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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳仁傑
薛台軍
林偉棻
4.舊任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因111年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告。
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| 2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及新任審計委 |
公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及新任審計委員名單。
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳仁傑
薛台軍
林偉棻
4.舊任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
5.新任者姓名:
陳仁傑
薛台軍
林偉棻
6.新任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薛台軍/大同大學
林偉棻/Google computer architect
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因1111年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 葛雲湘
董 事 黃家哲
3.許可從事競業行為之項目:
董事 葛雲湘 擔任萬勝發科技股份有限公司公司董事
董事 黃家哲 擔任旭樺管理顧問股份有限公司副總經理
擔任奇昱管理顧問股份有限公司董事長
擔任EpoStar Electronics Corp. 董事
擔任宏鉑科技股份有限公司董事
擔任晶智達光電股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事長選任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:譚永禾
4.舊任者簡歷:擎力科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:譚永禾
6.新任者簡歷:擎力科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:111/06/15
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事選舉當選結果 |
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事/譚永禾
董事/葛雲湘
董事/范姜素美
獨立董事/陳仁傑
獨立董事/薛台軍
獨立董事/林偉棻
4.舊任者簡歷:
董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理
董事/葛雲湘/本公司執行副總經理
董事/范姜素美/本公司財務長
獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理
獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
獨立董事/林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事/譚永禾
董事/葛雲湘
董事/范姜素美
董事/黃家哲
獨立董事/陳仁傑
獨立董事/薛台軍
獨立董事/林偉棻
6.新任者簡歷:
董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理
董事/葛雲湘/本公司執行副總經理
董事/范姜素美/本公司財務長
董事/黃家哲/旭樺管理顧問股份有限公司副總經理、奇昱管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理
獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
獨立董事/林偉棻/Google computer architect
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 譚永禾/2,101,824股
董事 葛雲湘/178,000股
董事 范姜素美/1,508,000股
董事 黃家哲/0股
獨立董事 陳仁傑/0股
獨立董事 薛台軍/0股
獨立董事 林偉棻/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10 ~ 111/06/09
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。
第八屆董事七席(包含3席獨立董事)當選人名單如下:
董事/譚永禾
董事/范姜素美
董事/葛雲湘
董事/黃家哲
獨立董事/陳仁傑
獨立董事/薛台軍
獨立董事/林偉棻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 中信造船 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。
(二)承認本公司民國110年度盈餘分派案。
二、討論事項
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過「公司章程」修訂案。
(三)通過「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(四)通過「股東會議事規則」修訂案。
(五)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(六)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(七)通過「董事選舉辦法」修訂案。
(八)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(九)通過辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東
放棄優先認購權利案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司於民國111年6月15日召開111年股東常會決議通過撤銷股票公開發行。
3.因應措施:依股東會決議函文予金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷
本公司股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會
證券期貨局公告為準。
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| 2022/6/15 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司於民國111年6月15日召開111年股東常會重要決議事項:
【報告事項】
一、一一○年度營業報告書。
二、一一○年度審計委員會查核報告書。
三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
【承認事項】
一、一一○年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。
二、一一○年度虧損撥補案，無異議照案通過。
【討論事項】
一、撤銷本公司股票公開發行案，無異議照案通過。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/15 | 達輝光電 興 | 公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:42.62%
流動比率:74.21%
速動比率:48.15%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/06 111/07 111/08
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 149,718 147,327 137,347
現金流入-營運 165,392 140,035 122,171
現金流出-營運 (110,900) (110,015) (101,991)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (56,883) (40,000) (20,000)
期末現金 147,327 137,347 137,527
(3)本公司111年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,642,613 815,973 826,639
長期借款 NTD 592,400 592,400 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/15 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 291,720 245,261 437,788
現金流入 71,552 256,086 134,002
現金流出 (118,011) (63,559) (121,089)
期末餘額 245,261 437,788 450,701
(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 975,060 328,293 646,767
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 瑞利智工 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:
本公司111年股東常會重要決議
一、承認事項:
(1)通過承認一一○年度營業報告書及財務報告案
(2)通過承認一一○年度盈餘分派案
二、選舉事項:
(1)完成本公司獨立董事補選案
三、討論事項:
(1)通過本公司「章程」修正案
(2)通過本公司「股東會議事規則」修正案
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 瑞利智工 未 | 公告本公司111年股東常會獨立董事補選之候選人當選情形 |
1.發生變動日期:111/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
劉義吉 (前安侯建業聯合會計師事務所執業會計師)
3.新任者姓名及簡歷:
李子信 (前華碩電腦股份有限公司技術長)
4.異動原因:
劉義吉先生辭任
5.新任董事選任時持股數:
李子信：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
7.新任生效日期:111/06/14
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 瑞利智工 未 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:公告本公司審計委員會成員異動
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱: 審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉義吉 (前安侯建業聯合會計師事務所執業會計師)
(3)新任者姓名及簡歷:
李子信 (前華碩電腦股份有限公司技術長)
(4)異動情形: 劉義吉先生辭任
(5)異動原因: 111年股東常會補選獨立董事，本公司審計
委員會之成員由全體獨立董事組成
(6)原任期: 110/08/26~113/08/25
(7)新任生效日期: 111/06/14
(8)新任審計委員任期: 111/06/14~113/08/25
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 瑞利智工 未 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會成員異動
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉義吉 (前安侯建業聯合會計師事務所執業會計師)
(3)新任者姓名及簡歷: 不適用
(4)異動情形: 劉義吉先生辭任
(5)異動原因: 個人因素
(6)原任期: 110/08/26~113/08/25
(7)新任生效日期: 不適用
(8)新任薪資報酬委員任期: 不適用
4.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會委員缺額將於最近一次董事會補行委任。
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| 2022/6/14 | 能海電能科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項
3.因應措施:
(1)通過本公司110年度財務報表暨營業報告書案
(2)通過本公司110年度虧損撥補案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(4)通過修訂本公司「公司章程」案
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(6)通過111年辦理私募發行普通股案
(7)通過獨立董事之選舉案
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 能海電能科技 公 | 公告本公司111年股東常會通過設置審計委員會， 監察人自然解 |
公告本公司111年股東常會通過設置審計委員會， 監察人自然解任
1.發生變動日期:111/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：姚江臨
監察人：朱可如
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 能海電能科技 公 | 公告本公司111年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事王恩國/南昌菱光科技有限公司董事長
獨立董事張志銘/國立虎尾科技大學財務金融系兼任助理教授
獨立董事羅文彬/凱勝綠能科技股份有限公司獨立董事
4.異動原因:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事王恩國:0股
獨立董事張志銘:0股
獨立董事羅文彬:100,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/06/14
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 中部汽車 公 | 公告本公司股東會通過解除董事新增職務之競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳建州
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:111/06/14~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:陳建州
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長:陳建州
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
山東省青島市城陽區寧城路與春陽路交叉口東北50米
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:
汽車銷售維修服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 台灣華歌爾 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:111/06/13
2.發生緣由:公司內部調整
3.因應措施:代理發言人舊任者姓名、級職：藍敏芬/協理
代理發言人新任者姓名、級職：呂佳惠/經理
4.其他應敘明事項:無
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