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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/23 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:111年股東常會重要決議如下
一、承認民國一一○年度營業報告書及財務報表
二、承認民國一一○年度盈餘分配案
三、通過修訂「公司章程」案
四、通過修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案
五、通過修訂「股東會議事管理作業辦法」案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 輝創電子 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:
本公司於111/06/23召開111年股東常會，會中通過重要事項如下：
一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告書
(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(三)『董事會議事規範』修訂案
二、承認事項:
(一)承認一一○年度營業報告書及財務報告案
(二)承認一一○年度盈虧撥補案
三、討論暨選舉事項:
(一)通過『公司章程』修訂案
(二)通過『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案
(三)通過『股東會議事規則』修訂案
(四)董事全面改選案，當選情形如下：
1.董事：江義行
2.董事：江世豐
3.董事：林俊男
4.董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武
5.獨立董事：黃北豪
6.獨立董事：蘇評揮
7.獨立董事：蕭雲龍
(五)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 輝創電子 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董 事：江義行 輝創電子(股)公司董事長
(2)董 事：江世豐 輝創電子(股)公司總經理
(3)董 事：林俊男 輝創電子(股)公司技術長
(4)董 事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武) 神達投資控股(股)公司總經理
(5)獨立董事：黃北豪 世鎧精密(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：張家豪 台裕橡膠工業(股)公司董事長
(7)獨立董事：蕭雲龍 肯聯(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董 事：江義行 輝創電子(股)公司董事長
(2)董 事：江世豐 輝創電子(股)公司總經理
(3)董 事：林俊男 輝創電子(股)公司技術長
(4)董 事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武) 神達投資控股(股)公司總經理
(5)獨立董事：黃北豪 世鎧精密(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：蘇評揮 驊陞科技(股)公司董事
(7)獨立董事：蕭雲龍 肯聯(股)公司董事長
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董 事：江義行 9,958,018股
(2)董 事：江世豐 1,913,437股
(3)董 事：林俊男 242,185股
(4)董 事：神達投資控股(股)公司(代表人：何繼武) 6,550,000股
(5)獨立董事：黃北豪 0股
(6)獨立董事：蘇評揮 0股
(7)獨立董事：蕭雲龍 121,796股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/28
7.新任生效日期:111/06/23
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 輝創電子 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：江義行
(2)董事：江世豐
(3)董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武
(4)獨立董事：蘇評揮
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以
上股東出席，並有出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：江義行 本公司董事長
(2)董事：江世豐 本公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)江義行董事
輝創電子科技(蘇州)有限公司 董事
(2)江世豐董事
輝創電子科技(蘇州)有限公司 總經理
蘇州輝洋貿易有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)輝創電子科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路457號
(2)蘇州輝洋貿易有限公司:江蘇省蘇州市蘇州新區湘江路457號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)輝創電子科技(蘇州)有限公司:汽車防盜器及倒車雷達產銷
(2)蘇州輝洋貿易有限公司:汽車零件及電子產品、材料之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無，前開公司均為本公司間接持有100%之孫公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 輝創電子 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
江義行 輝創電子(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
江義行 輝創電子(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:111/06/23
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 輝創電子 興 | 公告本公司第二屆審計委員會 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司第二屆審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/06/23
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
獨立董事：黃北豪 世鎧精密(股)公司獨立董事
獨立董事：張家豪 台裕橡膠工業(股)公司董事長
獨立董事：蕭雲龍 肯聯(股)公司董事長
(4)新任者姓名及簡稱：
獨立董事：黃北豪 世鎧精密(股)公司獨立董事
獨立董事：蘇評揮 驊陞科技(股)公司董事
獨立董事：蕭雲龍 肯聯(股)公司董事長
(5)異動情形：任期屆滿
(6)異動原因：任期屆滿
(7)原任期：108/01/29~111/01/28
(8)新任生效日期：111/06/23
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| 2022/6/23 | 輝創電子 興 | 公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會成員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/06/23
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：
委員：黃北豪 本公司獨立董事
委員：張家豪 本公司獨立董事
委員：蕭雲龍 本公司獨立董事
(4)新任者姓名及簡稱：
委員：黃北豪 本公司獨立董事
委員：蘇評揮 本公司獨立董事
委員：蕭雲龍 本公司獨立董事
(5)異動情形：任期屆滿
(6)異動原因：任期屆滿
(7)原任期：108/01/29~111/01/28
(8)新任生效日期：111/06/23
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| 2022/6/23 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:法人董事改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:王威/法人(仲奎投資)代表董事
(2)新任者姓名及簡歷:陳仲竹/法人(仲奎投資)代表董事
(3)新任生效日期:111/06/23~112/06/22
(4)本公司於111年6月23日接獲仲奎投資有限公司改派書
(5)改派生效日為111年06月23日。
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| 2022/6/23 | 見智科技 未 | 公司111年度私募普通股之發行價格及相關事宜 |
1.事實發生日:111/06/22
2.發生緣由:董事會通過本公司私募普通股之發行價格及相關事宜
3.因應措施:
111年06月22日董事會無異議通過本公司私募普通股之發行價格及相關事宜，紀錄如下
1) 本公司於110年7月2日股東會決議通過以私募辦理現金增資發行普通股以不超過
10,000,000股為上限，一次或分次辦理。。
2) 本次擬辦理私募發行新股2,600,000股，每股面額新台幣10元。
3) 私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人及行政院金融監督管理
委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募普通股之應募人擬包括內部人
及依證券發行人財務報告編製準則認定之關係人
4) 私募增資應募人、身分與應募股數如下，合計私募增資2,600,000股：
聯聚投資股份有限公司 法人股東 內部人
林泓鋪 總經理 內部人
陳慧珍 內部人
沈正偉
陸慧君 內部人
陸迺鑫 董事 內部人
陸郁安
陸迺斌 董事長 內部人
熊卓華 財務長 內部人
5) 私募價格訂定之依據及合理性：
1) 公司因為投資研發技術與產品持續虧損，導致股東權益淨值低，
影響公司財務運作。但是主要股東持續對於本公司抱持信心，願意以面額
認購私募股，具有指標意義。。
2) 本次私募價格訂定以訂價日最近期經會計師查核簽證之每股淨值作為參考價格
為新台幣0.08元，實際發行價格訂為每股新台幣10元，為參考價格之
負130倍。
6) 本次私募資金用途及預期達成效益:
本次增資主要的利益為1) 解除目前股東權益可能為負值之困窘，解除金融機構對於
公司財務狀況之疑慮；2) 為後續增資作業準備。
7) 私募增資繳款期間：111年06月22日至111年06月23日
私募增資基準日為：111年06月23日。
8) 本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或
因應客觀環境而需修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項: 無
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| 2022/6/23 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
柯文生
吳昇旭
周士傑
4.舊任者簡歷:
柯文生:雷虎科技股份有限公司 獨立董事
吳昇旭:雷虎科技股份有限公司 獨立董事
周士傑 中杏藥業(股)公司董事長
5.新任者姓名:
吳永乾
吳瑋恩
周士傑
6.新任者簡歷:
吳永乾:本公司獨立董事
吳瑋恩:本公司獨立董事
周士傑:中杏藥業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/30 ~ 111/04/29
10.新任生效日期:111/6/23
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 開陽能源 興 | 公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收 股 |
公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收 股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:111/06/23
2.發行股數:普通股10,937,482股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣109,374,820元
5.發行價格:每股新台幣45元
6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，
計1,093,749股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
餘90%，計9,843,733股，由原股東依認股基準日股東
名簿所載之股東持股比例，每仟股認列153.6582股。
8.公開銷售方式及股數:無
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由
股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股
認購。原股東及員工放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認
股者，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:111/07/11
13.最後過戶日:111/07/06
14.停止過戶起始日期:111/07/07
15.停止過戶截止日期:111/07/11
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:111/07/20~111/07/28
(2)特定人認股繳款期間:111/07/29~111/08/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/6/23(補充公告)
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行北樹林分行。(補充公告)
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行丹鳳分行。(補充公告)
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經111年06月16日金融監督管理委員會金管證
發字第1110346584號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行計畫調整業經金融監督管理委員會金管證
發字第1110347499號函同意備查在案。
(3)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正
或有其他事實而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。
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| 2022/6/23 | 拉法生醫 興 | 公告本公司111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
公告本公司111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100820號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:156.38%
5.自結速動比率:103.28%
6.自結負債比率:67.83%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林群
4.舊任者簡歷:台睿生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林群
6.新任者簡歷:台睿生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長林群先生續任。
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 南俊國際 | 公告本公司董事會通過中壢建廠資本支出預算案 |
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過中壢廠建廠資本支出預算案，
金額為新台幣615,300仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長(續任) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:練台生
4.舊任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長
5.新任者姓名:練台生
6.新任者簡歷:錢櫃企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新屆期董事會推選董事長
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員。 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃崧、林淑華、呂松裕
4.舊任者簡歷:
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:黃崧、林淑華、呂松裕
6.新任者簡歷:
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長、飛凡傳播股份有限公司董事長
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任第五屆薪資報酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12 ~ 111/06/25
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司第二屆審計委員會推選召集人。 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林淑華
4.舊任者簡歷:東森得易購股份有限公司財務部副總經理
5.新任者姓名:林淑華
6.新任者簡歷:東森得易購股份有限公司財務部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第二屆審計委員會推選召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12 ~ 111/06/25
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 有量科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 富利康科技 公 | 補充公告本公司董事會通過110年度財務報表 (承111年6月 |
補充公告本公司董事會通過110年度財務報表 (承111年6月12日公告)
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:富利康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111/6/8召開審計委員會，並於
111/6/10召開董事會通過110年度財務報告案，但
因截至111/6/12止尚未取得審計委員會報告書而發
佈重大訊息。然本公司已於111/6/23取得審計委員
會報告書。
6.因應措施:本公司於取得審計委員會報告書當日發
佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 源大環能 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂源大環能股份有限公司取得或處分資產處理程序案
7.其他應敘明事項:無。
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