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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/21 | 台灣銀行 公 | 公告本行重大事項 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:臺灣銀行鳳凰城代表人辦事處於111年6月21日正式開業
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 影一製作所 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/21
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
阮呂曼玉
4.舊任簽證會計師姓名2:
林雅慧
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林柏全
7.新任簽證會計師姓名2:
林雅慧
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/6/21 | 新穎生醫 興 | 公告本公司經主管機關核准變更111年現金增資發行新股 股數及 |
公告本公司經主管機關核准變更111年現金增資發行新股 股數及募集金額
1.事實發生日:111/06/21
2.原公告申報日期:111/06/13
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司於111年3月11日董事會決議通過現金增資發行新股4,000,000股，發行價
格訂為每股新台幣(下同)38元，業經金融監督管理委員會111年3月23日金管證
發字第1110335885號函核准申報生效在案。
(2)因客觀環境之變動，本公司董事會於111年6月13日決議擬將募集金額由新台幣
152,000,000元調為新台幣73,454,000元，每股發行價格為新台幣38元維持不
變，發行新股股數由4,000,000股調整為1,933,000股。本次調整發行股數及募
集金額案，將呈報主管機關核備。
4.變動緣由及主要內容:
本公司111年現金增資發行新股，經111年6月13日董事會決議通過將募集金額由
新台幣152,000,000元調為新台幣73,454,000元，每股發行價格為新台幣38元維持
不變，發行新股股數由4,000,000股調整為1,933,000股，係於111年6月21日收到
核准函，業經金融監督管理委員會111年06月20日金管證發字第1110347263號函
同意備查在案。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:
調整前每仟股可認購117.972833股，調整後每仟股可認購57.010371股，對於本補
償辦法公告前已繳款之原股東、員工，其原繳款超過調整後股東認股比例者基於
保護股東權益，本公司訂定相關之補償方案及承諾書如下：
一、補償方案：
(一)本公司因調整發行股數及募集金額致已繳交股款超過股東認股比例之原股東、
員工等可能主張其權利受損部份，特訂本補償方案補償之。
(二)適用對象：已繳交股款超過股東認股比例之原股東、員工。
(三)申請期間：自本補償方案公告日起至111年06月28日止。
(四)申請方式：
於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工且符合適用對象條件者，如已無認
購意願，請填具「股款退回申請書」，檢附原股東及員工認股繳款書存查聯影本
加蓋股東原留印鑑，於申請期間截止日(111年06月28日)前，親自送達或掛號郵
寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構台新綜合證券股務代理部(台北市中山
區建國北路一段96號B1)，逾期未送（寄）達或上列文件未齊者，視同維持原認
購意願。
(五)應退還股款之退還日期及方式
1.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將
加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款×【1＋(繳款日∼實際退款日之天數)× (註1)/365】
註：1.利率係以公告日之台灣銀行一年期定期存款牌告利率為之。
2.實際退款日暫訂為111年07月15日，係以確定已繳款人可收到退回款項之
日期為之；另應退款項將以郵寄支票方式退還。
(六)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人業洽特定人承諾悉數
認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
二、承諾書如下：
新穎生醫股份有限公司(以下簡稱本公司)一一一年現金增資發行新股乙案，業經金融
監督管理委員會民國111年3月23日金管證發字第1110335885號函申報生效在案。
經綜合考量市場客觀環境變化及資金募得之可行性，為確保增資計畫順利募集完成，
本公司於111年6月13日經董事會決議通過調整發行新股股數由4,000,000股調整
為1,933,000股。
本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工提出合
理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
新穎生醫股份有限公司
董事長曾錙翎
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| 2022/6/21 | 新穎生醫 興 | 公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/06/21
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度現金增資總發行股數1,933,000股，每股發行價格新台幣38元，
實收股款總金額為新台幣73,454,000元。業已全數收足。
(2)現金增基準日：111年06月22日。
(3)本公司業經111年03月30日董事會決議通過增資基準日如有調整，授權董事長
全權處理之。
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| 2022/6/21 | 達運光電 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:刁秉濠/經理/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李逸蓁/資深經理/本公司經營管理室資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:原稽核主管刁秉濠先生因個人生涯規劃辭職。
7.生效日期:111/06/24
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命前，由經營管理室資深經理李逸蓁暫代職務，
俟審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命後，再行公告。
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| 2022/6/21 | 達運光電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度財務報表及營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 達運光電 興 | 公告本公司111年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳碧霜
董事：戴國源
董事：黃欽明
董事：鄭銘源
獨立董事：李滄曉
獨立董事：林鉅銘
獨立董事：朱兆銓
4.舊任者簡歷:
董事：陳碧霜 本公司董事長
董事：戴國源 本公司總經理
董事：黃欽明 致茂電子(股)公司 董事長兼總經理
董事：鄭銘源 日友環保科技(股)公司 董事代表人
獨立董事：李滄曉 本公司獨立董事
獨立董事：林鉅銘 本公司獨立董事
獨立董事：朱兆銓 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳碧霜
董事：戴國源
董事：黃欽明
董事：鄭銘源
董事：常軒投資股份有限公司
獨立董事：李滄曉
獨立董事：林鉅銘
獨立董事：朱兆銓
獨立董事：石百達
6.新任者簡歷:
董事：陳碧霜 本公司董事長
董事：戴國源 本公司總經理
董事：黃欽明 致茂電子(股)公司 董事長兼總經理
董事：鄭銘源 日友環保科技(股)公司 董事代表人
董事：常軒投資股份有限公司 本公司股東
獨立董事：李滄曉 本公司獨立董事
獨立董事：林鉅銘 本公司獨立董事
獨立董事：朱兆銓 本公司獨立董事
獨立董事：石百達 臺灣大學財務金融學系暨研究所 專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：陳碧霜 4,439,925股
董事：戴國源 5,112,934股
董事：黃欽明 0股
董事：鄭銘源 39,948股
董事：常軒投資股份有限公司 5,648,251股
獨立董事：李滄曉 0股
獨立董事：朱兆銓 0股
獨立董事：林鉅銘 0股
獨立董事：石百達 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20 ~ 111/06/19
11.新任生效日期:111/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 達運光電 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:111/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
李滄曉
林鉅銘
朱兆銓
4.舊任者簡歷:
李滄曉 本公司獨立董事
林鉅銘 本公司獨立董事
朱兆銓 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
李滄曉
林鉅銘
朱兆銓
石百達
6.新任者簡歷:
李滄曉 本公司獨立董事
林鉅銘 本公司獨立董事
朱兆銓 本公司獨立董事
石百達 臺灣大學財務金融學系暨研究所 專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20 ~ 111/06/19
10.新任生效日期:111/06/21
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 達運光電 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李滄曉
林鉅銘
朱兆銓
4.舊任者簡歷:
李滄曉 本公司獨立董事
林鉅銘 本公司獨立董事
朱兆銓 本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事，配合董事會任期屆滿，到期解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/30 ~ 111/06/19
10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。
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| 2022/6/21 | 新應材 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選董事一席案。
當選名單如下：
新任董事：安凱佳投資股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
(4)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 新應材 興 | 公告本公司111年股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:111/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 安凱佳投資股份有限公司
6.新任者簡歷:新應材法人董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選董事一席
9.新任者選任時持股數:1,800,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:111/06/21
12.同任期董事變動比率:12.5%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 新應材 興 | 本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 安凱佳投資股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~112/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司受台南市政府衛生局裁處案 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:本公司所生產的鹽酸四環素眼藥膏，批號「TET20016」因主成分含量不足
不足及批號「TET21005」及「TET21036」外觀顏色異常之情事，違反藥品優良製造規範
規定。
3.處理過程:本公司除主動通報TFDA執行自主回收外，並申請處方變更及相關製程檢討。
4.預計可能損失或影響:新台幣20萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已在TFDA核准處方變更後，使用新處方生產，廠內
也針對製程操作步驟進行檢討並執行三批驗證以及安定性試驗確認改善效果並堅持
高品質的四大理念，自我要求，主動發現問題、並主動回收，以保障消費者的
用藥安全。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 宏碁資訊服務 | 公告本公司111年5月份自結個別財務報表之 負債比率、流動比 |
公告本公司111年5月份自結個別財務報表之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日
證櫃審字第1100100711號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年5月
4.自結流動比率:137.69%
5.自結速動比率:127.89%
6.自結負債比率:71.95%
7.因應措施:依主管機關要求，於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 太康精密 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司一○九年度財務報表案。
(2) 通過本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。
(3) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(4) 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(5) 通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。
(6) 通過擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資發行新股提撥公開承銷暨提請
原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 拍檔科技 興 | 解除現任董事及其代表人競業限制 |
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事吳鴻麟
(2)獨立董事沈尚弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事吳鴻麟
台灣註冊財務規劃師協會理事
(2)獨立董事沈尚弘
大亞創生投資股份有限公司(法人董事長代表人)
大亞儲能科技股份有限公司(法人董事長代表人)
志光能源股份有限公司(法人董事長代表人)
博耀電力股份有限公司(法人董事長代表人)
晶祈生技股份有限公司(法人董事代表人)
4.許可從事競業行為之期間:109/06/11~112/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果，
贊成權數：52,676,605權，占表決總權數96.21%，
反對權數：0權，無效權數：0權，棄權/未投票權數：2,071,340權，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 拍檔科技 興 | 本公司111年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 和淞科技 興 | 公告111年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 |
公告111年5月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:128.25%
5.自結速動比率:80.92%
6.自結負債比率:75.83%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 天擎積體電路 | 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/21
2.審計委員會通過財務報告日期:111/06/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,739
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,775
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,912
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40
11.期末總資產(仟元):430,475
12.期末總負債(仟元):147,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,401
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 影一製作所 興 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/06/21
2.發行股數:普通股12,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣120,000,000元
5.發行價格:每股新台幣13元
6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額15%，計1,800,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額之85%計10,200,000股,由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購。
8.公開銷售方式及股數:無
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司
股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/07/12
13.最後過戶日:111/07/07
14.停止過戶起始日期:111/07/08
15.停止過戶截止日期:111/07/12
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：111/07/14~111/07/18
(2)特定人認股繳款期間：111/07/19~111/07/21
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經金融監督管理委員會111年6月8日金管證
發字第1110345926號函及金融監督管理委員會111年6月14日
金管證發字1110347030號函生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或
有其他事實而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。
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