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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/27 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:萬正在
6.新任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:111/06/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 湧盛電機 興 | 公告本公司111年股東常會同意解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)萬芸榮先生/旺紘投資有限公司法人董事代表人
(2)楊鎧蟬女士/董事
(3)周保亨先生/董事
(4)郭啟華先生/獨立董事
(5)羅嘉希先生/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)萬芸榮先生:萬壽鋁業(股)公司董事長
(2)楊鎧蟬女士:宜鼎國際(股)公司獨立董事，大中積體電路(股)公司獨立董事
大聯大投資控股(股)公司獨立董事
(3)周保亨先生:誠岳會計師事務所主持會計師，五福旅行社(股)公司獨立董事
(4)郭啟華先生:欣建工業(股)公司監察人
(5)羅嘉希先生:但以理法律事務所主持律師，紅木集團有限公司獨立董事
新光人壽保險(股)公司獨立董事，臺灣新光商業銀行(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 湧盛電機 興 | 公告本公司111年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)萬正在
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)宏湘投資有限公司代表人:林麗玉
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)盧益陞
(3)羅嘉希
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)萬正在/本公司董事長兼總經理
(2)萬芸榮/本公司副總經理
(3)林麗玉/SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)萬正在
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)楊鎧蟬
(4)周保亨
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)盧益陞
(3)羅嘉希
6.新任者簡歷:
董事:
(1)萬正在/本公司董事長兼總經理
(2)萬芸榮/本公司副總經理
(3)楊鎧蟬/大中積體電路股份有限公司獨立董事
(4)周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)萬正在 393,000股
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮 1,400,000股
(3)楊鎧蟬 0股
(4)周保亨 0股
獨立董事:
(1)郭啟華 0股
(2)盧益陞 0股
(3)羅嘉希 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 湧盛電機 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下:
董事:萬正在、旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮、楊鎧蟬、周保亨。
獨立董事:郭啟華、盧益陞、羅嘉希。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已向 衛生福利部 |
公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已向 衛生福利部食品藥物管理署申請專案製造許可
1.事實發生日:111/06/27
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已完成臨床試驗收案及數據分析，
試驗結果符合衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）新冠病毒檢測試劑專案製造要求，
目前已備妥相關申請文件向衛生福利部食品藥物管理署申請專案製造許可。
本次送審產品屬於專業版PCR免萃取核酸檢測，並以口腔檢體進行基因片段分析，
為非侵入式篩檢。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
產品申請專案製造許可並未保證審查所需時間及審查結果，投資人應審慎判斷謹慎
投資。
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| 2022/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及
合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:公司章程第二條修訂係依修訂後之提案內容通過，其變動項目之分
類則以管理局之認定為依歸,修訂後之提案內容為：第二條：本公司所營事業如下：
1.CF01011醫療器材製造業
2.F108031醫療器材批發業
3.F208031醫療器材零售業
4.C802041西藥製造業
5.IG01010生物技術服務業
6.C802100化粧品製造業
7.F401010國際貿易業(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)
研發、設計、生產及銷售下列產品:
(1)生物組織植入物
(2)牙、骨科醫療植入物
(3)眼角膜
(4)動脈血管
(5)神經管
(6)肌腱
(7)軟骨植入物
(8)膠原蛋白及相關衍生產品
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| 2022/6/27 | 創為精密材料 | 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦興櫃前線上法人說明會 |
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前線上法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111年06月28日(星期二)。
(2)召開法人說明會之時間:14時30分。
(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會
(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，
會中就本公司營運介紹及說明。
(5)召開法人說明會簡報內容:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項下查詢。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
(7)其它應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :111/06/27
股東臨時會召開日期：111/08/15
股東臨時會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司一樓）
召集事由：
(一)選舉事項
1.增額選舉董事2席
(二)討論事項
1.解除新任董事之競業禁止限制案。
(三)臨時動議
(四)停止過戶起始日期:111/07/17
(五)停止過戶截止日期:111/08/15
(六)受理股東提名及提案期間:111年07月08日~111年07月18日
(七)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(八)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。
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| 2022/6/27 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司第二屆審計委員會 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司第二屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/06/27
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：
獨立董事：李明霖/世平集團資深總監
獨立董事：林金淵/精恭科技有限公司董事
獨立董事：高谷泰之/Disigu lucorporaied CEO
(4)新任者姓名及簡稱：
獨立董事：李明霖/世平集團資深總監
獨立董事：符春坤/友達光電(蘇州) 總經理
獨立董事：方淑貞/新麗企業 人資長
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：全面改選董事及獨立董事
(7)原任期：108/12/31-111/12/30
(8)新任生效日期：111/06/27
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| 2022/6/27 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司111年股東常會通過解除 董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 洪聖壹
董事 謝財亮
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 謝財亮
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
懷藝電子科技（深圳）有限公司 董事長
懷冠貿易（深圳）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
懷藝電子科技（深圳）有限公司:深圳市光明新區公明辦事處合水口社區第四工業區
第四期第三棟2樓
懷冠貿易（深圳）有限公司:深圳市光明新區公明辦事處合水口社區第四工業區第四期
辦公樓第三棟2樓A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
懷藝電子科技（深圳）有限公司:生產經營電腦顯示器
懷冠貿易（深圳）有限公司:電子零配件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:童義興
4.新任者姓名及簡歷:洪聖壹
5.異動原因:全面改選董事及獨立董事
6.新任生效日期:111/06/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司111年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 童義興/本公司董事長
董事 謝財亮/力暉投資公司負責人
董事 周維昆/銘旺科技股份有限公司董事長
董事 洪聖壹/本公司總經理
獨立董事 李明霖/世平集團資深總監
獨立董事 林金淵/精恭科技有限公司董事
獨立董事 高谷泰之/Disigu lucorporaied CEO
3.新任者姓名及簡歷:
董事 洪聖壹/本公司總經理
董事 謝財亮/力暉投資公司負責人
董事 立碁電子工業(股)公司 代表人：童建融/立碁電子工業股份有限公司特助
董事 張庭禎/貞信電子董事長
獨立董事 李明霖/世平集團資深總監
獨立董事 符春坤/友達光電(蘇州) 總經理
獨立董事 方淑貞/新麗企業 人資長
4.異動原因:全面改選董事及獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
董事 洪聖壹 328,200股
董事 謝財亮 8,066,726股
董事 立碁電子工業(股)公司 代表人：童建融 2,914,000股
董事 張庭禎 2,202,000股
獨立董事 李明霖 30,000股
獨立董事 符春坤 0股
獨立董事 方淑貞 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/31~111/12/30
7.新任生效日期:111/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:新任期為111/06/27-114/06/26
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| 2022/6/27 | 懷藝精密科技 公 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案
(二)本公司一一○年度虧損撥補案。
二、選舉事項
(一)全面改選本公司董事七席
三、討論事項
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「股東會議事規則」案
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)解除新任董事之競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 圓裕企業 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁文隆
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:111/6/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
梁文隆 董事
趙素堅 董事
吳怡昌 獨立董事
林森敏 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
趙素堅 董事
(1)地樺營造事業(股)公司董事長
(2)立樺建設(股)公司董事
(3)碩樺建設(股)公司董事長
(4)瑞思(股)公司董事
吳怡昌 獨立董事
(1)國軍桃園總醫院主任醫師
(2)員榮醫療社團法人董事
(3)中華民國航空醫學會理事長
(4)中華職業醫學會理事長
林森敏 獨立董事
(1)思齊法律事務所主持律師
(2)怡華實業(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/27~114/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
梁文隆 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長
上海市嘉定區滬宜公路1168號1幢7層701室
(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事
無錫市濱湖區建築西路777號A3幢8層810
(3)上海鼎視信息科技有限公司董事
上海市嘉定區眾仁路399號1幢B區5樓5319室
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事
上海市松江區中創路68號16幢3層301室
(5)上海瞳影信息科技有限公司董事
上海市普陀區武寧路509號1906-E室
(6)上海馭視信息科技有限公司董事長
上海市嘉定區眾仁路399號1幢12層B區J545室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
梁文隆 董事
(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司
工業用智能眼鏡應用市場之開發業務
(2)無錫云瞳信息科技有限公司
消費性智能眼鏡應用市場之開發業務
(3)上海鼎視信息科技有限公司
智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務
(4)上海英眾翊視信息科技有限公司
智能眼鏡之INTEL方案之技術開發業務
(5)上海瞳影信息科技有限公司
智能眼鏡之醫療設備維運之技術開發業務
(6)上海馭視信息科技有限公司
智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司111年股東常會改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
4.舊任者簡歷:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
6.新任者簡歷:
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
監察人 涂三遷 0股
監察人 林昇立 490,460股
監察人 林政毅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21
11.新任生效日期:111/6/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/27 | 佐臻 興 | 公告本公司一一一年股東常會改選董事(含獨立董事)當選 名單 |
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長
4.舊任者簡歷:
董事 梁文隆 本公司董事長兼總經理
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 程天縱 和椿科技(股)公司董事
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
獨立董事 吳怡昌 員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長
5.新任者職稱及姓名:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
6.新任者簡歷:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 趙素堅 地樺營造事業(股)公司董事長
董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 梁文隆 3,409,114股
董事 蔡淑蓮 1,136,625股
董事 趙素堅 0股
董事 曾清秀 0股
獨立董事 吳怡昌 0股
獨立董事 林森敏 0股
獨立董事 洪育堯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/22~111/6/21
11.新任生效日期:111/6/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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