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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/22 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/21
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/6/21董事會重大決議如下:
(1)擬修訂「傑智環境科技經理人暨員工職等職級表」案。
(2)擬訂定「委任經理人退休管理辦法」案。
(3)擬訂定「經理人委任契約書」案。
(4)「專利權拋棄(移轉)暨執行方式契約書」增修條款協議案。
(5)本公司關係人合約案。
(6)擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(7)本公司擬向銀行申請授信案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/22 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/22 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳春成
董事：張宏名
董事：吉盈投資有限公司代表人：張瑞琴
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
獨立董事：劉助
獨立董事：洪建龍
獨立董事：陳柏年
4.舊任者簡歷:
董事：吳春成 錦春投資股份有限公司總經理
董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事：吉盈投資有限公司
代表人：張瑞琴 冷泉港生物科技股份有限公司管理處經理
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：戴國銧
董事：張宏名
董事：呂美珍
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
獨立董事：劉助
獨立董事：洪建龍
獨立董事：陳柏年
6.新任者簡歷:
董事：戴國銧 冷泉港生物科技股份有限公司董事長
董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：戴國銧 459,945股
董事：張宏名 566,168股
董事：呂美珍 539,829股
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司 2,291,099股
代表人：張民
獨立董事：劉助 0股
獨立董事：洪建龍 0股
獨立董事：陳柏年 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/11~111/06/10
11.新任生效日期: 111/06/22~114/06/21
12.同任期董事變動比率: 不適用
13.同任期獨立董事變動比率: 不適用
14.同任期監察人變動比率: 不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/22 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：戴國銧
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
獨立董事：洪建龍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/22~114/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
廣州市聯兆基因科技有限公司董事
北京泰格泰特科技發展有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江博聖生物技術股份有限公司 浙江省杭州市西湖區學院路77號1幢10層
廣州市聯兆基因科技有限公司 廣州市海珠區宸悅路26號1705、1706房
北京泰格泰特科技發展有限公司 北京市北京經濟技術開發區榮京東街3號1幢11層1單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:檢驗檢測、醫療器材銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/22 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳春成
4.舊任者簡歷:錦春投資股份有限公司總經理
5.新任者姓名:戴國銧
6.新任者簡歷:冷泉港生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:111/06/22
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/22 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:111/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/30~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/22
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/22 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(一)劉助
(二)洪建龍
(三)陳柏年
4.舊任者簡歷:
(一)劉助/頂峰資產管理股份有限公司董事長
(二)洪建龍/亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
(三)陳柏年/源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/30~111/06/10
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。
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| 2022/6/22 | 國邑藥品科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過辦理初次申請股票上市（櫃）前之現金增資暨原股東全數放棄優先
認購權案。
(4)通過解除法人董事代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:
解除法人董事代表人競業禁止行為限制之詳細內容請參閱相關公告。
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| 2022/6/22 | 國邑藥品科技 | 公告本公司111年股東常會決議解除法人董事代表人競業 禁止之 |
公告本公司111年股東常會決議解除法人董事代表人競業 禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：富可紳投資有限公司 代表人:顏文旭
(2)法人董事：鳳絲投資有限公司 代表人:簡啟恒
(3)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥 代表人:孔德鈞
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：富可紳投資有限公司 代表人:顏文旭
宇直泰貿易(股)公司董事
(2)法人董事：鳳絲投資有限公司 代表人:簡啟恒
瑩碩生技醫藥(股)公司研發長
歐帕生技醫藥(股)公司研發長
(3)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥 代表人:孔德鈞
博信生物科技(股)公司法人董事代表人
寶楠生技(股)公司法人董事代表人
ACT Genomics Holdings Company Limited法人董事代表人
台新藥(股)公司法人董事代表人
Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited法人董事代表人
太豪生醫(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:111/06/22~113/10/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決結果，表決時出席股東表決權數85,668,587權，贊成權數85,132,278權，
佔總權數99.37%；本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/22 | 梭特科技 興 | 本公司新任內部稽核主管(補充說明) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/梭特科技股份有限公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林曉妍/梭特科技股份有限公司內部稽核人員
(簡歷:元太科技工業股份有限公司/稽核室專案副理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/06/20
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年6月20日董事會通過內部稽核主管任用案。
(2)補充111年6月20日之公告說明。
(3)因公司營運發展所需，故進行職務調整；本公司稽核主管
原為王敏蕙擔任改由林曉妍擔任。
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| 2022/6/22 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/06/22
2.法人名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司
3.舊任者姓名:廖信傑
4.舊任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:林美琪
6.新任者簡歷:台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:本公司於111年6月22日收到法人董事台灣數位光訊科技股份有限
公司通知改派代表人，並於111年6月24日生效。
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| 2022/6/22 | 海柏特 興 | 本公司董事會決議通過同意子公司 Highpoint Serv |
本公司董事會決議通過同意子公司 Highpoint Service Network Sdn Bhd 辦理盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:111/06/22
2.增資資金來源:累積未分配盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不超過450萬股。
4.每股面額:RM 1元。
5.發行總金額:不超過RM 450萬元。
6.發行價格:RM 1元。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本公司為子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd之唯一股東，辦理盈餘轉增資
發行之新股將全數分派予本公司。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:改善資本結構以因應未來業務擴展需求。
13.其他應敘明事項:
(1)授權董事長於不超過RM 4,500,000元之範圍內，全權決定一次或分次辦理轉增資。
(2)本次子公司Highpoint Service Network Sdn Bhd盈餘轉增資實際之發行時程、發行
條件、預定資金運用計畫及進度、增資基準日、預計可能產生效益、相關契約及法
律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次盈餘增資發行相關事宜等，如遇法令變
更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而
需變更、補充，或有其他未盡事宜者，擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際
需要、相關法令規定及主管機關要求，全權決定處理之。
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| 2022/6/22 | 海柏特 興 | 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則 |
1.事實發生日:111/06/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,680
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行綜合額度提供保證
(1)公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,680
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行綜合及外匯額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):46,337
(2)累積盈虧金額(仟元):112,616
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信銀行之授信條件變更或到期不續約。
(2)日期:
保證期間結束日或契約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
168,402
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
145,325
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
86.30
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
178.09
10.其他應敘明事項:
(1)外幣換算新台幣匯率如下：
(USD)29.065
(THB)0.824281
(PHP)0.543048
(IDR)0.001943
(VND)0.001211
(2)被背書保證公司相關資訊係採換算新台幣之合計數。
(3)Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
原背書保證額度新台幣27,690仟元已於6/22同日通過取消背書保證。
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| 2022/6/22 | 海柏特 興 | 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則 |
1.事實發生日:111/06/22
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):33,680
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
(1)被背書保證之公司名稱:PT HSN Tech Indonesia
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股99%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):33,680
(5)原背書保證之餘額(仟元):27,690
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,375
(9)本次新增背書保證之原因:
反映匯率變動
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network Vietnam Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):33,680
(5)原背書保證之餘額(仟元):27,690
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,375
(9)本次新增背書保證之原因:
反映匯率變動
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoit Services Network Philippines Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):33,680
(5)原背書保證之餘額(仟元):27,690
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,375
(9)本次新增背書保證之原因:
反映匯率變動
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network SDN. BHD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行綜合及外匯額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):33,680
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):29,065
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):29,065
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行綜合及外匯額度提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
168,402
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
145,325
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
86.30
4.其他應敘明事項:
(1)外幣兌換匯率採(USD/TWD:29.065)計算。
(2)Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
原背書保證額度新台幣27,690仟元已於6/22同日通過取消背書保證。
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| 2022/6/22 | 甲尚 興 | 公告修正本公司111年度股東會之股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:111/06/22
2.公司名稱:甲尚股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依主管機關發佈之公開發行公司年報應行記載事項準則檢核後，
更正本公司110年度年報部份內容：
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
1)第21頁：審計委員會運作情形未說明最近年度審議委員會尚未設立之原因。
2)第26~27頁：薪資報酬委員會成員資料，刊印舊表格。
3)第39頁：簽證會計師公費資訊，刊印舊表格。
4)第68頁：資通安全管理章節原列2點說明。
5)第84頁：（五）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
1)第21頁：審計委員會運作情形增列第二點說明最近年度審議委員會尚未設立之原因。
2)第26~27頁：薪資報酬委員會成員資料，誤刊印舊表格，更正之。
3)第39頁：簽證會計師公費資訊，誤刊印舊表格，更正之。
4)第68頁：資通安全管理章節 增列第3點說明最近年度及截至年報刊印日止，
因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，
應說明其無法合理估計之事實。
5)第84頁：（五）科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響
及因應措施。增加 「(包括資通安全風險)」以符合法令標題。
9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/22 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 代重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司披露 其不服貴 |
代重要子公司新字多媒體技術開發(上海)有限公司披露 其不服貴州省黔東南苗族自治州中級人民法院民事訴訟判決 結果,擬向上級法院申請再審
1.法律事件之當事人:
上訴人：新字多媒體技術開發(上海)有限公司(以下簡稱 「新字公司」)
被上訴人：黔東南州暢達城市更新建設發展有限公司(原名：黔東南州暢達置業有
限公司，以下簡稱「暢達公司」)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)黔26 民終766號（二審案件編號）
4.事實發生日:111/06/22
5.發生原委（含爭訟標的）:
新字公司與暢達公司關於《暢達國際廣場D地塊（非遺博覽園）10#樓全息影廳設
備及主題包裝採購合同》之合同糾紛，經貴州省凱里市人民法院於111年1月27
日作成一審判決，該合同自110年11月16日解除，新字公司返還暢達公司貨款及
裝修款共計人民幣800萬元。嗣後新字公司因不服貴州省凱里市人民法院第一審判
決結果，故委請律師於111年2月9日向貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法
院提出上訴,當地委任律師於111年6月22日查詢判決結果並通知公司該二審判決
駁回了新字公司上訴，維持一審判決結果。
6.處理過程:
(一)二審判決理由要點：
1.二審判決之判決理由並未明確其法律依據。
2.二審判決理由基本重複一審判決，認為是新字公司的行為導致暢達合同目的
不能實現。
(二)二審判決存在的問題：
1.判決理由未回應新字公司提出的法律適用問題，及具體依據哪一項相關的合同
規則判定暢達公司有解除權。
2.二審判決未認定暢達公司不能按約交付場地的違約行為。
3.同一審判決一樣，二審判決錯誤將新字公司為避免雙方損失擴大將合同項下貨
物異地存儲的行為認定為導致暢達公司不能實現合同目的的原因之一。
4.新字公司擬向貴州省高級人民法院申請再審，要求撤銷該二審判決，再審請求如下:
(1)請求撤銷編號為(2022)黔26 民終766號（二審案件編號）。
(2)請求改判:駁回暢達公司的全部訴訟請求，支持新字公司的反訴請求，要求暢達
公司支付發貨款人民幣455萬元、倉儲及運輸費用人民幣50萬元。
(3)本案一審二審訴訟費用由被上訴人暢達公司承擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
新字公司擬向貴州省高級人民法院申請再審，要求撤銷該二審判決，以維護公司
權益。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/22 | 漢田生技 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/22
2.發生緣由:公告本公司111年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司公司章程案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/22 | 久裕興業 興 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01-111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/22
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2022/6/22 | 安美得生醫 興 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 |
1.事實發生日:111/06/22
2.發生緣由:
本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，說明本公司營運
概況、競爭立基及未來發展計畫。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111/06/23
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前線上法人
說明會，說明本公司營運概況、競爭立基及未來發展計畫。
(5)法人說明會簡報內容：檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
(7)其他應敘明事項：無。
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| 2022/6/22 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司受台南市政府衛生局裁處案(補充說明) |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:
(1)本公司因製程管路閥門老化造成蒸氣滅菌後的冷凝水殘留，影響少數批次的鹽酸
四環素眼藥膏產品外觀顏色異常及主成分降解，分別於111/01/12及111/02/23，
主動通報食藥署，啟動批號「TET21005」、「TET21036」及「TET20016」共三批次
(非全面性)的產品進行自主回收。
(2)本公司於111/02/24主動行文向食藥署切結暫時不生產該品，以開展相關製品處方
及製程設備的調查檢討。
(3)本公司於111/03/14接獲台南市衛生局來函要求，對於上述本公司製造之鹽酸四環素
眼藥膏批次產品品質異常問題進行陳述說明。
(4)本公司於111/06/21接獲台南市衛生局裁處書，針對上述事件裁處本公司及本公司
監製藥師各10萬元整罰鍰。
3.處理過程:
(1)經過本公司針對該製品開展完整的製品處方及製程設備的研究調查，已於111/03/24
提交改善報告向食藥署申請製程設備變更及恢復該品生產。
(2)已於111/03/31應食藥署要求派員至食藥署到案說明改善狀況。
(3)已於111/04/08獲得食藥署核准公文，同意本公司恢復本案產品生產，並同意不需
全面回收該產品。
(4)本公司後續將依裁處書要求於期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新台幣20萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已在食藥署核准該品製程設備改善變更後，繼續依
該品於食藥署報准的檢規及優良藥品作業實施規範生產該產品。
7.其他應敘明事項:無。
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