位股份有限公司
保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠
及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
繼續經營有關之重大不確定性
如財務報表附註四所述，辣椒方舟移動數位股份有限公司民國110年1月1日
至12月31日之淨損失為新台幣(以下同)19,604仟元，且民國110年12月31日之
累積虧損總額為82,365仟元，已逾實收股本90,359仟元之二分之一，
營業活動現金流量為淨流出23,233仟元，暨民國109年1月1日至12月31日之淨損失為
37,444仟元，且民國109年12月31日之累積虧損總額已超過實收股本總額計
25,929仟元，營業活動現金流量為淨流出33,784仟元。該等情況顯示辣椒方舟
移動數位股份有限公司繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未因此
修正查核意見。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對辣椒方舟移動數位股份有限公司
民國110年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體
及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
除繼續經營有關之重大不確定性段所述之事項外，本會計師決定下列事項為
關鍵查核事項：
茲對辣椒方舟移動數位股份有限公司民國110年度財務報表之關鍵查核事項
敘明如下：
分成收入之認列
110年度營業收入包括因提供遊戲廣告服務而按該款遊戲收入之一定比率
計收之分成收入。該分成收入係依據遊戲平台業者所提供之消費彙總報表
及合約約定之比率，以人工計算應認列之分成收入。經考量110年度此分成
收入成長且涉及人工計算，因是將該分成收入之發生及正確性列為關鍵查核事項。
本會計師針對上述分成收入之說明，執行主要查核程序如下：
1.藉由執行之內部控制測試了解辣椒方舟移動數位股份有限公司分成收入
認列之內部控制及執行情形。
2.抽查分成收入之入帳金額，與依據遊戲平台業者所提供之遊戲使用者
消費彙總報表及合約約定比率計算之金額是否相符及收款情形，以確認
收入認列之發生及正確性。
管理階層與治理單位對財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會
認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製
允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保
財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估辣椒方舟移動數位股份有限
公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，
除非管理階層意圖清算辣椒方舟移動數位股份有限公司或停止營業，或除清算
或停業外別無實際可行之其他方案。
辣椒方舟移動數位股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務
報導流程之責任。
會計師查核財務報表之責任
本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤
之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，
惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之
重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或
彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。
本會計師亦執行下列工作：
1.辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計
及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。
因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因
於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，
惟其目的非對辣椒方舟移動數位股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使
辣椒方舟移動數位股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況
是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大
不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，
或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日
所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致辣椒方舟移動數位股份
有限公司不再具有繼續經營之能力。
5.評估財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當
表達相關交易及事件。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核
發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對辣椒方舟移動數位股份有限公司
民國110年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，
除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告
中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
3.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:黃惠敏金管證審字第1070323246號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:邵志明台財證六字第0930128050號
6.會計師查核（核閱）報告日:111/04/06
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:原公告內容誤植。
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2022/4/6

建騰創達科技興

公告本公司代理發言人異動

2022/4/6

信實保全

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

2022/4/6

信實保全

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:111/04/06
2.公司名稱:信實保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,000,000元，
發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心111年1月10日證櫃審字第1100014452號函核准在案；
並經證券櫃檯買賣中心111年3月16日證櫃審字第1110054688號函核准延長
資金募集期限在案。
二、本次現金增資發行普通2,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低
承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交
之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數
之七成為上限，訂定每股新台幣48.33元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標
價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各
得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限
，即新台幣58元，綜上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股
新台幣58元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計250,000股由本公司員工認購，
本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；
其餘90%計2,250,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：111/04/11~111/04/13
2.公開申購期間：111/04/19~111/04/21
3.員工認股繳款期間：111/04/22 ~111/04/25
4.競價拍賣扣款日期：111/04/20
5.公開申購扣款日期：111/04/26
6.特定人認股繳款日期：111/04/27
7.增資基準日：111/04/27
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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2022/4/6

歐付寶電子支付興

公告本公司總經理任命案

2022/4/6

歐付寶電子支付興

公告本公司董事會通過108年度5樓辦公室轉租(綠界科技)追認

公告本公司董事會通過108年度5樓辦公室轉租(綠界科技)追認案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區三重路19-2號5樓
2.事實發生日:108/8/1~108/8/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積計約99坪(權狀面積)
租金金額：每月新台幣154,000元(含稅)。
使用權資產金額: 新台幣5,057,101元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
綠界科技股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
關係人綠界科技於108年8月起
擬向本公司承租部分面積作為辦公室營運使用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月付一次，每次支付新台幣154,000元，
付款期間（108/08/01~111/07/15）
限制條款：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國111 年04 月06 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國111 年04 月06 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司於交易發生時為非公開發行公司，為程序完備追認
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