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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/11 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財報表案。
(二)一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。
(四)解除新任董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，受理持股1%以
上股東提案期間及相關事宜如下：
(一)、受理期間：自111年4月20日起至111年4月29日下午5時
止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於
111年4月29日下午5時止提出並敘明聯絡人及方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送）
(二)、受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電話：02-26490055
(三)、受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條
之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於111年4月29日下午5時前（寄）送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
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| 2022/4/11 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 (更正111 |
公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 (更正111年4月8日主旨)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,242
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,642
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,610
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
11.期末總資產(仟元):682,351
12.期末總負債(仟元):385,340
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,011
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/11 | 達航科技 | 109年及110年累計營業收入淨額更正申報 |
1.事實發生日:111/04/11
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:109年及110年累計營業收入淨額修正為110年財報數
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
109年累計營業收入淨額1,001,731千元；110年累計營業收入淨額1,258,941千元。
8.更正後金額/內容/頁次:
109年累計營業收入淨額1,000,900千元；110年累計營業收入淨額1,245,511千元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/9 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:111/04/09
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年4月9日於證券櫃買賣中心召開記者會，相關訊息如下：
首先感謝所有股東、客戶及廠商長期以來的支持。
截至110年12月31日，本公司自結財務報表累積虧損金額為新台幣
386,944仟元，已超過實收資本額二分之一。
本公司從事健身及運動器材之設計研發、製造及銷售，為擬訂因應
行業景氣循環之策略暨考量公司未來新產品線之發展、整體業務規
劃及經營策略，本公司於今日中華民國111年4月9日召開董事會通過
擬撤銷興櫃登錄案，依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」
第35條規定，在此召開重大訊息記者會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/9 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司擬主動解除國富浩華聯合 會計師事務所簽證會計師之委 |
公告本公司擬主動解除國富浩華聯合 會計師事務所簽證會計師之委任
1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/09
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃千真
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊貞瑜
5.新會計師事務所名稱:公司決議之後另行公告
6.新任簽證會計師姓名1:
公司決議之後另行公告
7.新任簽證會計師姓名2:
公司決議之後另行公告
8.變更會計師之原因:
茲因財務主管、會計主管於111年3月31日無預警離職，以致於本公司無法
順利提供自結及自編之個體合併財務報告備供會計師查核，本公司擬主動解除
國富浩華聯合會計師事務所簽證會計師之委任。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/4/9 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議變更一一一年股東常會相關事宜（補充） |
1.董事會決議日期:111/04/09
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查一一○年度決算報告案。
(3)本公司一一○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
(5)本公司一一○年度私募有價證券辦理情形報告案。
(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司111年4月8日起至111年6月6日止停止股票過戶
，掛號郵寄者以111年4月7日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶
手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公
司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111
年3月28日至111年4月6日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於111年4月6日
下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查
結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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| 2022/4/8 | 中信造船 興 | 本公司公告花蓮廠外包廠商員工工安意外說明 |
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:本公司花蓮廠區於111年3月31日16時10分，一名外包廠商員工於本廠
進行「廠房屋頂翻修、油漆工程」作業時發生墜落事故，經送醫急救後不治。
經勞動部職業安全衛生署通知本公司花蓮廠之「廠房屋頂翻修、油漆工程」之
2公尺以上高處作業及其工作場所，自今日起辦理停工改善，其餘2公尺以下場所
則不在此限。
3.因應措施:本公司將於事故改善計畫研擬後並向主管機關提出復工申請，並持續
宣導各項安全措施。
4.其他應敘明事項:因花蓮廠並無相關造船工程業務，此事件對本公司之財務及
業務無重大影響。
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| 2022/4/8 | 橘焱國際事業 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案) |
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：111年4月8日
二、股東常會召集時間：111年5月19日(星期四)上午十時整
三、股東常會召集地點：台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]
四、開會方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、110年度營業報告。
2、110年審計委員會查核報告。
3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、本公司與子公司香港商一幻亞洲股份有限公司簡易合併情形報告。
5、110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(二)承認事項：
1、110年度營業報告書及財務報表案。
2、110年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「股東會議事規則」案。
3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
4、全面改選董事案。
5、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
6、臨時動議。
7、散會。
六、停止過戶日期起日：111/03/21
七、停止過戶日期迄日：111/05/19
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| 2022/4/8 | 華安醫學 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定擇定特定人為限。參與本次
私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關
核准之法人或機構外，不得超過35人。
(2)本次係選擇策略性投資人為應募人，說明如下：
A.方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業、改善財務結
構及完成策略聯盟等之對象，可幫助本公司提升競爭優勢。
B.必要性：有鑑於本公司臨床試驗經費需求及加速取得新藥授權金之必要性，擬引
進對本公司未來新藥發展有助益之策略投資人。
C.預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在全球主要國家進行臨床試驗及拓
展與國際藥廠談判機會，將有助於公司取得新藥授權金。
4.私募股數或張數:發行新股為10,000,000股。
5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股，於民國111年股東常會決
議日起一年內分3次辦理，每股面額新台幣10元，總額上限新台幣100,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業
日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後
之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以
上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定
價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會訂價依據及決議成數且不低於面
額之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。私募價格之訂定將
依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年
轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:3次皆為充實營運週轉金。
8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對
迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，將容易礙於募資之時效性。因此考量
降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權董事會辦理，
以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:實際定價日擬提請股東會授權董事會，視日後市場狀況與洽特定人情形
依法令規定訂定之。
11.參考價格:不低於股東常會決議之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀
況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會訂價
依據及決議成數且不低於面額之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況
訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股
相同。惟依證券交易法規定，本次私募現金增資普通股於交付日起滿3年始得自由轉
讓，並依相關規定，申報補辦公開發行事宜。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基
於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
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| 2022/4/8 | 華安醫學 | 公告本公司202A公告本公司董事2年03月份自結合併營收 |
公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上市（櫃） 公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
1.董事會決議日期:111/04/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數10%~15%之
股份由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請111年股東常會通過，原股東優先認購之權利，全數提撥供作本公司股票初次
上市（櫃）前公開銷售之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數，擬授權由董
事長洽由特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供作本公司股票初次上市（櫃）前公開銷售之用。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司配合股票申請上市（櫃），依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事
宜擬提請股東會授權董事會全權處理；如經主管機關核示或其他情事而有修正必
要暨本案其他未盡事宜之處，亦同。
(2)本次現金增資發行新股俟民國111年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另
行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
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| 2022/4/8 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2022年03月份自結合併營收 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2022年03月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2022年03月份合併營收為新台幣1.14億元，比去年同期減少16.66%。
2022年累計合併營收為新台幣3.70億元，比去年同期減少1.87%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計
新台幣0.84億元，佔整體合併營收73.50%。
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| 2022/4/8 | 立誠光電 興 | 更正公告本公司董事會決議通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/02
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):518,290
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,342
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,010
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,309
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01
11.期末總資產(仟元):847,018
12.期末總負債(仟元):457,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用
14.其他應敘明事項:
更正期末總資產及期末總負債金額。
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| 2022/4/8 | F-太和 未 | 公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度現金增資總發行股數7,850,000股，每股發行價格新台幣11元，
實收股款總金額新台幣86,350,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年4月08日為增資基準日。
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| 2022/4/8 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.增資資金來源:110年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,035,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣10,350,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行於除權
停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後
仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)。增資發行不足
一股之畸零股，由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:為健全財務及資本結構。
13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定
配股基準日等相關日程，嗣後如因本公司股本發生變動，或其他因法令等因素致影響本
公司流通在外股份總數，致配息率發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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| 2022/4/8 | 汎銓科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/08
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/04/08
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2022/4/8 | 汎銓科技 | 更補正本公司108年度、109年度個體及合併財報之附 註揭露 |
更補正本公司108年度、109年度個體及合併財報之附 註揭露資訊暨iXBRL申報資訊
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:汎銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司108年度、109年度個體及合併財務報告中關係人交易
之主要管理階層薪酬資訊及109年度個體及合併財務報告關係人
交易條件暨附註揭露事項(三十四之五)
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告附註揭露
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)108年度個體財報 P58。
(2)108年度合併財報 P58。
(3)109年度個體財報 P54;P55;P64。
(4)109年度合併財報 P56;P61;P69。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)108年度個體財報 P58。
(2)108年度合併財報 P58。
(3)109年度個體財報 P54;P55;P64。
(4)109年度合併財報 P56;P61;P69。
9.因應措施:將更補正後之財報電子書及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。
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| 2022/4/8 | 鈺鎧科技 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人座談會，說明公司營 |
公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人座談會，說明公司營運現況及未來展望
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/04/12
1.召開法人說明會之日期：111/04/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人座談會，說明公司營運現況及未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207或mail：joyce.tsou@sinopac.com
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| 2022/4/8 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,391,325股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:33,913,250元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發158.55股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，
得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理
併湊整股之登記。
其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，
一律按面額以現金分派之計算至元為止(元以下全捨)，
並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，
授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通在外股份總數時，
擬請股東會授權董事會按分派基準日之本公司實際流通在外股數，調整分派比率。
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| 2022/4/8 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：
(1)員工酬勞：新台幣520,574元。
(2)董事酬勞：新台幣520,574元。
(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與110年度財務報告認列金額無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/8 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓
(中華民國全國商業總會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司110年度營業報告案。
第二案：審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
第三案：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案。
第五案：本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司110年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
第三案：修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自111年4月22日起至111年5月3日下午五時止。
2.受理地點：臺北市大安區復興南路2段45號11樓(本公司財會部)，
電話：02-2755-3320。
3.凡有意提案之股東應於111年5月3日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡
方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股
東常會議案。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東
常會之召集通知將以公告方式為之。
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