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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/14 | 金萬林企業 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一ㄧ○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案。
(四)通過本公司股票申請上市(櫃)案。
(五)通過本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請
原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 北桃園有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；北桃園有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；北桃園有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:111/06/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 春日機械工業 興 | 本公司111年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/06/14
2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運需要，擬終止與「富邦綜合證券股份有限公司」之股票上市櫃
輔導契約，並委任「福邦證券股份有限公司」為本公司新任主辦輔導推薦證券商，擬自
111年7月起，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 仁新醫藥 興 | 補充本公司110年度個體及合併財務報告附註揭露資訊 |
1.事實發生日:111/06/14
2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
補充子公司Belite Bio, Inc 111年績效獎酬計劃之得發行權益工具總數內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度個體及合併財務報告附註揭露。
7.更正前金額/內容/頁次:不適用。
8.更正後金額/內容/頁次:
一、110年度個體財務報告
(1)補充子公司Belite Bio, Inc 111年績效獎酬計劃之得發行權益工具總數內容，
第38頁。
二、110年度合併財務報告
(1)補充子公司Belite Bio, Inc 111年績效獎酬計劃之得發行權益工具總數內容，
第46頁。
9.因應措施:上述補充資訊已增補並重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露說明之更正，對損益金額無影響。
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| 2022/6/14 | 樂意傳播 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/14 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人劉中勝；新唐城有線電視事業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人劉中勝；新唐城有線電視事業(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:111/06/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 北桃園有線 公 | 公告本公司董事會(代行111年股東常會職權)通過解除 董事競 |
公告本公司董事會(代行111年股東常會職權)通過解除 董事競業禁止之限制。
1.股東會決議日:111/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事吳騰芳、
董事林志燃、董事巫宗嶽及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/06/13~114/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 北桃園有線 公 | 公告本公司重新指派之新任董監事名單。 |
1.發生變動日期:111/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
(5)缺額
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
4.異動原因:本公司因任期屆滿重新指派董事及監察人，其任
期皆由一一一年六月十三日至一一四年六月十二日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；118,675,541股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；118,675,541股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；118,675,541股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：林志燃；118,675,541股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：巫宗嶽；118,675,541股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；118,675,541股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；118,675,541股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
7.新任生效日期:111/06/13
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 新台北有線電 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人廖啟凱；新台北有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人廖啟凱；新台北有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:新屆次，重新改選
6.新任生效日期:111/06/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王建文；全聯有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王建文；全聯有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿重新改選
6.新任生效日期:111/06/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 豐盟有線電視 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:111/06/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 新頻道有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:重新改選
6.新任生效日期:111/06/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 群登科技 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 中信造船 興 | 更新本公司111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:
本公司業於111/06/14董事會決議通過調整110年度盈餘分配表及盈餘轉增資
發行新股，故更新111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料之部分資訊。
更新議事手冊及各項議案參考資料：第3頁、第4頁、第5頁、第9頁。
3.因應措施:
公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳。
4.其他應敘明事項:
原111年股東會議事手冊及各項議案參考資料已於111/05/13上傳。
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| 2022/6/14 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議通過調整盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:本公司董事會決議通過調整盈餘轉增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:111/06/14
(2)增資資金來源:110年度盈餘轉增資
(3)發行股數（如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份）:6,565,230股(調整後)
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣65,652,300元(調整後)
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股(調整後)
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行
拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂配股基準日
分配。
嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請
股東常會授權董事會全權處理。
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| 2022/6/14 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議通過調整110年度盈餘分配表案 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過調整110年度盈餘分配表案
一、董事會決議日期:111/06/14
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1(調整後)
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):65,652,300(調整後)
(4)盈餘轉增資配股(元/股):1(調整後)
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):6,565,230(調整後)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 金頻道有線 公 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日:111/06/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人龔邦泰；金頻道有線電視(股)公司董事長
5.異動原因:新屆次，重新改選
6.新任生效日期:111/06/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 天外天數位有線電視 公 | 公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董事 |
1.發生變動日期:111/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:天外天興業股份有限公司代表人:廖婷慧
3.新任者姓名及簡歷:天外天興業股份有限公司代表人:王玥如
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:111/06/14
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/14 | 天外天數位有線電視 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:111/06/14
2.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務暨會計主管
(2)發生變動日期：111/06/14
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：廖婷慧
(4)新任者姓名、級職及簡歷：林金鑾
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:111/06/14董事會通過任命
(7)生效日期:111/06/14
4.其他應敘明事項:無
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