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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/20 | 東研信超 | 111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 東研信超 | 公告本公司董事會訂定現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣59,774,000元，每股配發新台幣2.6元。
4.除權（息）交易日:111/07/06
5.最後過戶日:111/07/07
6.停止過戶起始日期:111/07/08
7.停止過戶截止日期:111/07/12
8.除權（息）基準日:111/07/12
9.現金股利發放日期:111/07/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/20 | 影一製作所 興 | 公告5月自結財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:111/06/20
2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:93.46%
5.自結速動比率:93.46%
6.自結負債比率:74.43%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/20 | 梭特科技 興 | 本公司新任內部稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王敏蕙/梭特科技股份有限公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林曉妍/梭特科技股份有限公司內部稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/06/20
8.其他應敘明事項:因公司營運發展所需，故進行職務調整；
本公司稽核主管原為王敏蕙擔任改由林曉妍擔任。
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| 2022/6/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月
4.自結流動比率:166.25%
5.自結速動比率:85.99%
6.自結負債比率:95.63%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 美萌科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 東元精電 未 | 公告本公司向關係人取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市中壢區安東路11-1號建物
2.事實發生日:111/6/20~111/6/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1404.72坪
每單位價格：每坪每月租金新台幣360.5元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣32,249,918元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東安資產開發管理股份有限公司
與公司之關係：關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：東元電機股份有限公司為本公司及
交易相對人之母公司
前次移轉日期：92/12/10
前次移轉金額：新台幣2,296,889仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：111/01/01~111/12/31
付款條件：按月支付，每月支付新台幣506,402元(未稅)
其他重要約定事項：享有依原契約條款優先續租5年(即112年1月1日至116年12月31日)
之權利，惟有關續租租約之租金、押租金及租期等租賃條件須由雙方另行議定之。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：雙方議定
價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
交易金額未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第14條規定，故不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需要，作為辦公及製造生產之場所
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年6月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年6月16日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/6/20 | 達輝光電 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:111/06/20
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:簡宏偉
4.舊任者簡歷:行政院資安處處長
5.新任者姓名:花佳正
6.新任者簡歷:台灣經濟研究院研究二所副所長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19至112/06/18
9.新任生效日期:111/06/20
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/20 | 虎門科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/20
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2022/6/20 | 仁新醫藥 興 | 代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008斯特格病變 |
代子公司RBP4 Pty Ltd公告LBS-008斯特格病變青少年病患之第三 期臨床試驗，獲澳洲眼科研究中心(CERA)核准執行
1.事實發生日:111/06/20
2.公司名稱: RBP4 Pty Ltd
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
由本公司之子公司Belite Bio, Inc全資持有之子公司；Belite Bio, Inc特別股已於美
國那斯達克首次公開發行完成日自動轉換為普通股，且主辦承銷商已執行超額配售權利
而追加認購772,091股普通股，本公司持有Belite Bio, Inc 66.06%；若假設該子公司給
與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為
57.55%。
5.發生緣由:
本公司之子公司RBP4 Pty Ltd研發之LBS-008通過澳洲眼科研究中心(Centre for Eye
Research Australia, CERA)核准進行斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗，並已獲
澳洲藥物管理局(TGA)備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：澳洲眼科研究中心(CERA)核准執行斯特格病變青少年病患
之第三期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案60人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查
認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃錦榮
4.舊任者簡歷:震南鐵線股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:黃錦榮
6.新任者簡歷:震南鐵線股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:111/06/20
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉學適
(2)陳萬彬
(3)蘇明道
4.舊任者簡歷:
(1)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(2)陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/06/16
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。
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| 2022/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳萬彬
(2)劉學適
(3)蘇明道
4.舊任者簡歷:
(1)陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事
(2)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
5.新任者姓名:
(1)郭怡伶
(2)劉學適
(3)蘇明道
6.新任者簡歷:
(1)郭怡伶/申豐特用應材(股)公司財會經理及代理發言人
(2)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
10.新任生效日期:111/06/20
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事 競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃錦榮/董事
余金珠/董事
陳秀妍/董事
劉學適/獨立董事
蘇明道/獨立董事
郭怡伶/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東無異議，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:111/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事/黃錦榮
董事/余金珠
董事/黃致融
董事/洪添謀
獨立董事/劉學適
獨立董事/陳萬彬
獨立董事/蘇明道
4.舊任者簡歷:
黃錦榮/本公司董事長
余金珠/本公司董事兼總經理
黃致融/本公司董事兼研發部經理
洪添謀/本公司董事
劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事
蘇明道/蘇明道律師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事/黃錦榮
董事/余金珠
董事/洪添謀
董事/陳秀妍
獨立董事/劉學適
獨立董事/蘇明道
獨立董事/郭怡伶
6.新任者簡歷:
黃錦榮/本公司董事長
余金珠/本公司董事兼總經理
洪添謀/本公司董事
陳秀妍/本公司執行副總兼任財務副總經理
劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
蘇明道/蘇明道律師事務所所長
郭怡伶/申豐特用應材(股)公司財會經理及代理發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。
9.新任者選任時持股數:
以本公司111/4/12停止過戶日為基準日
董事4席
(1)董事/黃錦榮，持股數:6,532,716股
(2)董事/余金珠，持股數:9,807,712股
(3)董事/洪添謀，持股數:95,000股
(4)董事/陳秀妍，持股數:300,000股
獨立董事3席
(1)獨立董事/劉學適，持股數:0股
(2)獨立董事/蘇明道，持股數:0股
(3)獨立董事/郭怡伶，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
11.新任生效日期:111/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:浩鳴(股)公司代表人陳柏宇；大新店民主有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:浩鳴(股)公司代表人陳柏宇；大新店民主有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:111/06/20
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/20 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單暨董事 變動達 |
公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授
吳永淵/泰茂實業股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
吳國彰/泰茂實業股份有限公司獨立董事
陳紹崇/財團法人高雄市私立小天使家園董事長
4.異動原因:缺額待補
5.新任董事選任時持股數:0;0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/09~113/06/30
7.新任生效日期:111/06/20~113/06/30
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/20 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司111年股東常會補選任審計委員會委員2席 |
1.事實發生日:111/06/20
2.發生緣由:本公司補選任審計委員會委員2席
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:
林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授
吳永淵/泰茂實業股份有限公司獨立董事
(2)新任者姓名、級職及簡歷:
吳國彰/泰茂實業股份有限公司獨立董事
陳紹崇/財團法人高雄市私立小天使家園董事長
(3)異動情形:辭任
(4)異動原因:原審計委員會委員辭任,股東會依規定補行委任
(5)原任期:110/08/09-113/06/30
4.其他應敘明事項:新任委員任期自111/06/20-113/06/30
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| 2022/6/20 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)吳國彰董事/泰茂實業股份有限公司獨立董事
(2)陳紹崇董事/財團法人高雄市私立小天使家園董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/06/20~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出
席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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