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公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業

公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:曹汀
(2)董事:美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(3)董事:日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(4)董事:日商電化株式會社代表人:大橋保宏
(5)獨立董事:賴怡君
(6)獨立董事:曹德風
(7)獨立董事:王淮

3.許可從事競業行為之項目:
(1)曹汀目前兼任:
CMC Pharma Solutions Group Inc.董事
CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited董事

(2)林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)目前兼任:
日商電化株式會社執行役員　
Akros Trading Co., Ltd.監察人
Denal Silane Co., Ltd.監察人
Nishi-nihon Koatsu Gas Co., Ltd.監察人
Toyo Styrene Co., Ltd.監察人
Taiyo Vinyl Corporation監察人
Shonan Sekisui Kogyo Co., Ltd.監察人
Denak Co., Ltd.監察人
Higashi Nihon Koatsu Co., Ltd.監察人
Nishi-nihon Acetylene Co., Ltd.監察人
Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Pte Ltd董事
Denka Advanced Materials (Suzhou) Co., Ltd.監事
Juzen Kagaku Co., Ltd.監察人

(3)大橋保宏目前兼任:
Denka Company Limited, GM of Advanced Diagnostics Business Development
Dept. Life Innovation
Officer Performing Duties of Denka Kew Genomics

(4)曹德風目前兼任:
佳格食品(股)公司董事長
佳乳食品(股)公司董事長
德泰科技(股)公司董事長
喝好水(股)公司董事長
長徽(股)公司董事長
Accession Limited董事
聚鼎科技(股)公司法人董事代表人
佳城實業(股)公司董事
佳矽電子(股)公司監察人
Standard Investment (Cayman)Limited董事
佳格(香港)(股)公司董事
佳格投資(中國)有限公司董事
沐德投資(股)公司董事長
佳允投資(股)公司董事
佳捷投資(股)公司董事

(5)王淮目前兼任:
龍巖股份有限公司獨立董事
生華生物科技創業投資(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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2022/6/23

公告本公司董事會選任董事長

2022/6/23

公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:曹汀
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏
獨立董事:
(1)賴怡君
(2)曹德風
(3)王淮

4.舊任者簡歷:
自然人董事:
曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社
執行役員
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced
Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation
獨立董事:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:曹汀
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏
獨立董事:
(1)賴怡君
(2)曹德風
(3)王淮

6.新任者簡歷:
自然人董事:
曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社
執行役員
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced
Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation
獨立董事:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)曹汀:4,243,326股
(2)日商電化株式會社代表人林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU):36,113,000股
(3)日商電化株式會社代表人大橋保宏:36,113,000股
(4)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股
(5)賴怡君:0股
(6)曹德風:0股
(7)王淮:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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2022/6/23

公告本公司111年股東常會重要決議事項

2022/6/23

久昌科技興

公告本公司111年股東常會重要決議事項

2022/6/23

公告本公司除息基準日

2022/6/23

公告本公司第二屆審計委員會委員名單

2022/6/23

公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：宣明智
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年6月23日股東常會，經主席
徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
(2)董事：吳惠瑜
(3)獨立董事：葉匡時
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
亞憶電子(深圳)有限公司董事長
上海馬新憶科技有限公司董事
(2)董事：吳惠瑜
丞信電子科技(廈門)有限公司董事
丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事
(3)獨立董事：葉匡時
上海東冠健康用品股份有限公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區建安路金星工業園1棟4樓
上海馬新憶科技有限公司:上海市嘉定工業區興邦路333號
丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
上海東冠健康用品股份有限公司:上海市中山南一路893號斯米克廣場西樓3樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件
上海馬新憶科技有限公司:研產銷電產品與配件及倉儲服務
丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品
上海東冠健康用品:生產和銷售生活用紙
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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2022/6/23

公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：倪集熙
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
4.舊任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：倪集熙，公信電子(股)公司董事
董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：宣明智
董事：蔡振鴻
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉
董事：吳惠瑜
董事：王聖煜
董事：翁秉琦
獨立董事：葉匡時
獨立董事：楊棋材
獨立董事：胡瑞卿
6.新任者簡歷:
董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長
董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長
董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理
董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事
董事：翁秉琦，公信電子(股)公司副總經理
獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事
獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事
獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：宣明智，持股數:369,750股
董事：蔡振鴻，持股數:586,166股
董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，持股數:4,941,000股
董事：吳惠瑜，持股數:244,000股
董事：王聖煜，持股數:0股
董事：翁秉琦，持股數:4,003股
獨立董事：葉匡時，持股數:0股
獨立董事：楊棋材，持股數:0股
獨立董事：胡瑞卿，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/17~111/05/16
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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2022/6/23

公告本公司111年股東會重要決議事項

2022/6/23

公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員

2022/6/23

公告本公司第三屆審計委員會委員

2022/6/23

公告本公司董事會推選董事長

2022/6/23

111年股東常會同意解除董事競業禁止案

1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)黃文謙董事：現任億而得微電子(股)公司董事長兼總經理
(2)陳鴻文董事：現任正文科技(股)公司董事長
(3)陳永華董事：現任晶彩科技(股)公司董事長
(4)董事：魏雅庵-現任福驥石材董事長
(5)潘燕民獨立董事：現任錸德科技(股)公司財務部副總經理
(6)吳清沂獨立董事：現任嘉聯益科技股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事：黃文謙，晶隼科技股份有限公司之董事
禹創半導體(深圳)有限公司董事
董事：陳鴻文，正文科技(股)公司之董事長
正文投資(股)公司董事長
普羅通訊(股)公司董事長
先博通訊(股)公司董事長
Polaris Group 董事長
Witek Investment Co.,Ltd董事
Ampak International Holdings Ltd董事
Primax Communication(B.V.I.)Inc.董事
Free PPWorldwide Co.,Ltd董事
鴻璟科技股份有限公司法人代表人
董事：陳永華，晶彩科技股份有限公司董事長
晶隼科技股份有限公司董事長
FaviteLimited董事長
董事：魏雅庵，福驥石材企業有限公司董事長
大中福國企業有限公司董事長
安邦建設開發股份有限公司董事長
大仁工業股份有限公司董事長
獨立董事：潘燕民，力錸光電科技(揚州)有限公司法人董事長代表人暨總經理
昆山滬錸光電科技有限公司法人董事長代表人
錸德科技(股)公司財務副總經理
錸寶科技(股)公司法人董事代表人
兆強科技(股)公司法人董事代表人
鈺德科技(股)公司法人董事代表人
錸洋科技(股)公司法人董事代表人
安可光電(股)公司法人董事代表人
中富投資(股)公司法人董事代表人
祥德科技(股)公司法人董事代表人
博錸科技(股)公司法人董事代表人
華仕德科技(股)公司董事
厚聚能源開發(股)公司法人董事代表人
厚誠光電(股)公司法人董事長代表人
新寶資產股份有限公司法人董事代表人
安可光電揚州有限公司法人董事代表人
振專股份有限公司法人董事代表人
獨立董事：吳清沂，嘉聯益科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司111年06月23日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：黃文謙
獨立董事：潘燕民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃文謙/禹創半導體(深圳)有限公司董事
潘燕民/力錸光電科技(揚州)有限公司董事長兼總經理
潘燕民/昆山滬錸光電科技有限公司法人董事長代表人
潘燕民/安可光電揚州有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
禹創半導體(深圳)有限公司：深圳市南山區南海大道1067號科技大廈505室。
力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。
昆山滬錸光電科技有限公司:昆山市綜合保稅區出口大道88號。
安可光電揚州有限公司：揚州市揚子江南路9號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
禹創半導體(深圳)有限公司：集成電路的設計研發、生產和銷售。
力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組加工、設計及銷售。
昆山滬錸光電科技有限公司:光碟包裝盒製造業。
安可光電揚州有限公司：ITO玻璃(ITO Glass)製造銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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2022/6/23

公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:111/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃文謙
(2)董事：陳鴻文
(3)董事：陳永華
(4)董事：魏雅庵
(5)獨立董事：潘燕民
(6)獨立董事：吳清沂
(7)獨立董事：林月霞
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃文謙-億而得微電子(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：陳鴻文-正文科技(股)公司董事長
(3)董事：陳永華-晶彩科技(股)公司董事長
(4)董事：魏雅庵-福驥石材董事長
(5)獨立董事：潘燕民-錸德科技(股)公司財務部副總經理
(6)獨立董事：吳清沂-嘉聯益科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：林月霞-大中國際聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃文謙
(2)董事：陳鴻文
(3)董事：陳永華
(4)董事：魏雅庵
(5)董事：鄭玥姝
(6)獨立董事：潘燕民
(7)獨立董事：吳清沂
(8)獨立董事：林月霞
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃文謙-億而得微電子(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：陳鴻文-正文科技(股)公司董事長
(3)董事：陳永華-晶彩科技(股)公司董事長
(4)董事：魏雅庵-福驥石材董事長
(5)董事：鄭玥姝-NA
(6)獨立董事：潘燕民-錸德科技(股)公司財務部副總經理
(7)獨立董事：吳清沂-嘉聯益科技股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：林月霞-大中國際聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃文謙- 980,425股
(2)董事：陳鴻文- 909,575股
(3)董事：陳永華- 693,685股
(4)董事：魏雅庵- 687,040股
(5)董事：鄭玥姝- 679,000股
(6)獨立董事：潘燕民- 0股
(7)獨立董事：吳清沂- 0股
(8)獨立董事：林月霞- 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22
11.新任生效日期:111/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

2022/6/23

公告本公司111年股東常會重要決議事項

2022/6/23

公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿及第三屆薪酬委員名單

2022/6/23

公告本公司董事會選任董事長

2022/6/23

公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿及第二屆審計委員名單

2022/6/23