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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/15 | 匯豐汽車 公 | 法人董事代表人異動 |
1.事實發生日:111/04/15
2.發生緣由:日商三菱自動車工業株式會社提出董事改派書
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:加藤壽永/匯豐汽車股份有限公司董事
(2)新任者姓名及簡歷:橫澤陽一/匯豐汽車股份有限公司董事
(3)異動原因:法人改派董事代表
(4)新任生效日期:111/04/15
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| 2022/4/15 | 台灣精銳科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:自立電子報
2.報導日期:111/04/14
3.報導內容:
(略)...法人對於台灣精銳今年營運與獲利持續保持雙位數成長皆抱持樂觀的態度。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務資訊，
應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/15 | 達輝光電 興 | 公告本公司111年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年03月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:44.21%
流動比率:71.15%
速動比率:45.83%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/04 111/05 111/06
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期初金額 173,178 184,890 168,320
現金流入-營運 157,671 132,103 115,910
現金流出-營運 (95,959) (108,673) (76,885)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (50,000) (40,000) (50,000)
期末現金 184,890 168,320 157,345
(3)本公司111年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,561,563 847,487 714,076
長期借款 NTD 644,400 644,400 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 鈺通營造工程 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。 |
1.事實發生日:111/04/14
2.發生緣由:董事會決議通過111年股東常會之召集事宜
3.因應措施:
公告事項：
一、董事會決議日期：民國111年04月14日。
二、股東會開會時間：民國111年06月28日下午二時。
三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。
四、會議事項：
（一）報告事項
1.本公司110年度營業報告書。
2.監察人審查110年度決算表冊報告。
3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
（二）承認事項：
1.承認本公司110年度各項決算表冊案。
2.承認本公司110年度盈餘分配案。
（三）選舉事項：改選董事及監察人
（四）臨時動議
五、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：
盈餘提撥新台幣10,151,520元發放現金股利，每股配發現金股利0.4元，
俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
六、依公司法第165條規定，自111年04月30日至111年06月28日止，停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於111年04月29日
(星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部
(地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。
七、其他應公告事項：
（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於111年04月23日上午
九點起至111年05月03日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面
提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理
提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。
（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，
請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不
足仟股之股東召集通知則以公告為主。
（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會
開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路
319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代
理部。
八、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 立榮航空 公 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日:111/04/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，立榮航空股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張國煒，星宇航空股份有限公司董事長
5.異動原因:法人董事改派代表人，經董事會決議推選新任董事長
6.新任生效日期:111/04/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 立榮航空 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/04/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，立榮航空股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:周寶裕，星宇航空股份有限公司董事長特別助理
5.異動原因:董事會決議改聘總經理
6.新任生效日期:111/04/14
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司股票自111年4月29日起終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:111/04/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司因截至110年12月31日，自結財務報表累積虧損金額為
新台幣386,944仟元，已超過實收資本額二分之一。為擬訂因
應行業景氣循環之策略暨考量公司未來新產品線之發展、整
體業務規劃及經營策略，於中華民國111年4月9日經董事會決
議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃
檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
111年04月14日證櫃審字第11100032342號函，自111年04月29日
起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111年04月29日
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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| 2022/4/14 | 創益生技 未 | 公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
1.事實發生日:111/04/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年3月
4.自結流動比率:180.72%
5.自結速動比率:155.82%
6.自結負債比率:42.17%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月
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期初餘額 101,569 61,513 58,621
現金流入 34,361 9,559 6,719
現金流出 (14,838) (11,941) (17,235)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (59,579) (510) (7,736)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 61,513 58,621 40,369
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣100,000仟元
已用額度：新台幣100,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元
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| 2022/4/14 | 創益生技 未 | 公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形(更正事實發生日)
1.事實發生日:111/04/14
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年3月
4.自結流動比率:180.72%
5.自結速動比率:155.82%
6.自結負債比率:42.17%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月
------------ ----------- ----------- -----------
期初餘額 101,569 61,513 58,621
現金流入 34,361 9,559 6,719
現金流出 (14,838) (11,941) (17,235)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (59,579) (510) (7,736)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 61,513 58,621 40,369
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣100,000仟元
已用額度：新台幣100,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元
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| 2022/4/14 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:111/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊笑嵐/本公司研發副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:石英珠/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/04/14
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表 淨值百分之 |
公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表 淨值百分之二以上
1.事實發生日:111/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
透過第三地境外公司間接轉投資合計持股為40%之公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,524,358
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):912,120
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):912,120
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司營運資金所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):15,021,477
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,811,466
5.計息方式:
以年利率4.5675%計收
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還
(2)日期:
借款動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
8,525,106
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
45.32
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/4/14 | 眾福科技 | 代重要子公司眾褔科技(蘇州)有限公司公告，配合當地 政府防疫 |
代重要子公司眾褔科技(蘇州)有限公司公告，配合當地 政府防疫措施 延長停工事宜
1.事實發生日:111/04/14
2.公司名稱:眾褔科技(蘇州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府防疫措施，靜默期延長至4月18日(暫時停工)。
6.因應措施:配合當地政府各項防疫規定措施，以確保員工安全與健康，
並持續密切觀察後續發展情形。
7.其他應敘明事項:本次暫時停工對財務業務暫無重大影響。
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| 2022/4/14 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,897仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,633仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,841仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,038仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,178仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,178仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94元
11.期末總資產(仟元):849,383仟元
12.期末總負債(仟元):314,091仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535,292仟元
14.其他應敘明事項:有關110年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/4/14 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損 |
1.事實發生日:111/04/14
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣17,308,680元彌補
累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過以「資本公積」轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/04/14
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，並授權董事長
洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:配合營運需要
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因股東變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配股息率因而發生變動
者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。
(2)增資配股除權基準日訂定等事宜待經股東會通過並申報主管機關生效後，授權董事
會另行訂定之。
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| 2022/4/14 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過經理人聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:111/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
洪任中/影劇開發製作執行副總經理/曾任 三立電視集團 藝能事業部資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需要
7.生效日期:111/04/18
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/14 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過經理人聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:111/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林心如/策略長/知名影劇製作人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需要
7.生效日期:預計111年6月底前到職
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/14 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:111/04/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
林心如/策略長
洪任中/執行副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/14 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議補行委任薪酬委員一名 |
1.發生變動日期:111/04/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:胡展嘉先生
4.舊任者簡歷:寶成國際集團副課長
5.新任者姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員於111/02/28辭職，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:111/04/14
11.其他應敘明事項:
(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，經董事會決議通過補行委任。
(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至112年06月28日止。
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| 2022/4/14 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司召開111年股東常會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書及財務報告。(修改議案名稱)
2、110年度虧損撥補案。(新增議案)
7.召集事由三、討論事項:
1、向主管機關申請股票上市(櫃)案。(新增議案)
2、擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。(新增議案)
5、本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。(新增議案)
6、本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
7、修改本公司「公司章程」部分條文案。
8、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司補選獨立董事案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
1、解除新任獨立董事競業禁止限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提名相關事宜：
1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
2.受理提名時間：111年04月15日起至111年4月25日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提名處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。
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