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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/17 | 秀育企業 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:梁徽彬
董事:梁煇崇
董事:梁徽湖
董事:戴文正
董事:吳世文
董事:梁鈞凱
獨立董事:陳玉芬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~114/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:梁徽彬
董事:梁煇崇
董事:梁徽湖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:梁徽彬
東莞琦聯電子有限公司董事長
育鴻電子(深圳)有限公司執行董事
育聖光電(深圳)有限公司執行董事
深圳冠順網絡科技有限公司董事長
晉江兆泰機械工業有限公司董事長
董事:梁煇崇
東莞琦聯電子有限公司董事
深圳冠順網絡科技有限公司董事
東莞川越五金制品有限公司執行董事
董事:梁徽湖
東莞琦聯電子有限公司董事
深圳冠順網絡科技有限公司董事
金育塑膠電子(吳江)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞琦聯電子有限公司-東莞市橋頭鎮田新社區
育鴻電子(深圳)有限公司-
深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4層407
育聖光電(深圳)有限公司-
深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室
深圳冠順網絡科技有限公司-深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
晉江兆泰機械工業有限公司-晉江市安海鎮加工區
東莞川越五金制品有限公司-東莞市橋頭鎮田新社區華興路246號A棟二樓
金育塑膠電子(吳江)有限公司-江蘇省吳江市經濟開發區九龍路756號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞琦聯電子有限公司-各類電子零組件及電腦週邊設備加工製造
育鴻電子(深圳)有限公司-電子材料零售
育聖光電(深圳)有限公司-電子材料零售
深圳冠順網絡科技有限公司-計算機軟件技術開發及銷售
晉江兆泰機械工業有限公司-汽車零件生產製造
東莞川越五金制品有限公司-汽機車零件生產製造
金育塑膠電子(吳江)有限公司-電子產品用塑膠製品生產銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過股東 現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣4.6元
4.除權（息）交易日:111/07/05
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/07/29
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊永列
(2)陳坤成
(3)陳玉芬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長
(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授
(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
5.新任者姓名:
(1)楊永列
(2)陳坤成
(3)陳玉芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長
(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授
(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，董事會決議重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/19~111/11/10
10.新任生效日期:111/06/17
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 秀育企業 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊永列
(2)陳坤成
(3)陳玉芬
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長
(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授
(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
5.新任者姓名:
(1)楊永列
(2)陳坤成
(3)陳玉芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長
(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授
(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新委任審計委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/11~111/11/10
10.新任生效日期:111/06/17
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：梁徽彬
副董事長：梁煇崇
4.舊任者簡歷:
董事長：梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長
副董事長：梁煇崇-秀育企業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：梁徽彬
副董事長：梁煇崇
6.新任者簡歷:
董事長：梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長
副董事長：梁煇崇-秀育企業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法選任董事長及副董事長
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 秀育企業 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：梁徽彬
董事：梁煇崇
董事：梁徽湖
董事：戴文正
獨立董事：楊永列
獨立董事：陳坤成
獨立董事：陳玉芬
4.舊任者簡歷:
董事：梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長
董事：梁煇崇/秀育企業股份有限公司副董事長
董事：梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事
董事：戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理
獨立董事：楊永列/嶺東科技大學副校長
獨立董事：陳坤成/亞洲大學專任副教授
獨立董事：陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：梁徽彬
董事：梁煇崇
董事：梁徽湖
董事：戴文正
董事：吳世文
董事：梁鈞凱
獨立董事：楊永列
獨立董事：陳坤成
獨立董事：陳玉芬
6.新任者簡歷:
董事：梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長
董事：梁煇崇/秀育企業股份有限公司副董事長
董事：梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事
董事：戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理
董事：吳世文/鴻昌機械廠董事長
董事：梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長
獨立董事：楊永列/嶺東科技大學副校長
獨立董事：陳坤成/亞洲大學專任副教授
獨立董事：陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：梁徽彬 3,901,180股
董事：梁煇崇 5,603,942股
董事：梁徽湖 4,690,311股
董事：戴文正 0股
董事：吳世文 120,580股
董事：梁鈞凱 4,000股
獨立董事：楊永列 0股
獨立董事：陳坤成 0股
獨立董事：陳玉芬 32,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 秀育企業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 台一國際 公 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許守信，許守德，許葉景，楊忠吉，王春發，
簡崇碩
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，若係因
投資關係而擔任董事職務，或由本公司指派兼任子公司董事之職務，參與該公司
重要經營決策，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止
4.許可從事競業行為之期間:111/08/03~114/08/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:許守信，董事:楊忠吉，董事:王春發，
董事:簡崇碩
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:楊忠吉：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任法人董事代表人
董事:王春發：廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任法人董事代表人
董事:簡崇碩：廣州經濟開發區裕勝企業有限公司擔任監事代表人
廣州經濟開發區世享企業有限公司擔任監事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州經濟開發區世享企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道77號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州經濟開發區世享企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務
廣州經濟開發區裕勝企業有限公司: 各類漆包線及電線纜之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:均係本公司對轉投資公司所指派之法人代表，且上
述公司均仍屬籌備階段，對本公司財務業務並無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:０
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
（１）股東會日期:111/06/17
（２）重要決議事項:
（一）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案:通過。
（二）承認本公司110年度盈餘分派案:通過。
（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。
（四）修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。
（五）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案:通過。
（六）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。
（３）年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 台一國際 公 | 公告本公司111年股東會董監事改選之異動情形 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：許守信、許葉景、許守德、楊忠吉、廖文龍、許嫚珊
紅寶石財富投資公司法人代表：王春發
監察人：高寶玉、許麗瑛、黃公毅
3.新任者姓名及簡歷:
董事：許守信:本公司董事長
許葉景：本公司董事
許守德：本公司執行副總
楊忠吉：本公司總經理
許嫚珊：大學講師
紅寶石財富投資公司：本公司董事
法人代表：王春發
簡崇碩：本公司風控及法務部經理
監察人：高寶玉：本公司監察人
許麗瑛：本公司監察人
黃公毅：本公司監察人
4.異動原因:任期將屆，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：許守信：12,037,925股
許葉景：12,700,231股
許守德：11,248,197股
楊忠吉：700,000股
許嫚珊：100,000股
紅寶石財富投資公司：7,175,000股
法人代表：王春發
簡崇碩：210股
監察人：高寶玉：1,739,414股
許麗瑛：3,191,146股
黃公毅：481,176股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/08/03 ~ 111/08/02
7.新任生效日期:111/08/03
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:任期將屆，全面改選
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| 2022/6/17 | 台一國際 公 | 本公司111年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:本公司111年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認110年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認110年度虧損撥補
重要決議事項三、通過修訂本公司『章程』部份條文
重要決議事項四、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文
重要決議事項五、董監事選舉:完成全面改選董事及監察人
重要決議事項六、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 龍生工業 未 | 公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:本公司於民國111年6月17日召開111年股東常會決議通過
撤銷股票公開發行。
3.因應措施:依股東會決議函文予金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷
本公司股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會
證券期貨局公告為準。
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| 2022/6/17 | 龍生工業 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
股東會日期:111/06/17
重要決議事項：
(一)報告事項：
1.110年度營業報告。
2.110年度監察人查核報告。
3.110年董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司110年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
1.通過資本公積發放現金案。
2.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.通過撤銷股票公開發行案。
(四)臨時動議：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(六)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:鴻揚創業投資(股)公司 法人代表人:林群倫
董事:萬瑞霞
董事:洪瑞泰
獨立董事:謝明哲
獨立董事:蔡淦仁
獨立董事:李書行
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司補選董事二席當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:鄒雅裕
董事:洪瑞泰
6.新任者簡歷:
董事:鄒雅裕，康儀科技（股）公司董事長兼總經理
董事:洪瑞泰，鴻海精密工業（股）公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:
董事:鄒雅裕，28,400股
董事:洪瑞泰，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司東莞同鋰貿易有限公司公告法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.舊任者姓名:李龍達先生
4.舊任者簡歷:尚志半導體股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:黃瑞文先生
6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)公司營管部副處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.法人名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.舊任者姓名:李龍達先生
4.舊任者簡歷:尚志半導體股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:吳冠宏先生
6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)公司業務部處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司-東莞同鋰貿易有限公司公告董事長變動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李龍達
4.舊任者簡歷:東莞同鋰貿易有限公司董事長
5.新任者姓名:吳永從
6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司-尚志國際化工有限公司公告董事長變動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李龍達
4.舊任者簡歷:尚志國際化工有限公司董事長
5.新任者姓名:吳永從
6.新任者簡歷:尚志精密化學(股)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:無
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