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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/8 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過110年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,489
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(122,090)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(120,236)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,236)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.00)
11.期末總資產(仟元):885,810
12.期末總負債(仟元):33,435
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):852,375
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/8 | 華安醫學 | 補充公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 （新增 |
補充公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 （新增議案）
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）110年度營業報告。
（2）審計委員會查核報告。
（3）本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
（4）修訂「永續發展實務守則」報告。
（5）私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認110年度財務報表及營業報告書案。
（2）承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。
（2）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（新增）
（3）修訂「股東會議事規則」案。（新增）
（4）本公司以私募現金增資發行普通股案。（新增）
（5）本公司擬申請股票上市（櫃）案。（新增）
（6）本公司配合上市（櫃）承銷法規辦理初次上市（櫃）現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止限制案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/8 | 華安醫學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/08
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/8 | 宏偉電機工業 興 | 補充公告-代重要子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 配合 |
補充公告-代重要子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 配合當地政府防疫停工事宜
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作
，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整進廠施工或維護時間，並持續關注疫情發展情形。
(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
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| 2022/4/8 | 晶呈科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/04/13~111/04/19
(2)承銷價：每股新台幣86.8元
(3)公開承銷股數：3,586,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:50,000股
(5)佔公開承銷股數比例：1.39%
(6)過額配售所得價款：新台幣4,340,000元
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| 2022/4/8 | 長佳智能 | 公告本公司稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/04/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒、稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李明駿、稽核室主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/04/08
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 長佳智能 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司「110年度營業報告書」案。
2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3、本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司「110年虧損撥補表」案。
7.召集事由三、討論事項:
1、本公司「公司章程」修訂案。
2、本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
5、本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月
18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4
月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣
大道二段573號8樓D室)
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| 2022/4/8 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:111/04/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)陳昭蓉：副總經理
(2)陳建安：處長
(3)吳秀齡：處長
(4)梁炳森：處長
(5)蔡秀玲：處長
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 懷藝精密科技 公 | 董事會決議股利不分派 |
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議110年年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
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| 2022/4/8 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :111/04/08
股東會召開日期：111/06/27
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一0年度營業報告。
2.審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。
3.本公司一一0年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司一一0年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司一一0年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。
(四)討論事項
1.修訂公司章程。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.解除新任董事之競業禁止限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:111/04/29
(七)停止過戶截止日期:111/06/27
(八)受理股東提名及提案期間:111年04月22日~111年05月03日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
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| 2022/4/8 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:111/04/08
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
(4)新任者姓名、級職及簡歷:周俊宏經理
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 華安醫學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/08
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/8 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、 本公司111年第2次股東臨時會召開日期及地點擬定如下：
(一)時間：111年5月18日(星期三)上午十時正
(二)地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓
(三)股票停止過戶期間：111年4月19日至111年5月18日
(四)本次股東臨時會主要議案如下：
1.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」。
2.選舉事項：
(1)本公司第八屆董事選舉案。
(2)本公司監察人選舉案。
3.其他議案：
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
4.臨時動議。
5.散會。
(五)依公司法規定自111年4月19日起至111年5月18日止停止過
戶登記。
(六)依公司法第192條之1規定受理股東提名董事候選人，受理
期間111年4月11日起至111年4月20日止，受理處所：
萊鎂醫療器材股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫路二
段22號5樓，電話:03-5509623)。
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| 2022/4/8 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會重要報告及決議事項 |
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
( 1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
( 2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
( 3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。
( 4)通過修訂本公司「董事暨經理人薪資酬勞辦法」。
( 5)通過改選本公司第八屆董事選舉案。
( 6)通過改選本公司監察人選舉案。
( 7)通過受理股東提名董事候選人相關作業事宜案。
( 8)通過提名及審議本公司董事候選人案。
( 9)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(10)通過召開111年第2次股東臨時會案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/4/8 | 前源科技 公 | 公告本公司辦理公司所在地地址變更登記完成 |
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:本公司配合新竹科學園區管理局所需，已經董事會決議通過變更本公司
營業地址：
變更前地址:新竹科學園區新竹市工業東四路1號
變更後地址:新竹科學園區新竹市創新三路8號6樓
3.因應措施:已依法向主管機關辦理遷址變更登記並於111/4/7經科技部新竹科學園區
管理局核准變更。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 宏偉電機工業 興 | 代子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 配合當地政府防疫停 |
代子公司歐賓機電科技（昆山）有限公司公告 配合當地政府防疫停工事宜
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作
，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。
6.因應措施:配合當地政府規定採取應變措施，以確保
員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/8 | 圓裕企業 | 代重要子公司昆山圓裕電子科技有限公司公告， 配合地方政府疫情 |
代重要子公司昆山圓裕電子科技有限公司公告， 配合地方政府疫情防控措施暫時停工事宜(延長靜默期)
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:昆山圓裕電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，
延長靜默期至4月12日24:00(停工)。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續關注疫情發展情形。
(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
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| 2022/4/8 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合地方政府疫情防控 措施暫時停工事宜(延長靜默期)
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:87.26%
5.發生緣由:代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告，配合當地政府對新冠肺炎疫情
防疫工作，延長靜默期至4月12日24:00(停工)。
6.因應措施:
(1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。
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| 2022/4/8 | 大同精密化學 興 | 代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控 |
代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府 疫情防控措施暫時停工事宜。
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合地方政府疫情防控措施
暫時停工，期間自111年4月8日起至4月12日24:00止。
6.因應措施:
(1)配合地方政府嚴格執行疫情防控相關措施。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續注意疫情發展，並採取相關防疫
應變措施。
7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。
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| 2022/4/8 | 百辰光電 興 | 代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:昆山百創光電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日
24:00(停工)。
6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。
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