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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/13 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/04/13
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣75元
6.員工認股股數:
保留發行新股總數10.3%，即515,000股，由本公司員工按發行價格認股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股之89.7%，計4,485,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之
股東及其持股比例認購，每仟股可認購69股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務
代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之
，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/05/04
13.最後過戶日:111/04/29
14.停止過戶起始日期:111/04/30
15.停止過戶截止日期:111/05/04
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間自111/05/16起至111/05/24止。
特定人認股繳款期間自111/05/25起至111/05/30止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/04/13。
18.委託代收款項機構:永豐商業銀行西松分行及全省各地分行。
19.委託存儲款項機構:陽信商業銀行石牌分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度
暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因
應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年4月12日金管證
發字第1110135235號函申報生效在案。
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| 2022/4/13 | 鼎基先進材料 | 鼎基董事會決議召開111年股東常會公告 (修正報告事項及增列 |
鼎基董事會決議召開111年股東常會公告 (修正報告事項及增列討論事項)
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1民國110年度營業報告。
2民國110年度審計委員會查核報告。
3民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4民國110年度盈餘分派現金紅利報告。(修正)
5修訂「公司治理實務守則」報告。
6修訂「永續發展實務守則」報告。(修正)
7修訂「道德行為準則」報告。(修正)
8修訂「誠信經營守則」報告。
9修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
10股東提案處理說明。
6.召集事由二、承認事項:
1民國110年度營業報告書與財務報告案。
2民國110年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:
1修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。
2修訂「股東會議事管理辦法」案。
3修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/13 | 光鼎生物科技 興 | 代子公司光鼎生物科技(江蘇)有限公司公告法人董事辭任 |
1.發生變動日期:111/04/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:盧顯卿
4.舊任者簡歷:光鼎生物科技股份有限公司/董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:因業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
(1)辭任生效日為111/04/13
(2)另行指派法人董事代表後予以公告。
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| 2022/4/13 | 麗彤生醫科技 興 | 110年下半年度盈餘股利配發基準日及調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
現金股利總額新台幣171,857,831元，每股配發新台幣2.9元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣171,857,831元，每股配發新台幣2.91623924元。
4.除權（息）交易日:111/04/28
5.最後過戶日:111/04/30
6.停止過戶起始日期:111/05/01
7.停止過戶截止日期:111/05/05
8.除權（息）基準日:111/05/05
9.現金股利發放日期:111/05/18
10.其他應敘明事項:
(1)本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款
合計數，計入本公司之其他收入。
(2)本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少330,000股，配息率因
此發生變動。
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| 2022/4/13 | 泓德能源科技 | 公告本公司111年第1次現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/04/13
2.發行股數:普通股15,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣150,000,000元
5.發行價格:每股新台幣82元
6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,500,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):餘90%計13,500,000股，由原股東
依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購192.85714股。
8.公開銷售方式及股數:無。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶
日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄拼湊或
拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/05/06
13.最後過戶日:111/05/01
14.停止過戶起始日期:111/05/02
15.停止過戶截止日期:111/05/06
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:111/05/09~111/05/11
(2)特定人認股繳款期間:111/05/12~111/05/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經111年04月13日金融監督管理委員會金管證發字第1110338878號函
核准通過。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管
機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事
長得全權辦理修正或調整。
(3)因最後過戶日111年05月01日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，請於民國111年04月29日(星期五)下午四時前，親臨本公司股務代理機構「永豐
金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續。凡參加台
灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之
資料逕行辦理過戶手續。
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| 2022/4/13 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司有價證券於櫃買市場達公布注意 交易資訊標準，公布相 |
公告本公司有價證券於櫃買市場達公布注意 交易資訊標準，公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:111/04/13
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月資訊
項目/月份 111年02月 110年02月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 98,735 260,264 (62.06%)
稅前淨利(仟元) (23,998) 5,901 (506.68%)
稅後淨利(仟元) (23,998) 5,280 (554.51%)
每股盈餘(元) (0.46) 0.10 (560.00%)
(2)最近二個月資訊
項目/月份 111年01-02月 110年01-02月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 285,425 564,627 (49.45%)
稅前淨利(仟元) (48,204) 8,041 (699.48%)
稅後淨利(仟元) (48,204) 7,300 (699.48%)
每股盈餘(元) (0.88) 0.14 (728.57%)
(3)最近一季資訊
項目/月份 110年10-12月 109年10-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 648,710 925,841 (29.93%)
稅前淨利(仟元) (45,864) 11,419 (501.65%)
稅後淨利(仟元) (49,627) 3,714 (1,436.21%)
每股盈餘(元) (0.99) 0.05 (2,080.00%)
(4)最近二季資訊
項目/月份 110年7-12月 109年7-12月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 1,244,443 1,538,160 (19.10%)
稅前淨利(仟元) (51,345) 42,522 (220.75%)
稅後淨利(仟元) (55,813) 28,829 (293.60%)
每股盈餘(元) (1.07) 0.5 (314.00%)
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):有
本公司於111年4月9日公告撤銷興櫃案。
6.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/13 | 大江基因醫學 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:111/04/13
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:大江生醫股份有限公司 代表人:陳敬亭
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
15.其他應敘明事項:本公司於111/4/13接獲辭職書，該法人董事自111/6/29起辭任
一席董事(包含其代表人陳敬亭亦於同日辭任)。
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| 2022/4/13 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司2021年度決算表冊之查核報告。
(3)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2021年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序（含衍生性商品交易）」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東務請於民國111年5月3日下午五時前送(寄)達本公司提案
受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣並以掛號函件寄送。
(3)受理期間:民國111年4月22日起至111年5月3日止。
(4)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司。
(5)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓（宏泰世界大樓3樓B室），
電話：02-2718-1808。
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| 2022/4/13 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:111/04/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,171,243
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,210,738
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):442,266
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,653,004
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):670,972
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):81,556
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,256,865
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,782,252
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
82.08
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
127.63
10.其他應敘明事項:
111/4/13新增背書保證美金15,322仟元(即新台幣442,266仟元)
原舊合約於新約簽訂後一併取消
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| 2022/4/13 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 |
1.事實發生日:111/04/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):868,497
(4)原資金貸與之餘額(仟元):540,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):180,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):720,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):81,556
5.計息方式:
年利率2%，每年計息
6.還款之:
(1)條件:
自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用。
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
940,494
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
43.32
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/4/13 | 富味鄉食品 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/04/13
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,308,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/13 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/13
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4651294
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):653495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261650
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):271714
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):211024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):211024
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):4216464
12.期末總負債(仟元):2045221
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2171243
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/13 | 京華堂實業 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.事實發生日:111/04/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:111/04/13
一、股東會召開時間：民國111年6月23日下午2:30時整。
二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國110年營業狀況報告。
2.監察人審查民國110年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.民國110年營業報告書及財務報表。
2.民國110年度虧損撥補表。
(三) 討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國111年4月24日，停止過戶
期間為民國111年4月25日至111年6月23日。
五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)受理股東提案：
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(i)議案非股東會所得決議者。
(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(iii)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國111年4月15日起至111年4月25日(每日
上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司
（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)
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| 2022/4/13 | 台灣精銳科技 | 更新公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷 |
更新公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:111/04/13
2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣72,430,000元，發行普通股
7,243,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月
23日臺證上一字第1101806898號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計725,000股由員工
認購外，其餘6,518,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年07月01日股
東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司
法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購之部份，授
權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同
業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興
櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單
算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣175.44元(競價拍賣底價)，依投標價格
高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單
之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限，故
每股發行價格暫定以新台幣200元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金及償還銀行借款。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年04月18日至111年04月20日
(2)公開申購期間：111年04月26日至111年04月28日
(3)員工認股繳款日期：111年04月25日至111年04月29日
(4)競價拍賣扣款日期：111年04月27日
(5)公開申購扣款日期：111年04月29日
(6)特定人認股繳款日期：111年05月03日至111年05月05日中午前
(7)增資基準日：111年05月05日
六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2022/4/13 | 普達系統 興 | 公告本公司通過111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業狀況報告。
(2) 110年度審計委員會查核報告。
(3) 110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 修訂「企業社會責任守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/13 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會決議修正111年股東常會之案由(新增討論事項 |
公告本公司董事會決議修正111年股東常會之案由(新增討論事項)
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告書。
(3)一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。
(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司一一○年盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自111年4月10日起至111年6月8日止停止股票過戶
登記，最後過戶日111年4月9日適逢星期例假日，故現場過戶者請於111年4月8日
下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市
忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年4月9日郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：
(1)受理期間：自111年3月21日起至111年3月30日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於111年3月30日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受
理處所。
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| 2022/4/13 | 禾伸堂生技 興 | 本公司111年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:111/04/13
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於民國111年04月08日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自111年05月
03日起至111年06月06日止。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行信維分行及
全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢 (台北市
重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/13 | 禾伸堂生技 興 | 本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/04/13
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數16,000,000股，每股發行價格新台幣25元，
實收股款總計新台幣400,000,000元，業已全數收足。
(2)收足股款日:111年04月13日。
(3)委託存儲款項機構：元大商業銀行內湖分行。
(4)現金增資基準日:111年04月13日。
(5)預定增資新股上櫃日期：111年05月27日。
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| 2022/4/13 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司董事會決議增列111年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）110年度營業報告。
（二）監察人查核110年度決算表冊報告。
（三）110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
（四）110年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司110年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司110年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。(本次增列)
（二）修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)
（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:
（一）全面改選本公司董事及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/13 | 華上生技醫藥 興 | 本公司受邀參加111/04/25富邦證券舉辦之法人說明會，說 |
本公司受邀參加111/04/25富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司新藥開發進度、臨床試驗進度及國際業務拓展與未來新藥開發策略等相關資訊。
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/04/25
1.召開法人說明會之日期：111/04/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路1段108號B2 (台北富邦人壽大樓)。
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司新藥開發進度、臨床試驗進度及國際業務拓展與未來新藥開發策略等相關資訊。
(2)本次採線上報名，有意參加者請至報名網址：reurl.cc/jkxlMp，或是至本公司網頁/最新消息/法人說明會，也可至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下連結網址報名。
(3)因應新型冠狀病毒防疫需求，與會者須全程戴口罩，並需於入場前配合測量額溫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.gntbm.com.tw/tw/news-detail-93.html
7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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