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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李冬陽
4.舊任者簡歷:永生生技股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙，故自111年6月23日起請辭本公司審計委員會委員及薪資報
酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:本公司111年06月23日接獲辭職書，辭職生效日為111年06月23日。
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:李冬陽
4.舊任者簡歷:永生生技股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙，故自111年6月23日起請辭獨立董事。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司111年06月23日接獲辭職書，辭職生效日為111年06月23日。
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：錢宗良
獨立董事：劉玄達
獨立董事：蔡英欣
薪酬委員：韓立群
4.舊任者簡歷:
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長
獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理
獨立董事：蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授
薪酬委員：韓立群 / 統一期貨股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何美鄉
獨立董事：李冬陽
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員
獨立董事：李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/05
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司審計委員會任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：錢宗良
獨立董事：劉玄達
獨立董事：蔡英欣
4.舊任者簡歷:
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長
獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理
獨立董事：蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授
5.新任者姓名:
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何美鄉
獨立董事：李冬陽
6.新任者簡歷:
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員
獨立董事：李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/05
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳肇隆先生
4.舊任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳肇隆先生
6.新任者簡歷:醣基生醫(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳肇隆
董 事：馬寶琳
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何美鄉
獨立董事：李冬陽
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：陳肇隆
(1)高雄長庚紀念醫院：名譽院長
(2)高雄長庚紀念醫院：外科教授
(3)長庚大學：外科教授
(4)台北醫學：大學董事
(5)台灣生技醫藥發展基金會：董事
(6)中天(上海)生物科技有限公司：董事長
董 事：馬寶琳
(1)新耀生技投資股份有限公司：董事
(2)鑽石生技投資股份有限公司：董事
(3)欣耀生醫股份有限公司：董事
獨立董事：劉玄達
(1)曜輝光電股份有限公司：董事長
(2)方略電子股份有限公司：董事
(3)華芝玻璃股份有限公司：監察人
獨立董事：何美鄉
(1)中央研究院生物醫學科學研究所：研究員
(2)國光生物科技股份有限公司：獨立董事
獨立董事：李冬陽
(1)永生生技股份有限公司：董事長兼執行長
(2)台灣永生細胞股份有限公司：董事長兼執行長
(3)震泰生醫股份有限公司：董事長
(4)生華生物科技股份有限公司：獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳肇隆董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
中天(上海)生物科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、
食品生 產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事任期屆滿全面改選暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：陳肇隆
董 事：鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興
董 事：中央研究院代表人施明哲
董 事：中央研究院代表人吳金洌
獨立董事：錢宗良
獨立董事：劉玄達
獨立董事：蔡英欣
4.舊任者簡歷:
董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
董 事：鑽石生技投資(股)公司代表人蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
董 事：中央研究院代表人施明哲 / 中央研究院特聘研究員及南部院區主任委員
董 事：中央研究院代表人吳金洌 / 中央研究院客座講座
獨立董事：錢宗良 / 社團法人國家生技醫療產業策進會執行長
獨立董事：劉玄達 / 啟耀光電(股)公司總經理
獨立董事：蔡英欣 / 國立臺灣大學法律學院副教授
5.新任者職稱及姓名:
董 事：陳肇隆
董 事：蔡明興
董 事：馬寶琳
董 事：吳宗益
董 事：中央研究院代表人葉雲卿
董 事：中央研究院代表人陳舜伶
獨立董事：劉玄達
獨立董事：何美鄉
獨立董事：李冬陽
6.新任者簡歷:
董 事：陳肇隆 / 醣基生醫(股)公司董事長
董 事：蔡明興 / 富邦金融控股(股)公司董事長
董 事：馬寶琳 / 富邦人壽保險(股)公司顧問
董 事：吳宗益 / 醣基生醫(股)公司總經理
董 事：中央研究院代表人葉雲卿 / 世新大學法律學院教授
董 事：中央研究院代表人陳舜伶 / 中央研究院法律學研究所副研究員
獨立董事：劉玄達 / 曜輝光電股份有限公司董事長
獨立董事：何美鄉 / 中央研究院生物醫學科學研究所研究員
獨立董事：李冬陽 / 永生生技股份有限公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：陳肇隆 0股
董 事：蔡明興 3,312,500股
董 事：馬寶琳 0股
董 事：吳宗益 6,069,800股
董 事：中央研究院 35,288,600股
代表人葉雲卿 0股
董 事：中央研究院 35,288,600股
代表人陳舜伶 0股
獨立董事：劉玄達 0股
獨立董事：何美鄉 0股
獨立董事：李冬陽 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/05
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 醣基生醫 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案(改選董事9席，含獨立董事3席)
當選名單：
(1)董事：陳肇隆
(2)董事：蔡明興
(3)董事：吳宗益
(4)董事：馬寶琳
(5)董事：中央研究院代表人：葉雲卿
(6)董事：中央研究院代表人：陳舜伶
(7)獨立董事：劉玄達
(8)獨立董事：何美鄉
(9)獨立董事：李冬陽
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 偉康科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過申請股票上市(櫃)案。
(4)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | 銓寶工業 興 | 公告本公司111年05月份自結財務報告之流動比率、 速動比率 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，
依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:119.46%
5.自結速動比率:53.61%
6.自結負債比率:64.88%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/23 | F-納諾 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。（特別決議）
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司英文名稱變更 |
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為營運所需，經111/06/23股東會通過變更本公司英文名稱，原英文名稱
「NEWS WORLD WU COMPANY」變更為「NWW MANUFACTURING CO.,LTD.」，
另原英文簡稱「NEWS WORLD WU」變更為「NWW」。
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議通過變更營業地址 |
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址如下:
變更前地址:高雄市阿蓮區中路里玄佑街320號2.3.4樓(地址整編前:高雄市阿蓮區
中路里中路9-1號2.3.4樓)
變更後地址:台南市仁德區中正路三段209號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)擬變更公司登記地址。
(2)薪酬委員會提111年3月~111年5月之董事、經理人績效獎金分配案。
(3)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD增資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司董事會決議通過增資子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD，
增資泰銖500萬元整，並授權董事長全權代表本公司辦理增資事宜。
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| 2022/6/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/06/23
2.股東臨時會召開日期:111/08/12
3.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:(1)本公司向關係人取得設備案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:111/07/14
12.停止過戶截止日期:111/08/12
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111
年7月28日至111年8月9日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】
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| 2022/6/23 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告新藥PTS100用於 治 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告新藥PTS100用於 治療肺腺癌病患恩慈療法，獲台灣衛福部核准進行
1.事實發生日:111/06/23
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para-
Toluenesulfonamide,P-TSA)330mg/mL,5mL/Amp」供肺腺癌患者使用，此項
治療係本公司與衛生福利部雙和醫院共同合作之恩慈療法，並由衛生福利部
雙和醫院進行治療。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/6/23 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利計新台幣61,575,078元，每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:111/07/11
5.最後過戶日:111/07/12
6.停止過戶起始日期:111/07/13
7.停止過戶截止日期:111/07/17
8.除權（息）基準日:111/07/17
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 賴怡君
(2)獨立董事 曹德風
(3)獨立董事 王淮
4.舊任者簡歷:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 賴怡君
(2)獨立董事 曹德風
(3)獨立董事 王淮
6.新任者簡歷:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資 報酬委 |
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資 報酬委員名單
1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 賴怡君
(2)獨立董事 曹德風
(3)獨立董事 王淮
4.舊任者簡歷:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 賴怡君
(2)獨立董事 曹德風
(3)獨立董事 王淮
6.新任者簡歷:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/02~111/06/23
10.新任生效日期:111/06/24
11.其他應敘明事項:無
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