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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/17 | 有成精密 | 公告本公司111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:111/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
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董事 陳思銘 有成精密(股)公司總經理
董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理
董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理
董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總
董事 陳思豪 有成精密(股)公司經理
董事 宏誠創業投資(股)公司
獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
3.新任者姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
------- ----------------------- --------------------------
董事 陳思銘 有成精密(股)公司總經理
董事 陳宜君 有成精密(股)公司副總經理
董事 陳筱君 有成精密(股)公司協理
董事 陳逸菁 有成精密(股)公司執行副總
董事 洪冠文 台灣晶技(股)公司財務長
獨立董事 韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事 顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
獨立董事 林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
獨立董事 顧念妮 明門實業(股)公司律師
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
職 稱 姓 名 選任時持股數(股)
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董事 陳思銘 1,933,102
董事 陳宜君 1,415,968
董事 陳筱君 988,796
董事 陳逸菁 3,847,198
董事 洪冠文 0
董事 韓長蛟 0
獨立董事 顏國隆 0
獨立董事 林盈利 0
獨立董事 顧念妮 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13
7.新任生效日期:111/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 有成精密 | 111年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:本公司111年度股東會重要決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
(3)通過盈餘轉增資案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證程序」案。
(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(11)通過改選董事案。
(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
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| 2022/6/17 | 有成精密 | 本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳思銘
董事：陳宜君
董事：陳逸菁
獨立董事：韓長蛟
獨立董事：顏國隆
3.許可從事競業行為之項目:
董事 陳思銘許可從事競業行為之項目：
WINAICO B.V.-董事
WINAICO Deutschland GmbH-董事
WINAICO Solar Projekt 1 GmbH-董事
WINAICO Japan KK-董事
WINAICO Delaware Co., Ltd.-董事
WINAICO AUSTRALIA PTY LTD-董事
南京有成精密科技有限公司-董事
董事 陳宜君許可從事競業行為之項目：
南京有成精密科技有限公司-董事
董事 陳逸菁許可從事競業行為之項目：
WINAICO Delaware Co., Ltd.-董事
WINAICO AUSTRALIA PTY LTD-董事
WINAICO Japan KK-董事
南京有成精密科技有限公司-董事
獨立董事 韓長蛟許可從事競業行為之項目：
佳明半導體股份有限公司-獨立董事
獨立董事 顏國隆許可從事競業行為之項目：
日電貿股份有限公司-獨立董事
宏普建設股份有限公司-獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~114/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 陳思銘
董事 陳宜君
董事 陳逸菁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
南京有成精密科技有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢263
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密儀器的研發；機械設備、五金產品及
電子產品批發；家用電器及電子產品的零售。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%持有之子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
為本公司100%持有之子公司。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 有成精密 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
與委任組成第一屆薪資報酬委員會之委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：韓長蛟
獨立董事：顏國隆
獨立董事：林盈利
獨立董事：顧念妮
(3)本屆薪資報酬委員會任期：111/06/17~114/06/16，同本屆董事任期。
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| 2022/6/17 | 有成精密 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：洪冠文
監察人：張芳洲
監察人：張百棧
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/16
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 有成精密 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:新成立不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：韓長蛟 常憶科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事：顏國隆 安貞聯合會計師事務所會計師
獨立董事：林盈利 亞洲大學-財務金融學系副教授
獨立董事：顧念妮 明門實業(股)公司律師
4.異動原因:成立審計委員會
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14之4條規定，設置審計委員會，
並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
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| 2022/6/17 | 有成精密 | 本公司第八屆董事長選任案 |
1.董事會決議日:111/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳思銘 - 有成精密(股)公司董事長
5.異動原因:
第七屆董事任期屆滿，經本日股東會選舉第八屆董事會成員後，
董事會成員選舉董事長。
6.新任生效日期:111/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:公告本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111/06/21
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會
(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
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| 2022/6/17 | 碩豐數位科技 興 | 公告111年股東常會通過解除董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許尚毅 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一○年度決算
表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過討論解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 泰創工程 興 | 本公司111年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國110年度營業報告書及決算
財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理
程序」)部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日:111/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉啟華 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉啟華 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長
5.異動原因:111年股東常會-董監全面改選。
6.新任生效日期:111/06/16
7.其他應敘明事項:召集第21屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。
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| 2022/6/17 | 樂揚建設 興 | 公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:111/06/17
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄒雪娥總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)樂家人生活文創股份有限公司董事長
(2)壕震投資股份有限公司董事長
(3)閎碁生物科技股份有限公司董事長
(4)忠泰樂揚建設股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王弘垚
4.舊任者簡歷:樂揚建設股份有限公司總經理
5.新任者姓名:鄒雪娥
6.新任者簡歷:樂揚建設股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:
(1)民國111年5月12日已公告本公司總經理退休。
(2)民國111年6月17日董事會通過正式新任人選。
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| 2022/6/17 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:111/07/06
5.最後過戶日:111/07/07
6.停止過戶起始日期:111/07/08
7.停止過戶截止日期:111/07/12
8.除權（息）基準日:111/07/12
9.現金股利發放日期:111/07/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 樂揚建設 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司111年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股新臺幣1.25元，共計新臺幣19,250,000元。
4.除權（息）交易日:111/07/04
5.最後過戶日:111/07/05
6.停止過戶起始日期:111/07/06
7.停止過戶截止日期:111/07/10
8.除權（息）基準日:111/07/10
9.現金股利發放日期:111/07/22
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 嘉實資訊 興 | 更正公告本公司111年股東常會中重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案
(2)通過修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 漢達生技醫藥 興 | 補充公告本公司111年現金增資發行新股之代收及專戶存儲 價款 |
補充公告本公司111年現金增資發行新股之代收及專戶存儲 價款行庫
1.董事會決議或公司決定日期:111/06/17
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣80,000,000元
5.發行價格:每股新台幣40元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留本次發行新股之10%，計800,000股予本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之90%，計7,200,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例
認購之，每仟股認購58.94633股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放
棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/06/20
13.最後過戶日:111/06/15
14.停止過戶起始日期:111/06/16
15.停止過戶截止日期:111/06/20
16.股款繳納期間:111/06/24~111/07/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/06/17。(補充公告)
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行 東台南分行。(補充公告)
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行 敦北分行。(補充公告)
20.其他應敘明事項:無。
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