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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/24 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席
，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 華豫寧 興 | 補公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A.建築物:新竹縣竹北巿嘉豐南路二段76號2F-2
B.建築物:台中市進化北路238號17F-1、17F-2、17F-3
C.建築物:台南巿東區東門路三段253號5F-2
D.建築物:高雄巿三民區九如一路807號4樓
2.事實發生日:109/6/16~109/6/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
A.交易單位數量:76.21坪，每單位853元/坪，每月租金總金額65,000元(含稅)，
使用權資產金額:23,823,128元
B.交易單位數量:383.07坪，每單位392元/坪，每月租金總金額150,000元(含稅)，
使用權資產金額:47,922,002元
C.交易單位數量:52.51坪，每單位419元/坪，每月租金總金額22,000元(含稅)，
使用權資產金額:8,063,035 元
D.交易單位數量:71.82坪，每單位292元/坪，每月租金總金額21,000元(含稅)，
使用權資產金額:7,111,574 元
使用權資產總金額:86,919,739 元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:維夫拉克股份有限公司
其與公司之關係:本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:本公司於109年4月底將上列資產分割讓與維夫拉克，
依使用面積向其承租
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月付租金258,000元
付款期間：109/07/01-113/06/30，計4年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：經參考鄰近區域行情並與關係人進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華評價不動產估價師事務所
11.專業估價師姓名:
游廷士
12.專業估價師開業證書字號:
(103)桃市估字第000041 號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司辦公室用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
未依「公開發行公司取得或處分資產處理程序」
提報本公司向關係人取得使用權資產，已提報
111/06/24之董事會通過追認取得使用權資產案。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
已提報111/06/24之審計委員會同意追認取得使用權資產案。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
事實發生日109/06/16為房屋租賃契約書日期。
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| 2022/6/24 | 台灣虎航 | 本公司111年度股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、王薇、
李榮輝
(2)董事：蕭博仁、許禓哲、饒世湛、顏信輝
(3)公益性獨立董事：陳以亨
(4)獨立董事：范宏書、楊朝榮
4.舊任者簡歷:
(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘，台灣虎航股份有限公司董事長
(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司財務處副總經理
(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明，中華航空股份有限公司客運營業處
副總經理
(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓，中華航空股份有限公司貨運營業處
副總經理
(5)中華航空股份有限公司代表人：王薇，中華航空股份有限公司財務處處長
(6)中華航空股份有限公司代表人：李榮輝，華信航空股份有限公司董事
(7)董事：蕭博仁，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長
(8)董事：許禓哲，天擎旅行社董事長
(9)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事
(10)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授
(11)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
(12)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(13)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠
彭榮敏
(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良
(3)公益性獨立董事：陳以亨
(4)獨立董事：楊朝榮、曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘/台灣虎航股份有限公司董事長
(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑/中華航空股份有限公司資深副總經理
(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明/中華航空股份有限公司資深副總經理
(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓/中華航空股份有限公司企業發展室處長
(5)中華航空股份有限公司代表人：彭寶珠/中華航空股份有限公司客運處處長
(6)中華航空股份有限公司代表人：彭榮敏/華信航空股份有限公司董事兼總經理
(7)董事：饒世湛/美達科技股份有限公司獨立董事
(8)董事：顏信輝/淡江大學會計系教授
(9)董事：范宏書/輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(10)董事：盧衍良/朝陽科技大學飛航與民航人員技術系副教授兼系主任
(11)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授
(12)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事
(13)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)中華航空股份有限公司：313,631,656股
(2)董事饒世湛：0股
(3)董事顏信輝：0股
(4)董事范宏書：0股
(5)董事盧衍良：0股
(6)公益性獨立董事陳以亨：0股
(7)獨立董事楊朝榮：0股
(8)獨立董事曹勝雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 台灣虎航 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(改選董事10席、獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
(3)通過修訂「股東會議事規則」
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 台灣虎航 | 本公司111年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠
彭榮敏
(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良
(3)公益性獨立董事：陳以亨
(4)獨立董事：楊朝榮、曹勝雄
3.許可從事競業行為之項目:
(1)中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘，中華航空股份有限公司董事/博宇開發
股份有限公司董事長/勤泰軸承股份有限公司董事
(2)中華航空股份有限公司代表人：陳奕傑，中華航空股份有限公司資深副總經理/
臺灣飛機維修股份有限公司董事/華信航空股份有限公司董事/高雄空廚股份有限
公司董事長/桃園航勤股份有限公司董事
(3)中華航空股份有限公司代表人：王正明，中華航空股份有限公司資深副總經理/
華航大飯店股份有限公司董事/臺灣飛機維修股份有限公司董事/華航(亞洲)股份
有限公司董事兼總經理/華信航空股份有限公司董事/華儲股份有限公司董事長/
桃園航勤股份有限公司董事長/元翔空運貨站(廈門)有限公司副董事長/元翔空運
貨服(廈門)有限公司副董事長
(4)中華航空股份有限公司代表人：張程皓，中華航空股份有限公司企業發展室處長
/華儲股份有限公司董事/全球聯運股份有限公司董事
(5)中華航空股份有限公司代表人：彭寶珠，中華航空股份有限公司客運處處長/
先啟資訊系統股份有限公司董事/Everest Investment Holdings Ltd.董事
(6)中華航空股份有限公司代表人：彭榮敏，華信航空股份有限公司董事兼總經理
(7)董事：饒世湛，美達科技股份有限公司獨立董事/國票金融控股股份有限公司
獨立董事/八方雲集國際股份有限公司獨立董事/貝里斯商普立有限公司董事
(8)董事：顏信輝，淡江大學會計系教授/晶睿通訊股份有限公司獨立董事
(9)董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長/台灣半導體股份有限
公司獨立董事
(10)董事：盧衍良，朝陽科技大學飛航與民航人員技術系副教授兼系主任
(11)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授/國立中山大學
創新與創意研究中心主任/寬宏藝術經紀股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份
有限公司獨立董事
(12)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事/京站實業股份有限公司
獨立董事/中華民國證券期貨分析協會理事
(13)獨立董事：曹勝雄，國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:王正明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)元翔空運貨站(廈門)有限公司副董事長
(2)元翔空運貨服(廈門)有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)元翔空運貨站(廈門)有限公司：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路43號
(2)元翔空運貨服(廈門)有限公司：中國（福建）自由貿易試驗區廈門片區翔雲一路42號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:航空貨物裝卸倉儲及辦公場所租賃、國際貨運代理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 台灣虎航 | 本公司審計委員會新任委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、
4.舊任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(3)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:陳以亨、楊朝榮、曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 台灣虎航 | 本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、
4.舊任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學院副院長
(3)獨立董事：楊朝榮，聯茂電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:陳以亨、楊朝榮、曹勝雄
6.新任者簡歷:
(1)公益性獨立董事：陳以亨/國立中山大學人力資源管理研究所教授
(2)獨立董事：楊朝榮/聯茂電子股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：曹勝雄/國立嘉義大學行銷與觀光管理學系暨觀光休閒管理碩、
博士班終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會決議委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 台灣虎航 | 本公司董事會推選董事長續任事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳漢銘
4.舊任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳漢銘
6.新任者簡歷:台灣虎航股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第4屆董事會推選陳漢銘先生續任董事長
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/06/24
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過修訂本公司管理辦法及議事規則案。
(2)通過本公司公司治理主管委任案。
(3)通過訂定「FD-046 提名委員會組織規程」案。
(4)通過本公司成立提名委員會及委任第一屆提名委員會委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 米斯特國際企業 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙廣安/財務部兼管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/06/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議成立提名委員會及委任提名委員事宜 |
1.發生變動日期:111/06/24
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:俞明德先生、陳志榮先生及李培芬女士。
6.新任者簡歷:
獨立董事：俞明德/現任靜宜大學財金系教授
獨立董事：李培芬/現任社團法人台灣服務業發展協會總顧問
獨立董事：陳志榮/現任皮耶洛實業有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司於111年06月24日董事會成立提名委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:本屆提名委員會委員任期自民國111年06月24日至113年09月02日止
，同本屆董事會任期截止日。
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配(表)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度財務報告及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 泰宗生物科技 興 | 本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：徐憶芳
3.許可從事競業行為之項目:
惠特科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
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| 2022/6/24 | 泰宗生物科技 興 | 本公司終止與ANDAMAN BLUE PTE. LTD所簽訂 |
本公司終止與ANDAMAN BLUE PTE. LTD所簽訂之「倍濃偲 進階型血小板濃縮液分離管」獨家代理銷售及生產合約書
1.事實發生日:111/06/24
2.契約或承諾相對人:NDAMAN BLUE PTE. LTD
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/06/27
5.主要內容(解除者不適用):不適用
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響:
依本公司108年12月30日之重大訊息公告，本公司取得中國臨床試驗中心
臨床試驗核准函時，ANDAMAN BLUE公司支付階段性授權金。本公司依
「IFRS15客戶合約之收入」認列階段性授權金。
本公司及ANDAMAN BLUE同意在不損及雙方利益下，並不負任一方賠償責任。
合約終止後，本公司保有「倍濃偲進階型血小板濃縮液分離管」之所有權及市場權利。
綜合上述對本公司財務業務不致有重大影響。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:
因本公司撤回向中國國家藥品監督管理局（NMPA）「倍濃偲進階型
血小板濃縮液分離管」之上市許可證申請，因而終止與ANDAMAN BLUE PTE. LTD
所簽訂之「倍濃偲進階型血小板濃縮液分離管」獨家代理銷售及生產合約
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/24 | 亞果生醫 興 | 變更員工認股權憑證行使認股權日期暨換發普通股之增資 基準日， |
變更員工認股權憑證行使認股權日期暨換發普通股之增資 基準日，以及變更行使認股權利日期暨另行公告換發普通股之 增資基準日應提前公告之日數
1.事實發生日:111/06/24
2.原公告申報日期:108/08/05
3.簡述原公告申報內容:107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法：八、行使認股權
之程序：┌（一）認股權人除法定停止過戶期間或本辦法另有規定者外，應於依本辦法
第六條第二項所定行使期屆至後之每年9月20日（若遇假日者，應順延至次一營業日）或
本公司另行變更或新增公告之日期（以下簡稱「行使權利日」）行使認股權利，並填具
本公司規定之認股請求書向本公司股務單位或股務代理人提出認股申請。本公司擬變更
前述行使權利日者，應以提前7日（含）以上之公告為之。
九、換發普通股：(一)除本辦法另有規定者外，本公司每一會計年度以下列日期（若遇
假日則順延至下一營業日）為申請換發普通股之增資基準日，向主管機關辦理資本額變
更登記。
1.當年度本公司無償配股基準日或配息基準日(以日期較晚者為主)；惟當年度若股東會
決議不辦理無償配股或配息時，則改為9月30日。
2.經本公司另行公告之日期。
上述日期得由本公司以提前10日（含）以上之公告而變更之。
4.變動緣由及主要內容:變動緣由：因認股權憑證之存續期間三年，自發行日期108年6月
30日起算，至111年6月29日即屆滿，該日之後即不得行使認股權，是以本辦法第八條第
一項9月20日行使認股權利之規定以及第九條第一項換發普通股之增資基準日9月30日即
無法實行；另外，行使權利日變更以及另行公告換發普通股之增資基準日應提前公告之
日數亦配合存續期間屆滿予以變動。
變動主要內容為：八、行使認股權之程序：┌（一）認股權人除法定停止過戶期間或本
辦法另有規定者外，應於依本辦法第六條第二項所定行使期屆至後之當日即6月29日（若
遇假日者，應順延至次一營業日）或本公司另行變更或新增公告之日期（以下簡稱「行
使權利日」）行使認股權利，並填具本公司規定之認股請求書向本公司股務單位或股務
代理人提出認股申請。本公司擬變更前述行使權利日者，應以提前4日（含）以上之公告
為之。
九、換發普通股：(一)除本辦法另有規定者外，本公司每一會計年度以下列日期（若遇
假日則順延至下一營業日）為申請換發普通股之增資基準日，向主管機關辦理資本額變
更登記。
1.當年度本公司無償配股基準日或配息基準日(以日期較晚者為主)；惟當年度若股東會
決議不辦理無償配股或配息時，則改為6月29日。
2.經本公司另行公告之日期。
上述日期得由本公司以提前4日（含）以上之公告而變更之。
5.變動後對公司財務業務之影響:無影響
6.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/6/24 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增 資基準日 |
1.董事會決議日期:111/06/24
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):600,000股~785,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣6,000,000元~7,850,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:600,000股~785,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目為吸引及留任公司所需之專業人才
13.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為111/06/29，增資後本公司實收資本額為新
台幣510,331,980元~512,181,980元，計51,033,198股~51,218,198股，並依法令規
定辦理相關變更登記事宜。
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| 2022/6/24 | 碩辣椒 未 | 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換股 |
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及 減資換股基準日
1.董事會決議日期:111/06/24
2.減資基準日:111/06/24
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司於民國111年05月09日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本
新台幣98,224,000元，銷除股份9,822,400股一案，業經金融監督管理委員會
民國111年6月15日金管證發字第1110346537號函申報生效。
二、為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為111年06月24日。
三、另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票
審查準則」第二十七條，訂定換股作業計畫書如下：
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股12,555,000股，
均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣125,550,000元。
2、本次減資新台幣98,224,000元，銷除已發行股份9,822,400股用以彌補
虧損；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
3、減資比例:原為80%，因本公司辦理員工認股權憑證換發普通股作業，本公
司已發行股數增為12,555,000股。因此，減資比率變更為78.234966%。
4、減資後換發之普通股股份總數及總金額:
減資後之普通股總股數(股): 2,732,600股。
每股金額(元):10元。
減資後之普通股實收資本總額(元): 27,326,000元。
5、本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之
股東持有股份，每仟股減少782.349661股(即每仟股換發217.650339股)，
減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，未拼湊或拼湊後仍
不足一股之畸零股，依股票面額計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體
登錄費用)，計算至元為止(元以下四捨五入)，不足一股之畸零股授權董事長
洽特定人按面額認購之。
6、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
7、減資換發股票日程
(1)減資基準日：111年06月24日。
(2)舊股票興櫃最後交易日：111年08月12日。
(3)舊股票停止買賣期間：111年08月13日至111年08月21日。
(4)舊股票最後過戶日期：111年08月15日。
(5)舊股票停止過戶期間：111年08月16日至111年08月20日。
(6)減資換發股票基準日：111年08月20日。
(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：111年08月22日。
(8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響
致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
8、本次換發股票之程序及手續:
(1)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司
於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
(2)換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797) 。
9、如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及
其他等因素須予變更時，擬授權董事長全權處理。
4.換發股票基準日:111/08/20
5.停止過戶起始日期:111/08/16
6.停止過戶截止日期:111/08/20
7.減資後新股權利義務:本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行
股票相同。
8.新股預計櫃檯買賣日:111/08/22
9.其他應敘明事項:
(1)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司
於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
(2)換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797) 。
如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及
其他等因素須予變更時，擬授權董事長全權處理。
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| 2022/6/24 | 和淞科技 興 | 公告本公司訂定配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,600,000元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:111/07/11
5.最後過戶日:111/07/12
6.停止過戶起始日期:111/07/13
7.停止過戶截止日期:111/07/17
8.除權（息）基準日:111/07/17
9.現金股利發放日期:111/07/29
10.其他應敘明事項:本案經111年6月24日股東會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
及現金股利發放日。
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| 2022/6/24 | 富基電通 興 | 公告本公司股東會決議110年股利不分派 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:
(1)股東會決議日期:111年6月24日。
(2)發放股利種類及金額:不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/24 | 咖碼 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:本公司111/06/24股東常會重要決議事項：
(1)通過一一○年度營業報告書及財務報表。
(2)通過一一○年度盈餘分配表。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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