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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/14 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣47,675,670元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/06
5.最後過戶日:111/07/07
6.停止過戶起始日期:111/07/08
7.停止過戶截止日期:111/07/12
8.除權（息）基準日:111/07/12
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於111/08/04日發放。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 凱銳光電 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達66%，
依櫃買中心證櫃審字第1110100808號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:134.17%
5.自結速動比率:65.08%
6.自結負債比率:66.47%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 安盛生科 興 | 公告本公司經主管機關核准變更111年第1次現金增資發行 價格 |
公告本公司經主管機關核准變更111年第1次現金增資發行 價格相關事宜
1.事實發生日:111/06/14
2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)考量近期市場股價變化、未來市場發展狀況、公司整體利益及股東與投資人最大
權益等，故本公司向金融監督管理委員會申請變更111年第1次現金增資發行價格。
(2)本公司向金融監督管理委員會申請變更111年度第1次現金增資發行價格為新台幣
50元整，業已接獲金管證發字第1110346531號函同意備查，特此公告。
6.因應措施:
為確保原股東及員工之權益，將本次現金增資調降發行價格，對投資人權益所造成之
影響，特訂相關補償方案如下：
(1)適用對象：現金增資認股基準日股東名簿記載之股東及參與本次現金增資之本公司
員工，於本補償方案公告日前已繳款之股東、本公司員工及認股人。
(2)補償方式：
1.申請期間：自111年6月27日至111年7月8日止。
A.於本補償方案公告日(含)前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願，
請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證明影
本、身分證正反面影本乙份(舊戶者免繳)、印鑑卡(舊戶者免繳)及填妥匯款銀
行帳號，於111年7月8日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務
代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(10047台北市中正區許昌街
17號2樓)；電話:(02)2361-1300)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同
維持原認購意願。
B.於本補償方案公告日(含)前未繳款之原股東及員工，如因本次現金增資特定人
繳款期間延長及發行價格調降而欲認購本次現金增資發行新股者，請於111年6
月27日起至111年7月8日下午3:30止依「補償方案認股繳款書」，至本次現金
增資股款代收機構永豐商業銀行西松分行暨全省各分行繳納認購股款，逾期未
繳納者，視同放棄本次現金增資認購權利。
(3)補償金之計算：
A.對於已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退
還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之
天數)×利率/365】。
B.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人，如仍有認購意願者
，若已依原增資繳納期限截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已
繳納股款超過調整後應繳股款(已認股數×調降後每股發行價格)之差額，計算
公式如下：【已繳納股款－(已認股數×調降每股發行價格)】×【1+(自繳款日
至實際退款日之天數)×利率/365】。
註1：利率係以實際退款當日之台灣銀行公告一年期定存利率為基準計算之，
以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。
註2：實際退款日由董事長依法規全權處理。
(3)因調整發行價格，致原股東及員工權益受損，若可舉證且合理說明受損權益，本
公司願負賠償責任。
(4)承諾書如下：
承諾書
立承諾書人，天力離岸風電股份有限公司（以下稱「天力公司」）董事長吳坤達，
茲此承諾如下：
有關天力公司111年第1次現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額10元，總額新臺
幣50,000,000元乙案，業經貴會111年4月12日金管證發字第1110135235號函申報生效。
並經111年5月30日金管證發字第1110345871號函同意核准延長特定人繳款期間在案，考
量近期市場股價變化、未來市場發展狀況、公司整體利益及股東與投資人最大權益等因
素，為提高投資人之認購意願，擬向貴會申請調整111年度第1次現金增資發行價格，將
每股發行價格由原定新台幣75元調整為新台幣50元，總募集金額修正為250,000,000元。
本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東、員工及認股人權益，若因調整發行價
而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主
張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立承諾書人：
天力離岸風電股份有限公司
董事長：吳坤達
中華民國111年6月6日
7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，依實際募款情形
授權董事長另訂之。
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| 2022/6/14 | 安盛生科 興 | 公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之 一 ，董 |
公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之 一 ，董事乙職當然解任
1.發生變動日期:111/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:裕拓生技有限公司及其代表人蔡東孟先生/本公司董事
4.舊任者簡歷:蔡東孟先生/本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因法人董事裕拓生技有限公司於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二
分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 宏碁資訊服務 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國110年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國110年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過民國107至109年度財務報告重新編製承認案
(2)通過修訂「股東會議事規則」討論案
(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」討論案
(4)通過解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 宏碁資訊服務 | 公告本公司111年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:200,469,500元/每股配發5.5元
4.除權（息）交易日:111/07/07
5.最後過戶日:111/07/10
6.停止過戶起始日期:111/07/11
7.停止過戶截止日期:111/07/15
8.除權（息）基準日:111/07/15
9.現金股利發放日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。(每股配
發現金股利新台幣0.49元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 郭釧溥
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 陳淑美
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 林仁博
董事 新光合成纖維股份有限公司
代表人 黃豊益
董事 家邦投資股份有限公司
代表人 鍾振明
董事 家邦投資股份有限公司
代表人 吳(女+英)(女+英)
獨立董事 顏大和
獨立董事 林美珠
獨立董事 王錦燕
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本行「股東會議事規則」案：通過。
(2)修訂本行「董事選舉辦法」案：通過。
(3)修訂本行「取得或處分資產處理程序」案：通過。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 訂定除息基準日暨發放日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:154,070,722.17元配發現金股利，每股可分配0.49元
4.除權（息）交易日:111/07/05
5.最後過戶日:111/07/06
6.停止過戶起始日期:111/07/07
7.停止過戶截止日期:111/07/11
8.除權（息）基準日:111/07/11
9.現金股利發放日期:111/07/27
10.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份
比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零
款合計數列入本公司其他收入。
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| 2022/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介
(7)獨立董事-鍾振明
(8)獨立董事-顏大和
(9)獨立董事-鄭文輝
4.舊任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行常務獨立董事
(8)瑞興銀行獨立董事
(9)瑞興銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(7)獨立董事-顏大和
(8)獨立董事-林美珠
(9)獨立董事-王錦燕
6.新任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行常務獨立董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行獨立董事
(8)勞動部部長
(9)勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:84,968,278股
(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美 選任時持股數:84,968,278股
(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:84,968,278股
(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:84,968,278股
(5)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,420,456股
(6)家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明 選任時持股數:4,420,456股
(7)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股
(8)獨立董事-林美珠 選任時持股數:0股
(9)獨立董事-王錦燕 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議改選薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鍾振明、顏大和、鄭文輝
4.舊任者簡歷:瑞興銀行常務獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事
5.新任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕
6.新任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、勞動部部長、勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/14
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鍾振明、顏大和、鄭文輝
4.舊任者簡歷:瑞興銀行常務獨立董事、瑞興銀行獨立董事、瑞興銀行獨立董事
5.新任者姓名:顏大和、林美珠、王錦燕
6.新任者簡歷:瑞興銀行獨立董事、勞動部部長、勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
10.新任生效日期:111/06/14
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會選舉董事長案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭釧溥
4.舊任者簡歷:瑞興銀行董事長
5.新任者姓名:郭釧溥
6.新任者簡歷:瑞興銀行董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選後依法選任。
9.新任生效日期:111/06/14
10.其他應敘明事項:新任董事長資格依規向主管機關提出申請。
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| 2022/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正 選任 |
公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正 選任或變動人員別刪除自然人董事)
1.發生變動日期:111/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：李森介
(7)獨立董事-鍾振明
(8)獨立董事-顏大和
(9)獨立董事-鄭文輝
4.舊任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行常務獨立董事
(8)瑞興銀行獨立董事
(9)瑞興銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥
(2)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美
(3)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益
(4)董事-新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博
(5)董事-家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明
(6)董事-家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英)
(7)獨立董事-顏大和
(8)獨立董事-林美珠
(9)獨立董事-王錦燕
6.新任者簡歷:
(1)瑞興銀行董事長
(2)瑞興銀行常務董事
(3)瑞興銀行董事
(4)瑞興銀行董事
(5)瑞興銀行常務獨立董事
(6)瑞興銀行董事
(7)瑞興銀行獨立董事
(8)勞動部部長
(9)勤業眾信聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新光合成纖維股份有限公司代表人：郭釧溥 選任時持股數:84,968,278股
(2)新光合成纖維股份有限公司代表人：陳淑美 選任時持股數:84,968,278股
(3)新光合成纖維股份有限公司代表人：黃豊益 選任時持股數:84,968,278股
(4)新光合成纖維股份有限公司代表人：林仁博 選任時持股數:84,968,278股
(5)家邦投資股份有限公司代表人：吳(女+英)(女+英) 選任時持股數:4,420,456股
(6)家邦投資股份有限公司代表人：鍾振明 選任時持股數:4,420,456股
(7)獨立董事-顏大和 選任時持股數:0股
(8)獨立董事-林美珠 選任時持股數:0股
(9)獨立董事-王錦燕 選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
11.新任生效日期:111/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過110年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過111年辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司收到憲法法庭裁定內容 |
1.法律事件之當事人:
原告(受處分人)：本公司
被告(處分機關)：財政部關務署臺北關
2.法律事件之法院名稱或處分機關:憲法法庭
3.法律事件之相關文書案號:111年憲裁字第270號（前審裁判字號：最高行政法院111年
聲再字第23號）
4.事實發生日:111/06/14
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事，於調查
前主動向財政部關務署陳報，並表明願繳回溢沖退之稅款；惟處分機關除分批追
徵所溢沖退稅款新台幣61,302,143元之外，並處罰鍰共計新台幣130,844,216元
（本公司已於104年2月至同年12月間陸續發布重訊公告說明本事件）。
(2)相關行政訴訟案件共五件，第一審皆遭臺北高等行政法院駁回，並經最高行政法
院判決，原判決廢棄，發回臺北高等行政法院更為審理，嗣後皆經臺北高等行政
法院駁回，本公司皆於法定期間內提起上訴，由最高行政法院審理，皆經最高行
政法院判決上訴駁回（案號：107年判字第374號、108年判字第270號、108年判
字第288號、109年判字第9號及109年判字第220號）。茲分述前開五件訟案之後
續案件進度如下：
甲、最高行政法院107年判字第374號案件：本公司已於法定期限內提起再審之訴
或聲請再審，皆經最高行政法院裁判再審之訴或再審之聲請駁回（案號：
108年判字第272號、108年裁字第1414號、109年裁字第1261號、110年聲再
字第310號），本公司復於法定期限內聲請再審。
乙、最高行政法院108年判字第270號案件：本公司已於法定期限內提起再審之訴
或聲請再審，皆經最高行政法院裁定再審之訴或再審之聲請駁回（案號：
108年裁字第1314號、109年裁字第650號、109年裁字第2003號、110年聲再
字第447號），本公司業於民國111年5月聲請法規範憲法審查及裁判憲法審
查。
丙、最高行政法院108年判字第288號案件：本公司已於法定期限內提起再審之訴
或聲請再審，皆經最高行政法院裁定再審之訴或再審之聲請駁回（案號：
108年裁字第1315號、109年裁字第651號、109年裁字第2071號、111年聲再
字第23號），本公司業於民國111年5月聲請法規範憲法審查及裁判憲法審
查，並於今日收到憲法法庭裁定，本件不受理。
丁、最高行政法院109年判字第9號案件：本公司已於法定期限內提起再審之訴或
聲請再審，皆經最高行政法院裁定再審之訴或再審之聲請駁回（案號：109
年裁字第778號、109年裁字第2206號、110年聲再字第13號），本公司復於
法定期限內聲請再審。
戊、最高行政法院109年判字第220號案件：本公司已於法定期限內提起再審之訴
或聲請再審，皆經最高行政法院裁定再審之訴或再審之聲請駁回（案號：
109年裁字第1316號、109年聲再字第879號、110年聲再字第106號），本公司
復於法定期限內聲請再審。
6.處理過程:
(1)本公司已於民國102年至105年財務報表中將溢沖退稅款新台幣61,302,143元認
列為銷貨成本。
(2)本公司董事會於106年4月11日決議，於105年度財務報表中認列可能罰鍰損失金
額計新台幣130,844,216元，帳列「其他利益及損失」項下及「負債準備-非流
動」項下。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)對公司財務影響如下：處分機關追徵所溢沖退稅款及罰鍰共計新台幣
192,146,359元，本公司已提供定期存款新台幣192,146,359元質押給處分機關，
臺北關已函請台灣銀行協助將定存單共新台幣192,146,359元匯至其指定帳戶並
完成抵繳作業。
(2)對本公司業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形: 本公司將與律師研議後續事宜。
9.其他應敘明事項: 無
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| 2022/6/14 | 通用矽酮 公 | 代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告發放現金股利事宜 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:
(1)決議日期:111/06/14
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣46,000,000元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 通用矽酮 公 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:公告本公司111年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司111年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年至109年度各
期重編財務報告及更正營業報告書案、承認本公司110年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認變更110年度現金增資之資金運用計畫案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司經主管機關同意調整111年現金增資發行計畫 |
1.事實發生日:111/06/14
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為充實營運資金，於111年4月14日董事會決議辦理現金增資發行普通股，業
經金融監督管理委員會111年5月25日金管證發字第1110344967號函申報生效在案。
(2)衡量興櫃市場行情變化，綜合考量公司整體規劃及資金募得之可行性，為確保增資
計劃順利募集完成，本公司董事長經董事會授權於111年6月8日決定將每股發行價
格由新台幣45元調降為新台幣40元，發行股數由10,000,000股調降為8,000,000股，
業經金融監督管理委員會111年6月14日金管證發字第1110346752號函同意備查。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
承諾書
漢達生技醫藥股份有限公司(下稱「本公司」)111年現金增資乙案，業經金融監督管理
委員會111年5月25日金管證發字第1110344967號函申報生效在案。
衡量興櫃市場行情變化，綜合考量公司整體規劃及資金募得之可行性，為確保增資計
劃順利募集完成，本公司董事長經董事會授權於111年6月8日決定將每股發行價格由新
台幣45元調降為新台幣40元，發行股數由10,000,000股調降為8,000,000股，業經金融
監督管理委員會111年6月14日金管證發字第1110346752號函同意備查。
此次調整現金增資發行計畫，如有員工、原股東或認股人等針對本次現金增資發行新
股認為其權益受損，並提出具體理由主張其權益受損部分，願負相關損失賠償責任。
漢達生技醫藥股份有限公司
董事長：劉芳宇
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| 2022/6/14 | 磐采 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110 年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
7.其他應敘明事項:無
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