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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/17 | 台灣特品化學 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:
本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成
審計委員會取代監察人職能。
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、
中美矽晶製品(股)公司獨立董事
獨立董事：劉忠賢 東吳大學講座教授、固特斯(股)公司董事、
朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事
獨立董事：洪儒生 國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授
(4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能
(5)原任期：不適用
(6)新任生效日期：111/06/17~113/08/24
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 台灣特品化學 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:
本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員
審計委員會取代監察人職能。
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：柳金堂 旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、
中美矽晶製品(股)公司獨立董事
獨立董事：劉忠賢 東吳大學講座教授、固特斯(股)公司董事、
朋程科技(股)公司獨立董事、福華電子(股)公司獨立董事
獨立董事：洪儒生 國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授
(4)異動情形：新任
(4)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(5)原任期：不適用
(6)新任生效日期：111/06/17
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 台灣特品化學 | 111年股東常會決議通過解除董事、新任董事及其代表人 競業禁 |
111年股東常會決議通過解除董事、新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：謝嵩嶽
(2)董事：冠德技研(股)公司 代表人：高竹明
(3)董事：中美矽晶製品(股)公司 代表人：楊春城
(4)獨立董事：柳金堂
(5)獨立董事：劉忠賢
(6)獨立董事：洪儒生
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：謝嵩嶽擔任億饌源科技(股)公司 董事、
墨瑞善水科技(股)公司 董事
(2)董事：高竹明擔任冠源工業有限公司 董事長、
冠翔(香港)工業有限公司 董事長
(3)董事：楊春城擔任台灣特宏光電(股)公司 董事長
(4)獨立董事：柳金堂擔任旺玖科技(股)公司 獨立董事、
合勤投資控股(股)公司 獨立董事、中美矽晶製品(股)公司 獨立董事
(5)獨立董事：劉忠賢擔任固特斯(股)公司 董事、
朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~113/08/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 台灣特品化學 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:
本公司111年股東常會重要決議
一、承認事項:
(1)通過承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認民國110年度盈餘分配案
二、討論事項:
(1)通過本公司修訂「公司章程」案
(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案
(3)通過本公司修訂「董事及監察人選任程序」案
(4)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷
，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案
三、選舉事項:
(1)完成本公司增選三席獨立董事案
四、其他事項:
(1)通過解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 久尹 公 | 董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳淳學/總經理
3.許可從事競業行為之項目:華新科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司
營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳淳學/總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廣州匯僑電子有限公司/董事、總經理
信昌弘電電子(深圳)有限公司/董事
信昌弘電電子(廣州)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 久尹 公 | 公告本公司總經理變更 |
1.董事會決議日:111/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:梁永昌
4.新任者姓名及簡歷:陳淳學
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:111/06/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:李弘暉
4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授
5.新任者職稱及姓名:吳夢楚
6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司 董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任獨立董事李弘暉先生因個人業務繁忙於111/03/01辭任，本公司於111年
股東常會補選1席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳夢楚
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。
贊成權數22,723,137權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.41%
反對權數51,859權，無效權數0權，棄權/未投票權數80,932權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單異動 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李弘暉
4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授
5.新任者姓名:吳夢楚
6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:舊任獨立董事李弘暉先生因個人業務繁忙於111/03/01辭任，本公司於111年
股東常會補選1席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:111/06/17
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利:新台幣65,347,244元，每股配發新台幣3.1元。
(2)資本公積發放現金股利:新台幣8,431,902元，每股配發新台幣0.4元。
4.除權（息）交易日:111/07/07
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/07/22
10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
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| 2022/6/17 | 鑫傳國際多媒體科技 | 補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更 |
補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更委請會計師執行內部控制專案審查之緣由)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:公司自行委請專案輔導審查
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2022/6/17 | 倍力資訊 | 本公司董事會決議通過111年第一季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/17
2.審計委員會通過財務報告日期:111/06/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):588,047
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,379
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,599
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,756
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,856
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,856
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71
11.期末總資產(仟元):944,515
12.期末總負債(仟元):648,205
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,310
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 為昇科科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(五)修訂本公司「股東會議事規則」案
(六)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(七)本公司擬發行限制員工權利新股案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 視陽光學 | 公告本公司111年股東常會增補選兩席獨立董事 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事 李文浩
4.舊任者簡歷:
聖光眼科診所 負責人
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 王威
獨立董事 趙素娟
6.新任者簡歷:
王威 明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長
趙素娟 佳世達科技(股)公司 資訊長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事兩席
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 王威 0股
獨立董事 趙素娟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 視陽光學 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限 |
公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限制
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事明基材料(股)公司
(2)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅
(3)董事李重儀
(4)董事游克用
(5)獨立董事魏秋瑞
(6)獨立董事王威
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基材料(股)公司
康德生醫股份有限公司董事
(2)明基材料(股)公司代表人劉培毅
勁捷生物科技股份有限公司法人董事代表人
碩晨生醫股份有限公司法人董事代表人
(3)李重儀
川揚視康股份有限公司法人董事代表人
(4)游克用
川揚視康股份有限公司法人董事代表人
(5)魏秋瑞
承寶生技股份有限公司法人董事代表人
(6)王威
明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長
安勤科技股份有限公司董事
台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司法人董事代表人
雃博股份有限公司獨立董事
錼創科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經111年6月17日股東常會票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 視陽光學 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增補選獨立董事兩席，當選名單為王威、趙素娟。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」部份條文案
(2)解除董事及其代表人之競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 視陽光學 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李文浩
4.舊任者簡歷:聖光眼科診所 負責人
5.新任者姓名:王威 / 趙素娟
6.新任者簡歷:明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長 / 佳世達科技(股)公司 資訊長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年股東常會增補選獨立董事兩席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:111/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。
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| 2022/6/17 | 葳天科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及
財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項(更正主旨年度) |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無
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