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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/16 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:111/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
職 稱 姓 名
＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
董 事 黃崧
董 事 黃璋
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 台灣電視 興 | 公告本公司111年股東常會董事、監察人當選名單。 |
1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
職 稱 姓 名
＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
董 事 黃崧
董 事 黃璋
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲
監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群
監察人 黃鏗
4.舊任者簡歷:
職 稱 及 姓 名 簡 歷
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董事:黃崧 臺灣電視事業股份有限公司董事長
董事:黃璋 飛凡傳播(股)公司執行副總經理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:黃若銘 飛凡傳播(股)公司總經理特別助理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:桑大偉 飛凡傳播(股)公司業務副總經理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:金淼 飛凡傳播(股)公司顧問
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:孫清榮 好萊塢影視(股)公司董事長兼總經理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:蔡朝進 芳生螺絲(股)公司總經理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:賴國洲 文化大學推廣教育部新聞碩專所長
監察人:臺灣水泥(股)公司代表人:辜懷群 辜公亮文教基金會執行長
監察人:黃鏗 飛凡傳播(股)公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
職 稱 姓 名
＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
董 事 黃崧
董 事 黃璋
董 事 邦瓏建設股份有限公司 代表人:楊素明
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲
獨立董事 黃鎮章
獨立董事 施哲儒
監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群
監察人 黃鏗
6.新任者簡歷:
職 稱 及 姓 名 簡 歷
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
董事:黃崧 臺灣電視事業股份有限公司董事長
董事:黃璋 飛凡傳播(股)公司執行副總經理
董事:邦瓏建設股份有限公司代表人:楊素明 自由時報財務經理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:黃若銘 飛凡傳播(股)公司總經理特別助理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:孫清榮 好萊塢影視(股)公司董事長兼總經理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:蔡朝進 芳生螺絲(股)公司總經理
董事:非凡國際科技(股)公司代表人:賴國洲 文化大學推廣教育部新聞碩專所長
獨立董事:黃鎮章 台視財務處理財組主任
獨立董事:施哲儒 台視工程部攝作組主任
監察人:臺灣水泥(股)公司代表人:辜懷群 辜公亮文教基金會執行長
監察人:黃鏗 飛凡傳播(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監改選
9.新任者選任時持股數:
職 稱 姓 名 選任時持股數
＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝
董 事 黃崧 27,145,480股
董 事 黃璋 0股
董 事 邦瓏建設股份有限公司 代表人:楊素明 5,600,000股
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘 91,074,844股
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 91,074,844股
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進 91,074,844股
董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 91,074,844股
獨立董事 黃鎮章 24,783股
獨立董事 施哲儒 31,925股
監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 13,572,740股
監察人 黃鏗 100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人，選舉結果：
董事當選人：黃崧、黃璋、邦瓏建設股份有限公司代表人：楊素明、非
凡國際科技股份有限公司代表人：黃若銘、非凡國際科技股份有限公司
代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人：蔡朝進、非凡國
際科技股份有限公司代表人：賴國洲
獨立董事當選人：黃鎮章、施哲儒
監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，黃鏗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/16 | 百辰光電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/16 | 圓裕企業 | 公告本公司民國110年度現金股利之配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣2元。
4.除權（息）交易日:111/07/04
5.最後過戶日:111/07/05
6.停止過戶起始日期:111/07/06
7.停止過戶截止日期:111/07/10
8.除權（息）基準日:111/07/10
9.現金股利發放日期:111/07/29
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 奇鼎科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
(1) 通過110年度營業報告。
(2) 通過監察人審查110年度各項表冊報告。
(3) 通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4) 通過修訂「董事會議事規則」案。
(5) 通過110年度營業報告書暨財務報表案。
(6) 通過110年度盈餘分配案。
(7) 通過本公司選任獨立董事案。
當選名單：王文聰 董事
周國輝 董事
蔡采薇 董事
(8) 通過擬修訂「公司章程」部份條文案。
(9) 通過盈餘轉增資發行新股案。
(10) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11) 通過修訂「背書保證作業程序」案。
(12) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(13) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(14) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(15) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 奇鼎科技 公 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王文聰、董事周國輝、董事蔡采薇。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/15~113/05/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/6/15 | 奇鼎科技 公 | 公告本公司監察人解任暨設置審計委員會 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：吳智遠 京元電子股份有限公司 經理
(2)監察人：蔣正凱 冠環國際有限公司 副總經理
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/20~113/05/19
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 奇鼎科技 公 | 本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動 |
本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事
姓名：王文聰
學歷：國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
經歷：秉誠聯合會計師事務所 所長及會計師
現職：秉誠聯合會計師事務所 所長及會計師
永眾科技股份有限公司 監察人
聚碩科技股份有限公司 獨立董事
康普材料科技股份有限公司 獨立董事
天愛藝術會館股份有限公司 董事
(2)獨立董事
姓名：周國輝
學歷：國立中山大學材料科學研究所碩士
經歷：超視?國際科技有限公司總經理室 顧問
正達國際光電股份有限公司 營運長
現職：中山金利寶膠黏製品有限公司 董事長特別顧問
力宇國際科技股份有限公司 顧問
(3)獨立董事
姓名：蔡采薇
學歷：國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士
倫敦大學法學碩士
經歷：財團法人工業技術研究院 管理師
現職：蔡采薇律師事務所 執業律師
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:
(1) 王文聰： 0 股。
(2) 周國輝： 0 股。
(3) 蔡采薇 ： 0 股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/06/15
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，增補選/選任
三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體
獨立董事組成審計委員會。
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| 2022/6/15 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司更正110年度年報資料。 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:更正110年度年報資料
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 南山人壽 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:111年股東常會
股東常會日期:111/06/15
重要決議事項:
(1)承認110年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。
(6)選舉本公司第41屆董事（含獨立董事）。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司13位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。
(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。
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| 2022/6/15 | 南山人壽 公 | 公告本公司第41屆董事（含獨立董事）名單 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
潤成投資控股股份有限公司代表人陳棠 （南山人壽保險股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
潤成投資控股股份有限公司代表人陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
獨立董事：
林世銘（國立台灣大學會計系教授）
蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）
楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）
石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）
匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）
潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）
寶成工業股份有限公司代表人 吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）
匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）
潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）
寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）
施振榮（智融集團董事長）
張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）
獨立董事：
汪信君（國立台灣大學法律學系教授）
卓俊雄（私立東海大學法學院院長暨法律學系教授）
陳明進（國立政治大學會計學系教授）
曾榮秀（前南山產物保險股份有限公司獨立董事）
詹芳書（私立東吳大學財務工程與精算數學系教授）
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
潤泰創新國際股份有限公司 32,047,620 股
匯弘投資股份有限公司 10,000 股
潤成投資控股股份有限公司 12,377,487,624 股
寶成工業股份有限公司 10,000 股
潤泰全球股份有限公司 29,487,699 股
施振榮 8,984 股
張宏嘉 13,415 股
新任獨立董事：
汪信君 0 股
卓俊雄 0 股
陳明進 0 股
曾榮秀 0 股
詹芳書 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
7.新任生效日期:111/06/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:本公司經111/6/15第41屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。
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| 2022/6/15 | 安美得生醫 興 | 公告本公司自111年6月24日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月15日
證櫃審字第11101009361號公告核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年6月24日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 富邦人壽 公 | 富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡明興/董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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| 2022/6/15 | 和泰產物保險 公 | 公告111年度股東常會重要決議解除「董事競業禁止」之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉源森；和展投資有限公司法人代表
董事：陳建州；和展投資有限公司法人代表
董事：蔡燕紅；和展投資有限公司法人代表
董事：蔡伯龍；和展投資有限公司法人代表
董事：莊瑞德；和展投資有限公司法人代表
董事：卓俊雄；和展投資有限公司法人代表
獨立董事：簡松棋
獨立董事：黎昌州
獨立董事：陳吉珍
3.許可從事競業行為之項目:
因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:109/02/03~112/02/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳建州董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司董事長
(2)上海和展汽車服務有限公司董事長
(3)上海和凌汽車服務有限公司董事長
(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事長
(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長
(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(11)天津和展汽車服務有限公司董事長
(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長
(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
(14)南京和展汽車銷售服務有限公司董事長
(15)上海豐藝建築裝璜有限公司董事
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號
(2)上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號
(3)上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號
(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市楊浦區
市光路401號1幢108室
(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：上海市嘉定區
永盛路2018號3幢
(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區
北部新區經開園金渝大道88號附8號
(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：唐山市開平區開越路590號
(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮
蓮塘北大道509號
(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區
賽達三大道與四支路交界處
(11)天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號
(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市渝北區
回興街道翠屏路3號3-2
(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：南京市玄武區東方城48號
(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：上海市閔行區顓興東路985號3幢
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：山東省青島市城陽區寧城路
與春陽路交叉口東北50米
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(2)上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(3)上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(4)上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(5)上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(6)重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(7)唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(8)南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(9)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(10)天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(11)天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
(12)天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(13)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(14)南京和展汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
(15)上海豐藝建築裝璜有限公司：汽車零售、物業管理
(16)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 全福生物科技 興 | 本公司自111年6月23日登錄興櫃一般板股票買賣 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:
依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月14日證櫃審字第1110005873號函
核准在案，同意本公司登錄興櫃一般板股票。
3.因應措施:櫃檯股票買賣開始日期111年6月23日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 全福生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期:111/06/15
(2)重要決議事項:
(一)報告事項：
1.110年度營業報告書。
2.110年度審計委員會查核報告。
3.健全營運計畫執行報告。
4.累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.訂定「道德行為準則」案。
6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.訂定「誠信經營守則」案。
8.採用權益法之投資公司英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司現金增資案。
(二)承認事項：
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 視陽光學 | 公告本公司111年05月份自結合併財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:112.79%
5.自結速動比率:79.92%
6.自結負債比率:67.11%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 錢櫃企業 興 | 111年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司因任期屆滿全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事/練台生
法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河
法人董事/東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑
董事/施定遠
法人董事/翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁
董事/練軒城
董事/楊佳秀
董事/李永進
獨立董事/黃崧
獨立董事/林淑華
獨立董事/呂松裕
4.舊任者簡歷:
練台生/年代網際事業股份有限公司董事長
典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長
東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑
施定遠/台灣愛買有限公司董事長
翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長
練軒城/想像力股份有限公司董事長
楊佳秀/財訊出版社(股)公司董事
李永進/年代健康生活事業(股)公司董事長
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事/練台生
法人董事/典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河
法人董事/東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑
董事/施定遠
法人董事/翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁
董事/練軒城
董事/楊佳秀
董事/李永進
獨立董事/黃崧
獨立董事/林淑華
獨立董事/呂松裕
6.新任者簡歷:
練台生/年代網際事業股份有限公司董事長
典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業(股)公司董事長
東台有線電視事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業(股)公司董事
施定遠/台灣愛買有限公司董事長
翃聚傳播股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長
練軒城/想像力股份有限公司董事長
楊佳秀/財訊出版社(股)公司董事
李永進/年代健康生活事業(股)公司董事長
黃崧/台灣電視事業股份有限公司董事長
林淑華/東森得易購股份有限公司財務部副總經理
呂松裕/群智聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
練台生：8,038,291股
典藏藝術家庭股份有限公司：812,000股
東台有線電視事業股份有限公司：1,283,000股
施定遠：180,000股
翃聚傳播股份有限公司：472,000股
楊佳秀：80,010股
練軒城：500,000股
李永進：0股
呂松裕：0股
黃崧：0股
林淑華：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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