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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/12 | 開陽能源 興 | 代子公司開陽能源股份有限公司公告其新增資金貸與金額 達公開發 |
代子公司開陽能源股份有限公司公告其新增資金貸與金額 達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第三款之標準
1.事實發生日:111/04/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晁暘科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):94,454
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
支應其營運週轉所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):140,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-13,231
5.計息方式:
每月付息一次，以不低於本公司向金融機構短期借款之最高利率2.75%計收
6.還款之:
(1)條件:
視營運狀況償還
(2)日期:
董事會通過後一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/4/12 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告書
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，其必要性及合理性報告
(5)修訂本公司「董事會議事運作規範」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名為「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自111年4月22日起至
111年5月3日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定，以書面
方式辦理提案手續，受理提案處所：開陽國際投資控股股份有限公司財務部
(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。
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| 2022/4/12 | 開陽能源 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,260,664
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,356
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,447
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):3,928,627
12.期末總負債(仟元):2,661,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,263,709
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/12 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.全面改選董事案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案並改為七席
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自111年4月25日起至111年5月5日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事
(含獨立董事)候選人提名。
受理處所：本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓)
電話：(02)8751-1335分機213
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| 2022/4/12 | 安盛生科 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃舒蘭/財務主管、會計主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/04/12
8.其他應敘明事項:經本公司111年4月12日董事會決議通過。
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| 2022/4/12 | 安盛生科 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/04/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱振傑/內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:李紹銘/資深稽核經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/04/12
8.其他應敘明事項:經本公司111年4月12日董事會決議通過。
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| 2022/4/12 | 安盛生科 興 | 更正公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自111年4月25日起至111年5月5日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案及董事
(含獨立董事)候選人提名。
受理處所：本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓)
電話：(02)8751-1335分機213
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| 2022/4/12 | 台灣中油 公 | 台灣中油股份有限公司公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:111/04/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李順欽/台灣中油股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:方振仁/台灣中油股份有限公司副總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:111/04/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/12 | 台灣中油 公 | 中油公司公告董事長新任事宜 |
1.董事會決議日:111/04/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:歐嘉瑞:台灣中油股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李順欽: 台灣中油股份有限公司現任總經理及代理董事長
5.異動原因:法人指派董事長
6.新任生效日期:111/04/12
7.其他應敘明事項:依經濟部111/04/11函示由現任李順欽總經理陞任。
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| 2022/4/12 | 北都數位有線電視 公 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/04/11
2.發生緣由:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項:
一、報告事項：
(1)110年度營業報表。
(2)110年監察人審查報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項:
(1) 110年度決算表冊案。
(2) 110年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/12 | 聯亞藥業 公 | 澄清111年4月12日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中央社
2.報導日期:111/04/12
3.報導內容:
報導標題：聯亞藥COVID疫苗獲CEPI贊助 執行跨國臨床三期
新聞內容摘要：
「由聯亞生技主導開發並委由聯亞藥業執行成品生產及品質檢驗放行的UB-612新冠
疫苗，4月6日透過UBI分割子公司Vaxxinity獲流行病預防創新聯盟（CEPI）贊助
925萬美元執行美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的多國多中心臨床三期試驗。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司對上述報導澄清如下：
(1)本公司係承接集團公司委託代工新冠疫苗UB-612之訂單，負責疫苗之成品生產
(調配、充填及包裝)及品質檢驗放行。
(2)集團關係企業美國Vaxxinity公司於4月6日宣布獲得流行病預防創新聯盟（CEPI）
贊助款，用以執行新冠疫苗UB-612經美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的多國
多中心臨床三期試驗。
6.因應措施:有關本公司財務業務資訊，以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/11 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/04/12
2.發生緣由:本公司基於整體營運規劃及未來發展，擬於股東會同意撤銷公開發行後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。
3.因應措施:本案經111/04/12出席董事決議通過，將提請股東常會決議。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/11 | 久尹 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/04/11
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/04/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱創城/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:羅叡嫈/內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:111/04/11
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會追認通過後，另行公告。
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| 2022/4/11 | 眾福科技 | 代重要子公司眾褔科技(蘇州)有限公司公告，配合當地 政府防疫 |
代重要子公司眾褔科技(蘇州)有限公司公告，配合當地 政府防疫措施 暫時停工事宜
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:眾褔科技(蘇州)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府防疫措施，自4月12日至4月14日暫時停工。
6.因應措施:配合當地政府各項防疫規定措施，以確保員工安全與健康，
並持續密切觀察後續發展情形。
7.其他應敘明事項:本次暫時停工對財務業務暫無重大影響。
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| 2022/4/11 | 芯測科技 興 | 公告本公司辦理111年現金增資訂定認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/04/12
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣153,000,000元
5.發行價格:每股新台幣51元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計300,000股
由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%，計2,700,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東
名簿所載之持股比例認購，每仟股得認購120.444413股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊
不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之
部分，授權董事長洽特定人按發行之價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:111/05/04
13.最後過戶日:111/04/29
14.停止過戶起始日期:111/04/30
15.停止過戶截止日期:111/05/04
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間自111年05月16日起至111年05月20日止。
特定人認股繳款期間自111年05月23日起至111年05月27日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/04/13
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行建北分行
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行敦南分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年04月12日金管證
發字第1110338167號函申報生效在案。
(2)本次增資發行普通股所訂之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及進度、
預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修
正時，董事會授權董事長全權處理之。
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| 2022/4/11 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「用於提升昆蟲免疫力的組合物及方法」 取得中國發明 |
公告本公司「用於提升昆蟲免疫力的組合物及方法」 取得中國發明專利
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申請之「用於提升昆蟲免疫力的組合物及方法」發明，取得中國
第201810914365.3號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/11 | 愛爾達科技 | 更正公告本公司董事會決議通過110年度財務報告 (誤植1月1 |
更正公告本公司董事會決議通過110年度財務報告 (誤植1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):932,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,265
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,799
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,173
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,091
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,091
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
11.期末總資產(仟元):848,191
12.期末總負債(仟元):566,125
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):282,066
14.其他應敘明事項:誤植1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利
更正前金額:42,113仟元(誤植為綜合損益總額)
更正後金額:42,091仟元
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| 2022/4/11 | 銓寶工業 興 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:111/04/08
2.辦理資本變更登記完成日期:111/04/08
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣391,810,000元,流通在外股數為39,181,000股，
每股淨值為新台幣29.24元。
(2)本公司減資前實收資本額為新台幣386,685,000元,流通在外股數為38,668,500股，
每股淨值為新台幣29.63元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/04/12接獲臺中市政府變更登記核准函,特此公告。
(2)以上每股淨值係依最近期110/12/31本公司經會計師查核簽證財務報告計算之。
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| 2022/4/11 | 汎銓科技 | (補充公告)4/8更補正本公司108年度、109年度個體及合 |
(補充公告)4/8更補正本公司108年度、109年度個體及合併財報 之附註揭露資訊暨iXBRL申報資訊補充說明
1.事實發生日:111/04/12
2.公司名稱:汎銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司108年度、109年度個體及合併財務報告中關係人交易之主要
管理階層薪酬資訊及109年度個體及合併財務報告關係人
交易條件暨附註揭露事項(三十四之五)
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告附註揭露
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)108年度合併及個體財報:P58 。 (2)109年度合併及個體財報 :P56、P55。
主要管理階層薪酬 主要管理階層薪酬
108年度 107年度 109年度 108年度
短期員工福利 $40,349 $47,681 短期員工福利 $37,291 $40,349
股份基礎給付 1,284 17,060 股份基礎給付 - 1,284
退職後福利 780 594 退職後福利 539 780
$42,413 $65,335 $37,830 $42,413
(3)109年度個體財報: P54。二十九、關係人交易(二)營業收入：本公司銷售予關係人
勞務之計價方式係以成本加成計價，交易條件為月結60天收款。(三)營業成本：向關
係人取得之勞務價格係以成本加成計價，月結60天付款。
(4)109年度合併財報:P61三四、附註揭露事項(五)、5.重大期後事項。(無)
(5)109年度合併及個體財報:P61、P69。價格:依合約議定。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)108年度合併及個體財報:P58 。 (2)109年度合併及個體財報 :P56、P55。
主要管理階層薪酬 主要管理階層薪酬
108年度 107年度 109年度 108年度
短期員工福利 $27,053 $47,681 短期員工福利 $34,490 $27,053
其他長期員工福利 3,226 - 其他長期員工福利 4,222 3,226
股份基礎給付 1,284 17,060 股份基礎給付 - 1,284
退職後福利 780 594 退職後福利 539 780
$32,343 $65,335 $39,251 $32,343
(3)109年度個體財報: P54。二十九、關係人交易：(二)營業收入：與關係人間之檢測
分析服務收入，其交易價格係參考市場行情並由雙方議定。(三)營業成本：與關係人
間之檢測分析服務費用，其交易價格係參考市場行情並由雙方議定。
(4)109年度合併財報:P61三四、附註揭露事項(五)、5.重大期後事項。(附註三十二)
(5)109年度合併及個體財報:P61、P69。價格:(註)與關係人間之檢測分析服務
收入及檢測分析服務費用，其交易價格係參考市場行情並由雙方議定。
9.因應措施:將更補正後之財報電子書及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。
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| 2022/4/11 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司信用評等資訊 |
1.事實發生日:111/04/12
2.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於111年4月12日發佈本公司信用評等，
國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’；
國內短期評等確認為’F1(twn)’。
3.財務業務資訊:不適用
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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