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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/21 | 巨漢系統科技 | 公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬 委員會之委 |
公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬 委員會之委員
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資
報酬委員會之委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
蔡玉琴/本公司獨立董事
日電貿股份有限公司法人代表人董事
F麗豐股份有限公司獨立董事
中國科技大學財務金融系助理教授
陳清霖/本公司獨立董事
廣宇會計師事務所所長
傳世通訊科技股份有限公司監察人
六角國際事業股份有限公司獨立董事
白東岳/本公司獨立董事
明新科技大學企業管理系副教授
(4)異動原因:本公司111年6月21日董事會決議通過設置薪資報酬委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:111/06/21
(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期同本屆董事會任期相同
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| 2022/6/21 | 巨漢系統科技 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事﹕蔡玉琴/本公司獨立董事
日電貿股份有限公司法人代表人董事
F麗豐股份有限公司獨立董事
中國科技大學財務金融系助理教授
獨立董事﹕陳清霖/本公司獨立董事
廣宇會計師事務所所長
傳世通訊科技股份有限公司監察人
六角國際事業股份有限公司獨立董事
獨立董事﹕白東岳/本公司獨立董事
明新科技大學企業管理系副教授
(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:111/06/21
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| 2022/6/21 | 巨漢系統科技 | 本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王滄鍊/巨漢系統科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王滄鍊/巨漢系統科技股份有限公司董事長
5.異動原因:111年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事
6.新任生效日期:111/06/21
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 巨漢系統科技 | 本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:王滄鍊
董事:林敬堯
董事:羅瑞鴻
獨立董事:蔡玉琴
獨立董事:陳清霖
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1)王滄鍊董事
巨漢營造有限公司/董事長
(2)林敬堯董事
皓業電機股份有限公司/董事
(3)羅瑞鴻董事
瑞嶸興業有限公司/董事長
(4)蔡玉琴獨立董事
F麗豐股份有限公司/獨立董事
日電貿股份有限公司/法人代表人董事
(5)陳清霖獨立董事
廣宇會計師事務所/所長
六角國際事業股份有限公司/獨立董事
傳世通訊科技股份有限公司/監察人
4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~114/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 巨漢系統科技 | 本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
王滄鍊/巨漢營造有限公司董事長
林敬堯/皓業電機股份有限公司董事
羅瑞鴻/瑞嶸興業有限公司董事長
楊隆盛/本公司董事
謝秀玲/本公司董事
監察人：
林雨璇/本公司監察人
吳昭逸/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
王滄鍊/巨漢營造有限公司董事長
林敬堯/皓業電機股份有限公司董事
羅瑞鴻/瑞嶸興業有限公司董事長
廖俊茂/本公司董事
獨立董事：
蔡玉琴/日電貿股份有限公司法人代表人董事
F麗豐股份有限公司獨立董事
中國科技大學財務金融系助理教授
陳清霖/廣宇會計師事務所所長
傳世通訊科技股份有限公司監察人
六角國際事業股份有限公司獨立董事
白東岳/本公司獨立董事
明新科技大學企業管理系副教授
4.異動原因:全面改選董事及獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
董事：
王滄鍊:2,629,400股
林敬堯:3,157,236股
羅瑞鴻:0股
廖俊茂:0股
獨立董事：
蔡玉琴:0股
陳清霖:0股
白東岳:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10
7.新任生效日期:111/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 巨漢系統科技 | 本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:公司111年第一次股東臨時會重要決議事項。
一、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉
辦法」案。
(七)通過向櫃買中心提出股票申請櫃檯買賣案。
(八)通過為配合初次上櫃作業規定擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承
銷之股份來源，並提請原股東全數放棄優先認股權利案。
二、選舉事項
(一)本公司全面改選董事及獨立董事案。
新任名單如下:
董事:王滄鍊
董事:林敬堯
董事:羅瑞鴻
董事:廖俊茂
獨立董事:蔡玉琴
獨立董事:陳清霖
獨立董事:白東岳
三、其他討論事項
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 展頌 公 | 本公司李麗裕監察人於111/06/20逝世 |
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:本公司李麗裕監察人於111/06/20逝世-當然解任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司改選董監事名單 |
1.發生變動日期:111/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。
董事：廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之高級顧問。
董事：陳雪貞/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
董事：陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
監察人
監察人：江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
監察人：華亨國際(股)公司。
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
新任董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。
新任董事：廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之高級顧問。
新任董事：陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任董事：陳雪貞大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。
新任監察人
新任監察人：江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
新任監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。
新任監察人：華亨國際(股)公司。
4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：詹瑞鵬 4,983,745股
董事：廖陳宣有1,180,658股
董事：陳佳蓁 0股
董事：陳雪貞 25,733,796股
董事：戴淡生 0股
監察人：江勝雄5,958,832股
監察人：羅閎逸9,717,383股
監察人：華亨國際股份有限公司7,200,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:111/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/21 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司111年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 |
公告本公司111年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/06/21
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:180.97%
5.自結速動比率:79.34%
6.自結負債比率:57.43%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
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期初現金餘額 52,668 62,049 65,123
現金流入合計 54,289 39,855 42,838
現金流出合計 44,908 36,781 32,904
期末現金餘額 62,049 65,123 75,057
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(2)111年05月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣51,193仟元。
已用額度 : 新台幣44,466仟元。
額度餘額 : 新台幣6,727仟元。
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| 2022/6/21 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 機光科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配表案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」
(2)通過修訂「股東大會會議規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/21 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人 當 |
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人 當選名單 (補充公告)
1.發生變動日期:111/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：維豪國際有限公司(指派代表人：林進忠)
董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)
董事：楊金昌
董事：高明亮
董事：羅惠民
獨立董事：陳瑞璽
獨立董事：謝瀛華
監察人：李淑靜
監察人：繆沂蓁
監察人：劉明惠
4.舊任者簡歷:
董事：維豪國際有限公司(指派代表人：林進忠)/本公司董事長
董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)/台塑關係企業
總管理處副總經理
董事：楊金昌/聿新科技(股)公司董事長兼總經理
董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師
董事：羅惠民/道明國際法律事務所律師
獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授
獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長
監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人：劉明惠/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：林進忠
董事：維豪國際有限公司(指派代表人：羅惠民)
董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)
董事：楊金昌
董事：高明亮
獨立董事：陳瑞璽
獨立董事：蕭介夫
監察人：李淑靜
監察人：繆沂蓁
監察人：劉明惠
6.新任者簡歷:
董事：林進忠/本公司董事長
董事：維豪國際有限公司(指派代表人：羅惠民)/道明國際法律事務所律師
董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)/台塑關係企業
總管理處副總經理
董事：楊金昌/聿新生物科技(股)公司董事長兼總經理
董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師
獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授
獨立董事：蕭介夫/義守大學特聘講座教授
監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人：劉明惠/本公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：林進忠 3,307,500股
法人董事：維豪國際有限公司 5,776,865股
法人董事：台塑生醫科技股份有限公司 2,100,000股
董事：楊金昌 27,250股
董事：高明亮 400,000股
獨立董事：陳瑞璽 0股
獨立董事：蕭介夫 0股
監察人：李淑靜 0股
監察人：繆沂蓁 741,983股
監察人：劉明惠 105,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:補充兩位法人董事代表人職稱及姓名，以及簡歷
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| 2022/6/21 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A13版
2.報導日期:11/06/21
3.報導內容:
經濟日報，111/06/21
【國光生技子公司安特羅生技的腸病毒71型疫苗已進入上市前倒數計時階段。安特羅
總經理張哲瑋昨（20）日表示，經過多年開發的EV71型腸病毒疫苗，預計今年10月可
取得藥證，期待明年3月起提供國內兩個月以上至5歲以下的幼童施打，估計約80萬名
幼童可獲得保障。】。
【…五年後自費市場銷量可成長至100萬劑。除台灣市場外，EV71型腸病毒疫苗目前也
正在越南規劃三期人體臨床試驗，目標2024年收案完成，搶攻東南亞上億名幼兒接種
需求。】。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)已完成台灣地區臨床三期試驗，已向衛生福利部食
品藥物管理署提出「新藥查驗登記(NDA)」申請，尚於審查階段。海外第三期臨床試驗
，已於今年六月開始收案。
6.因應措施:應櫃買中心111/06/21要求公告說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公
開資訊觀站之資料為主。
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| 2022/6/21 | 優你康光學 興 | 公告本公司111年度現金增資代收股款及存儲專戶行庫 及更正誤 |
公告本公司111年度現金增資代收股款及存儲專戶行庫 及更正誤植現金增資認股基準日
1.董事會決議或公司決定日期:111/06/21
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:200,000,000元
5.發行價格:每股新台幣11.5元
6.員工認股股數:保留發行總數15%計3,000,000股由本公司員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行總數85%之股份計17,000,000股，按認股基準日股東名簿
記載之持股比例，每仟股得認購115.47526股
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼
湊為整股，原股東認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董
事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/07/13
13.最後過戶日:111/07/08
14.停止過戶起始日期:111/07/09
15.停止過戶截止日期:111/07/13
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：111年7月14日至111年7月22日。
特定人繳款期間：111年7月25日至111年8月1日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111年6月21日。
18.委託代收款項機構:第一商業銀行新竹分行暨全省各分行。
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行東門分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年6月8日金管證發字
第1110345929號函申報生效在案。
(2)增資基準日為111年8月1日，如需異動授權董事長訂定。
(3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，若因主管機關指示
修正或因主客觀環境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
(4)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
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| 2022/6/21 | 廣化科技 興 | 補充公告111/06/15本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.法人名稱:
(1)單井工業股份有限公司
(2)翔昱實業股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)黃昌榮
(2)陳天駿
6.新任者簡歷:
(1)黃昌榮:單井工業股份有限公司 業務部副總
(2)陳天駿:翔昱實業股份有限公司 董事長
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:111/06/15
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/20 | 錼創科技-KY創 | 本公司將於111年06月23日召開上市前業績發表會 |
1.事實發生日:111/06/23
2.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開業績發表會之日期：111年06月23日(星期四)
(2)召開業績發表會之時間：14時30分
(3)召開業績發表會地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
(4)業績發表會摘要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務
業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事
會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
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| 2022/6/20 | 輝城電子 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：徐道訓
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳達昌
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：張耀源
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳錦明
李萬佳
鄒偉樂
陳寶兒
監察人:
黃昆杰
張瀛方
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：徐道訓
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳達昌
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：孫錦輝
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳錦明
李萬佳
鄒偉樂
陳寶兒
監察人:
黃昆杰
張瀛方
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：徐道訓 50,062,670股
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳達昌 50,062,670股
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：張耀源 50,062,670股
英屬維京群島商High Merit Group Limited 代表人：陳錦明 50,062,670股
李萬佳 0股
鄒偉樂 0股
陳寶兒 0股
監察人:
黃昆杰 0股
張瀛方 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
7.新任生效日期:111/06/20
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:任期屆滿，全面改選
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| 2022/6/20 | 輝城電子 公 | 股東會決議依公司法第209條許可解除董事從事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:111/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：孫錦輝
(4)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳錦明
(5)董事:李萬佳
(6)董事:鄒偉樂
(7)董事:陳寶兒
3.許可從事競業行為之項目:與本公司經營性質相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/20~114/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：孫錦輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：徐道訓
事業名稱:萬裕三信電子(東莞)有限公司 職務:總經理
(2)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：陳達昌
事業名稱:富華德電子(東莞)有限公司 職務:董事
事業名稱:富德(清遠)電子鋁箔有限公司 職務:董事
(3)董事:英屬維京群島商High Merit Group Limited及代表人：孫錦輝
事業名稱:東莞輝城電子有限公司 職務:副總經理
事業名稱:輝城(無錫)電子有限公司 職務:副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
萬裕三信電子(東莞)有限公司:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園
富華德電子(東莞)有限公司:東莞市長安鎮烏沙興發南路新星工業園A1棟廠房一樓
德(清遠)電子鋁箔有限公司:清遠市高新技術開發區泰基工業城
(日豐公司廠房)2號車間一
東莞輝城電子有限公司:廣東省東莞市望牛墩鎮赤滘村南昌南路
輝城(無錫)電子有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區春暉東路148號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
萬裕三信電子(東莞)有限公司:製造及銷售電子零件
富華德電子(東莞)有限公司:製造及銷售電子零件
富德(清遠)電子鋁箔有限公司:買賣電子元件
東莞輝城電子有限公司:電解電容器之生產及銷售
輝城(無錫)電子有限公司:電解電容器之生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞輝城電子有限公司與輝城(無錫)電子有限公司為本公司轉投資事業，
其投資損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/20 | 凱撒大飯店 公 | 本公司股東會決議解除新任董事 及其法人代表競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司111年股東常會新選任董事
董事
(1)林鴻道
(2)林鴻明
(3)江淳信
(4)林南聰
(5)日商日本航空(股)公司 代表人:竹田 亨
(6)達欣工程（股）公司 代表人：王人正
(7)蔡裕隆
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/06/18~114/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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