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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/8 | 連鋐科技 興 | 更正本公司111年1月及2月資金貸與明細表資訊 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:連鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年1月及2月資金貸與明細表短期融通資金及實際動支金額誤植
，故更正公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正111年1月及2月資金貸與明細表短期融通資金
及實際動支金額。
7.更正前金額/內容/頁次:
資金貸與公司名稱:昆山剛毅精密科技有限公司
被貸與公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
111年1月及2月資金貸與明細表短期融通資金及實際動支金額分別為0。
8.更正後金額/內容/頁次:
資金貸與公司名稱:昆山剛毅精密科技有限公司
被貸與公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
111年1月及2月資金貸與明細表短期融通資金及實際動支金額分別為
新台幣13,136仟元及新台幣13,320仟元。
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 路迦生醫 興 | 董事會通過110年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110年度
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,618
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,063
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,827)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,832)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,494)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,494)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.51)
11.期末總資產(仟元):531,241
12.期末總負債(仟元):244,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,675
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 路迦生醫 興 | 路迦生醫董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4) 解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/8 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111/04/08董事會重要決議事項相關資訊如下
一、通過薪資結構表修訂案。
二、通過本公司經理人財會部經理劉鶯敏調薪案。
三、通過民國110年度內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書案。
四、通過民國110年度財務報表及營業報告書案。
五、通過民國110年度虧損撥補案。
六、通過本公司與實質關係人迦順及迦南簽訂之合約案。
七、通過本公司「公司章程」修訂案。
八、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
九、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
十、通過解除董事競業禁止之限制案。
十一、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。
十二、通過訂定民國111年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/8 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/04/08
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/8 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,242
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,642
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,610
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
11.期末總資產(仟元):682,351
12.期末總負債(仟元):385,340
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,011
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/8 | 采威國際資訊 興 | 訂定本公司一一一年度股東會召開日程及地點相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 采威國際資訊 興 | 本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:111/04/08經董事會決議通過本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:1.本公司董事會111年04月08日決議通過分派110年度員工酬勞
新台幣299,143元及董事酬勞新台幣62,096元，均以現金發放。
2.以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/4/8 | 采威國際資訊 興 | 本公司擬申請設立南科分公司 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為爭取南科橋頭科學園區、高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區資源，
於高雄市新興區民生一路56號7樓之一，設立南科分公司。分公司負責人:蕭哲君。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年4月8日董事會通過重要決議事項
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案。
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)出具一一○年度內部控制制度聲明書。
(五)擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」部分條文案。
(六)本公司擬辦理週轉金授信額度續約申請案。
(七)本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債。
(八)本公司擬申請設立南科分公司。
(九)訂定本公司一一○年度股東會召開日程及地點相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/8 | 采威國際資訊 興 | 本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:采威國際資訊股份有限公司國內
第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:100,000仟元
4.每張面額:100仟元
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:不適用。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:不適用。
13.發行保證人:尚未決定。
14.代理還本付息機構:尚未決定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、
發行及轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，
如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，
擬授權董事長全權處理之。
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| 2022/4/8 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 142,500股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:108年總金額1,100,000元/109年第一次總金額250,000元
109年第二次總金額112,500元
6.發行價格:108年發行價格10元/109年第一次發行價格10元
109年第二次發行價格15元
7.員工認購股數或配發金額:142,500股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國111年04月08日。
(2)本次增資後實收資本額為新台幣111,525,000元，計11,152,500股。
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
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| 2022/4/8 | 連鋐科技 興 | 代重要子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告， 配合當地政府 |
代重要子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告， 配合當地政府防疫措施全市停工檢疫
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告，配合地方政府疫情
防控措施停工檢疫，延長靜默期至4月12日。
6.因應措施:
(1)加強宣導健康防疫知識，配合地方政府進行相關檢測及回報。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
7.其他應敘明事項:對財務業務暫無影響。
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| 2022/4/8 | F-納諾 興 | 代子公司公告，配合當地政府疫情防疫工作，延長停工事宜。 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:
(1)昆山納諾新材料科技有限公司
(2)昆山納諾環保科技有限公司
(3)悅芯光學科技(昆山)有限公司
(4)昆山鴻超綠能環保科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
(1)100%
(2)100%
(3)100%
(4)80%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長停工至4月12日24:00。
6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響。
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| 2022/4/8 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):200,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,388
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,961
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,020
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,385
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,385
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):210,314
12.期末總負債(仟元):73,961
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):136,353
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/8 | 和暢科技 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:和暢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額為新台幣525,322元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣0元。
(3)上述金額全數以現金發放。
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| 2022/4/8 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業狀況報告。
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3) 110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。
(5) 修訂「公司治理實務守則」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認110年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 本公司擬申請股票上櫃案。
(3) 擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承
銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
(5) 修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：民國111年4月22日至111年5月3日止。
受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。
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| 2022/4/8 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：111/04/08
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/8 | 晶鑽生醫 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/08
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.17820000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,811,631
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.58550000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,391,325
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/8 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):395,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187,881
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,878
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,050
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,920
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,920
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):540,938
12.期末總負債(仟元):267,830
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,108
14.其他應敘明事項:無
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