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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/12 | 湧盛電機 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(一)員工酬勞：新台幣1,883,160元，轉增資發行新股。
(二)董事酬勞：新台幣1,700,000元，全數採現金方式發放。
(三)員工酬勞實際分派金額與110年度估列數減少16,840元，主要係估列計算
之差異；其差異金額列為111年度之損益。
(四)董事酬勞實際分派金額與110年度估列數相同。
(五)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
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| 2022/4/12 | 湧盛電機 興 | 本公司110年度員工酬勞轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/04/12
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:110年度員工酬勞1,883,160元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日加權平均價格52.31元計算，計發行新股36,000股，每股面額
新台幣10元。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/12 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1. 董事會擬議日期：111/04/12
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,050,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營運狀況報告
(2)110年度審計委員會查核報告案
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案
(4)修正「公司治理實務守則」報告案(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案
(2)110年盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案(增列)
(2)修正「股東會議事規則」案(增列)
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/12 | 精拓科技 | 本公司董事長請辭兼任策略長職務 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:111/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳神寶 董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:為落實公司治理，故為111年4月12日辭任策略長一職。
7.生效日期:111/04/12
8.其他應敘明事項:策略長辭任經111年04月12日董事會決議通過，
董事長陳神寶其職務無異動。
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| 2022/4/12 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開 111年 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開 111年股東常會相關事宜公告(新增議案)
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告
(2)監察人查核110年度各項表冊報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」案(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/25
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會通過修正110年度盈餘分配表、員工酬勞 、董 |
公告本公司董事會通過修正110年度盈餘分配表、員工酬勞 、董事及監察人酬勞
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因新冠肺炎疫情再次升溫之影響，中國各地陸續採取封城等措施，使子公司瞻誠之出
貨受到影響，經本公司及子公司瞻誠管理階層審慎評估，就110年底之無形資產予以
認列減損損失35,757仟元。
(2)與前次公告之差異：
盈餘分配表
單位：新台幣元
項目 修正前金額 差異數 修正後金額
------------ ------------ ------------
本期淨利 139,000,149 (21,901,447) 117,098,702
提列法定盈餘公積 (13,922,879) 2,190,144 (11,732,735)
可分配盈餘 240,518,986 (19,711,303) 220,807,683
分配後期末未分配盈餘 134,971,890 (19,711,303) 115,260,587
員工酬勞、董事及監察人酬勞
單位：新台幣元
項目 修正前金額 差異數 修正後金額
------------ ------------ ------------
員工酬勞 30,561,868 (4,172,058) 26,389,810
董事及監察人酬勞 6,112,374 (834,412) 5,277,962
6.因應措施:董事會決議通過修正後，依規定重新公告。
7.其他應敘明事項:不影響111年2月17日董事會決議通過配發之現金股利，現金股利新
台幣105,547,096元，依111年4月12日流通在外股數30,156,313股計算，每股現金股
利為3.50元。
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| 2022/4/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會通過修正110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,362
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):382,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,197
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,032
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,099
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.95
11.期末總資產(仟元):784,689
12.期末總負債(仟元):150,215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):625,247
14.其他應敘明事項:
(1)因新冠肺炎疫情再次升溫之影響，中國各地陸續採取封城等措施，使子公司瞻誠之出
貨受到影響，經本公司及子公司瞻誠管理階層審慎評估，就110年底之無形資產予以
認列減損損失35,757仟元。
(2)與前次公告之主要差異：
單位：新台幣仟元
修正前金額 差異數 修正後金額
----------- -------- -----------
1月1日累計至本期止營業利益 161,860 (4,639) 166,499
1月1日累計至本期止稅前淨利 162,315 (31,118) 131,197
1月1日累計至本期止本期淨利 134,244 (30,212) 104,032
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利 139,000 (21,901) 117,099
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(元) 4.69 (0.74) 3.95
期末總資產 820,446 (35,757) 784,689
期末總負債 155,760 (5,545) 150,215
期末歸屬於母公司業主之權益 647,148 (21,901) 625,247
(3)有關本公司110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆
時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/4/12 | 聯策科技 | 代子公司昆山聯策電子有限公司公告配合當地政府 防疫措施停工檢 |
代子公司昆山聯策電子有限公司公告配合當地政府 防疫措施停工檢疫事宜。
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:昆山聯策電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:大陸子公司昆山聯策電子有限公司為配合當地政府防疫措施
全市停工檢疫，期間自111年04月12日起至111年04月19日。
6.因應措施:配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對本公司財務業務無重大影響。
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| 2022/4/12 | 睿生光電 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/12
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,482,950
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/12 | 睿生光電 | 公告本公司向關係人取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南部科學園區台南市新市區環西路二段2號B室之部分房屋面積(以下合稱「標的房屋」)
2.事實發生日:111/4/12~111/4/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：標的房屋租賃面積合計為7,722.77平方公尺
每單位價格: 每月每平方公尺租金為新台幣150元整
交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣39,475,976元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群創光電股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年04月12日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年04月12日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/4/12 | 睿生光電 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:111/04/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李志聖 總經理
3.許可從事競業行為之項目:KA Imaging Inc.董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/12 | 鼎基先進材料 | 公告本公司將於111年4月20日舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/04/20
1.召開法人說明會之日期：111/04/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅一區宴會廳(台北市信義區松壽路2號)。
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。
(3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參加本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，若無法成功報名者，可於線上觀看同步直播。
(4)欲現場參加者，事先報名網址：forms.gle/tBcv281CoqLJFTiV7。
(5)線上觀看者，敬請於召開時間至YOUTUBE-搜尋【鼎基先進上市前業績發表會】即可觀看，線上若有需詢問問題提問請MAIL至6585@dingzing.com
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址：www.dingzing.com/tw/IRInvestor
7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。
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| 2022/4/12 | 采鈺科技 | 本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/04/12
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股21,020,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣210,200,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣375元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長
參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:2,520,000股。
8.公開銷售股數:18,500,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次增資發行新股
除依公司法第267條規定，保留發行新股總額11.99%即2,520,000股予員工認購外，其
餘88.01%即18,500,000股依證券交易法第28條之1規定及111年03月23日股東臨時會之
決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條
關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認
購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普
通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫
項目、預定資金運用進度等其他相關事宜及如因法令規定、主管機關要求或因其他
情事而有修正之必要，擬授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行普通股案，俟申報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資
基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。
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| 2022/4/12 | 智微科技 興 | 更正股利分派情形公告 |
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司股利分派情形，資本公積轉增資配股(元/股)之項目誤值
6.更正資訊項目/報表名稱:股東配發內容(資本公積轉增資配股(元/股))
7.更正前金額/內容/頁次:資本公積轉增資配股(元/股) 0.04000000
8.更正後金額/內容/頁次:資本公積轉增資配股(元/股) 0.40000000
9.因應措施:發佈重大訊息並申請更正，重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/12 | 智微科技 興 | 111/03/25董事會決議盈餘分派案 (更正資本公積轉增資 |
111/03/25董事會決議盈餘分派案 (更正資本公積轉增資配股)
1.董事會或股東會決議日期:111/03/25
2.原發放股利種類及金額:資本公積轉增資配股(元/股)：0.04000000
3.變更後發放股利種類及金額:資本公積轉增資配股(元/股)：0.4000000
4.變更原因:資本公積轉增資配股(元/股)誤植更正。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/12 | 睿生光電 | 本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告(新增 討論事項 |
本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告(新增 討論事項)
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:臺南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一○年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司企業社會責任實務守則報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)追認本公司一○九年度財務報告部分資訊暨附註揭露事項
(2)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案
(3)承認本公司民國一一○年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程案
(2)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)擬修訂本公司股東會議事規則案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:
自111年4月23日至111年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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| 2022/4/12 | 百辰光電 興 | 代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工 |
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工事宜
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:昆山百創光電有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日(停工)。
6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。
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| 2022/4/12 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)累積虧損達實收資本額1/2報告。
(3)監察人審查民國110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案，但議案以一項300字為限。公司擬訂於111年4月25日起至111年5
月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月5日下午
5點前寄達受理提案處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
本公司受理股東提案處所地址：台北市大同區鄭州路87號7樓之1(本公司財務部)。
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| 2022/4/12 | 正基科技 | 本公司代重要子公司速連通訊股份有限公司公告配合會計師事務所 |
本公司代重要子公司速連通訊股份有限公司公告配合會計師事務所 內部輪調更換會計師
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:速連通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，自民國111年起財務報告之
查核簽證會計師將由楊清鎮會計師變更為楊靜婷會計師
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
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