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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/17 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第二款 及第三款規定公告。
1.事實發生日:111/06/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):266,116
(4)原資金貸與之餘額(仟元):216,772
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,865
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):231,637
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):594,542
(2)累積盈虧金額(仟元):-125,199
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
256,637
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.57
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2022/6/17 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司以資本公積配發現金之除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積配發現金新台幣15,000,000元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:111/07/04
5.最後過戶日:111/07/05
6.停止過戶起始日期:111/07/06
7.停止過戶截止日期:111/07/10
8.除權（息）基準日:111/07/10
9.現金股利發放日期:111/07/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 美賣科技 興 | 公告本公司委任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳子昂
游祥德
吳明(動火)
4.舊任者簡歷:
陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監
游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長
吳明(動火)/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/
建國科技大學國際企業管理學系助理教授
5.新任者姓名:
陳子昂
游祥德
張璨
6.新任者簡歷:
陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監
游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長
張璨/台北醫學大學管理學院生物科技高階管理碩士/醫鼎科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司111年6月7日股東常會董事全面改選，111/6/17董事會決議通過
薪資報酬委員會委員委任案。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
10.新任生效日期:111/06/07
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 美賣科技 興 | 公告本公司選任新任董事長，副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長，副董事長，
3.舊任者姓名:
董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
副董事長:王鈞
4.舊任者簡歷:
董事長:呂柏宏/Color MixInternational Ltd. 董事
副董事長:王鈞/全能製作(股)公司 董事長
5.新任者姓名:
董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏
副董事長:張志弘
6.新任者簡歷:
董事長:呂柏宏/Color MixInternational Ltd. 董事
副董事長:張志弘/大亞創業投資股份有限公司 執行合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長，副董事長
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 聯享光電 興 | 公告本公司111年05月份自結個別財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司111年05月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:111/06/17
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)111年05月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 48.20%
流動比率:321.40%
速動比率:240.14%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
期初現金餘額: 167,742 182,304 125,125
現金流入合計: 47,803 14,416 76,188
現金流出合計: 33,241 71,595 29,714
期末現金餘額: 182,304 125,125 171,599
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 355,000仟元
已用額度: 262,500仟元
額度餘額: 92,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
(一)董事當選名單如下:
董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶
董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華
董事:林孟德
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事:莊哲仁
獨立董事:吳金洌
獨立董事:林倩如
獨立董事:郭旭崧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(2)通過修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證處理準則」案。
(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8)通過辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:莊哲仁
(2)獨立董事:吳金洌
(3)獨立董事:林倩如
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:莊哲仁:旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術部門技術總監，
美國MIT PHD
(2)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座，
阿肯色大學醫學院博士
(3)獨立董事:林倩如，全福生物科技(股)公司營運管理部副總經理，
台灣大學商學研究所博士班
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/16
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林宗慶
4.舊任者簡歷:普生股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林宗慶
6.新任者簡歷:普生股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗慶先生續任董事長。
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、德慧國際股份有限公司
代表人:宣明智董事、香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、林孟德董事
(二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事
(三)監察人：陳嘉尚監察人、英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、
CHEN VINCENT監察人
4.舊任者簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長
董事:德慧國際股份有限公司代表人:宣明智董事、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長
董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座
監察人:陳嘉尚監察人、常欣科技顧問公司董事長
監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、康林生物科技(股)公司
董事長秘書
監察人:CHEN VINCENT監察人、環豐國際企業有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、香港克麗緹娜國際有限公司
代表人:陳碧華董事、林孟德董事
(二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事
6.新任者簡歷:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長
董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理
獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座
獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股
香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股
林孟德:392,000股
莊哲仁:0股
吳金洌:0股
林倩如:0股
郭旭崧:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業 |
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
董事:林孟德
獨立董事:莊哲仁
獨立董事:林倩如
獨立董事:吳金洌
獨立董事:郭旭崧
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
克麗緹娜(中國)貿易有限公司執行董事
微碩(上海)日用品有限公司執行董事
微琥(上海)貿易有限公司執行董事
務冠(上海)貿易有限公司執行董事
晶亞(上海)貿易有限公司執行董事
上海遠碩企業管理諮詢有限公司執行董事
璀倢貿易有限公司執行董事兼總經理
麗碩生物科技(上海)有限公司
上海雅樸醫療美容診所有限公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
克麗緹娜(中國)貿易有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路1033號1201室F座
微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層
微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室
務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位
晶亞(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路238號三樓315室
上海遠碩企業管理諮詢有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室
璀倢(上海)貿易有限公司:中國上海自由貿易試驗區法賽路310號1幢三層332部位
麗碩生物科技(上海)有限公司:中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室
上海雅樸醫療美容診所有限公司:中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
克麗緹娜(中國)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品
微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品
微琥(上海)貿易有限公司:投資控股
務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品
晶亞(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品
上海遠碩企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢
璀倢(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及日用品
麗碩生物科技(上海)有限公司:企業管理諮詢及投資控股
上海雅樸醫療美容診所有限公司:醫療美容服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
克麗緹娜(中國)貿易有限公司，投資金額:新台幣308,631仟元，持股比例:100
微碩(上海)日用品有限公司，投資金額:新台幣64,207仟元，持股比例:100
微琥(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣605,565仟元，持股比例:100
務冠(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣64,193仟元，持股比例:100
晶亞(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣87,189仟元，持股比例:100
上海遠碩企業管理諮詢有限公司，投資金額:新台幣396,516仟元，持股比例:100
璀倢(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣6,055仟元，持股比例:100
麗碩生物科技(上海)有限公司，投資金額:新台幣9,436仟元，持股比例:100
上海雅樸醫療美容診所有限公司，投資金額:新台幣29,810仟元，持股比例:100
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:莊哲仁獨立董事
獨立董事:林倩如獨立董事
獨立董事:吳金洌獨立董事
獨立董事:郭旭崧獨立董事
6.新任者簡歷:
獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事
獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事
獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座
獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本公司依證交法第14條之4設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/06/17
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 立達國際電子 興 | 公告本公司111年股東會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事選舉(共七席，含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過新任董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王立民、廖敏政、姚德彰、張希氾、
獨立董事:吳廣義、高義芳、巫喜瑞
4.舊任者簡歷:
董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理
董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理
董事: 姚德彰/湧創投資(股)公司董事長
董事:張希氾/鈺立微電子 產品應用處長
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:王立民、廖敏政、姚德彰、張希氾、
獨立董事:吳廣義、高義芳、巫喜瑞
6.新任者簡歷:
董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理
董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理
董事: 姚德彰/湧創投資(股)公司董事長
董事:張希氾/鈺立微電子 產品應用處長
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:王立民 9,271,549股
董事:廖敏政 3,000股
董事:張希氾 457,448股
董事:姚德彰 220,000股
獨立董事:巫喜瑞 0股
獨立董事:高義芳 0股
獨立董事:吳廣義 200,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/17
11.新任生效日期:111/06/17~114/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 立達國際電子 興 | 本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：吳廣義
董事: 廖敏政、張希氾、姚德彰
3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為
獨立董事 吳廣義／宇瞻科技股份有限公司 獨立董事
宇瞻科技(股)公司獨立董事；旭樺管理顧問(股)公司董事長
聯詠科技股份有限公司董事；台灣優燈股份有限公司 董事
安鈦克科技股份有限公司董事；宏齊科技(股)公司獨立董事
董事：廖敏政 長宜經營投資顧問有限公司總經理
地心引力股份有限公司董事；光麗生技股份有限公司董事
董事：張希氾／鈺立微電子 產品應用處長
董事：姚德彰／湧創投資（股）董事長；華晨投資（股）董事長
鳳凰創新創業投資（股）董事長；鳳凰貳創新創業投資（股）董事長
鳳凰參創新創業投資（股）董事長；久元電子（股）董事
健策精密工業（股）獨立董事；天鈺科技（股）獨立董事
雷笛克光電（股）法人董事代表人；湧德電子（股）法人董事代表人
泰藝電子（股）董事；亞信電子（股）董事；建騰創達科技（股）法人董事代表人。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事長選任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王立民
4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王立民
6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:111/06/17
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 立達國際電子 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
4.舊任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
6.新任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第三屆薪資報酬委員會任期
與第四屆董事相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/17
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
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| 2022/6/17 | 立達國際電子 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:111/06/17
3.舊任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
4.舊任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授
5.新任者姓名:
獨立董事:吳廣義
獨立董事:高義芳
獨立董事:巫喜瑞
6.新任者簡歷:
獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授
獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/17
10.新任生效日期:111/06/17
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案。
表決結果：贊成權數22,731,466權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.45%
反對權數73,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。
表決結果：贊成權數22,753,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.55%
反對權數52,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度決算表冊承認案。
表決結果：贊成權數22,746,966權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.52%
反對權數52,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數56,174權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。
當選名單如下:
獨立董事：吳夢楚，當選權數22,681,557權。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
表決結果：
贊成權數22,733,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.46%
反對權數72,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
本案照案通過。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
表決結果：
贊成權數22,757,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.56%
反對權數46,662權，無效權數0權，棄權/未投票權數52,174權
本案照案通過。
(3)解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
表決結果：
贊成權數22,723,137權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.41%
反對權數51,859權，無效權數0權，棄權/未投票權數80,932權
本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/17 | 康科特 興 | 本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/17
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳漢期
4.舊任簽證會計師姓名2:
林柏全
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
唐慈杰
7.新任簽證會計師姓名2:
張惠貞
8.變更會計師之原因:
配合公司長期發展策略考量及需求
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
經董事會決議自111年第2季起,本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
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| 2022/6/17 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事監察人 |
1.發生變動日期:111/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
法人董事:
(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華
(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭
(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:方矩
(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:陳靜如
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:林信佃
(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:黃祥亞
(8)中聯資源股份有限公司代表人:上官世和
自然人董事:
(1)楊楨
監察人-法人:
(1)榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴
監察人-自然人:
(1)楊朝然
3.新任者姓名及簡歷:
法人董事:
(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華
(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭
(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:方矩
(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:陳靜如
(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕
(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:林信佃
(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:黃祥亞
(8)中聯資源股份有限公司代表人:上官世和
自然人董事:
(1)楊楨
監察人-法人:
(1)榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴
監察人-自然人:
(1)楊朝然
4.異動原因:20屆董監事任期即將屆滿
5.新任董事選任時持股數:
法人董事:
(1)國軍退除役官兵輔導員委會持股數:37,251,235
國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華、池玉蘭、方矩、陳靜如
(2)中國鋼鐵股份有限公司持股數:28,658,729
中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕、林信佃、黃祥亞
(3)中聯資源股份有限公司持股數:9,298,583
中聯資源股份有限公司代表人:上官世和
自然人董事:
(1)楊楨:358,161
監察人-法人:
(1)榮僑投資股份有限公司持股數:2,775,752
榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴
監察人-自然人:
(1)楊朝然:1,151
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
7.新任生效日期:111/06/16
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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