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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/8 | 華信光電科技 公 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/8 | 華信光電科技 公 | 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:111/06/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:盧欽滄
獨立董事:鍾步青
獨立董事:鄭深元
4.舊任者簡歷:
獨立董事:盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
獨立董事:鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事:鄭深元
獨立董事:劉軍廷
獨立董事:蘇慧芬
6.新任者簡歷:
獨立董事:鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
獨立董事:劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
獨立董事:蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
10.新任生效日期:111/06/08
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/8 | 奔亞證券 公 | 本公司改選獨立董事成立審計委員會 |
1.事實發生日:111/06/08
2.發生緣由:
由全體獨立董事成員董磊、陳官珍、趙元旗
組成審計委員會，並推選 陳官珍為召集人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/8 | 華信光電科技 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：許英朗
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：陳文熙
(3)董事：蘇元良
(4)董事：長風投資(股)公司代表人：李心琦
(5)獨立董事：盧欽滄
(6)獨立董事：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
4.舊任者簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：陳文熙 / 翰碩電子(股)公司董事長
(3)董事：蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事：長風投資(股)公司代表人:李心琦 / 晶豪科技(股)公司總經理特別助理
(5)獨立董事：盧欽滄 / 冠軍建材(股)公司監察人
(6)獨立董事：鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
(7)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城
(3)董事：蘇元良
(4)董事：陳文熙
(5)董事：許英朗
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
(8)獨立董事：劉軍廷
(9)獨立董事：蘇慧芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲 / 華冠通訊(股)公司董事
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城 / 上海楷盛電子商務有限公司總經理
(3)董事：蘇元良 / 華信光電科技(股)公司董事長
(4)董事：陳文熙 / 翰碩電子(股)公司董事長
(5)董事：許英朗 / 華信光電科技(股)公司董事
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青 / 漢民科技(股)公司副總經理
(7)獨立董事：鄭深元 / 元曦法律事務所主持律師
(8)獨立董事：劉軍廷 / 工業技術研究院副院長
(9)獨立董事：蘇慧芬 / 德光聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲 / 選任時持有7,253,810股
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人：呂芳城 / 選任時持有7,253,810股
(3)董事：蘇元良 / 選任時持有0股
(4)董事：陳文熙 / 選任時持有0股
(5)董事：許英朗 / 選任時持有0股
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青 / 選任時持有907,000股
(7)獨立董事：鄭深元 / 選任時持有0股
(8)獨立董事：劉軍廷 / 選任時持有0股
(9)獨立董事：蘇慧芬 / 選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
11.新任生效日期:111/06/08~114/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/8 | 華信光電科技 公 | 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：華冠通訊(股)公司代表人: 邱志哲
董事：華冠通訊(股)公司代表人: 呂芳城
董事：蘇元良
董事：陳文熙
獨立董事：劉軍廷
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2022/6/8 | 華信光電科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事案（共9席董事，含獨立董事3席）
當選名單：
(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人: 邱志哲
(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人: 呂芳城
(3)董事：蘇元良
(4)董事：陳文熙
(5)董事：許英朗
(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青
(7)獨立董事：鄭深元
(8)獨立董事：劉軍廷
(9)獨立董事：蘇慧芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/8 | 奔亞證券 公 | 本公司選舉董事長及副董事長乙案 |
1.董事會決議日:111/06/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：奔亞投資股份有限公司代表人陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長
副董事長：奔亞投資股份有限公司代表人李藩/奔亞證券股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：奔亞投資股份有限公司代表人陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長
副董事長：奔亞投資股份有限公司代表人李藩/奔亞證券股份有限公司總經理
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:111/06/08
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/8 | 奔亞證券 公 | 本公司111年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩/奔亞證券股份有限公司總經理
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金/奔亞投資股份有限公司董事
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵/奔亞投資股份有限公司董事
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平/奔亞證券股份有限公司監察人
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪/奔亞證券股份有限公司副總經理
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩/奔亞證券股份有限公司副總經理
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗/台灣蘇富比國際房地產公司董事
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷/奔亞證券股份有限公司資深分析師
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司承銷部研究員
獨立董事：馬玉蘭/昶洧股份有限公司副總
獨立董事：董磊/華新麗華公司商貿地產副總
獨立董事：陸戎/華泰金融控股(香港)有限公司首席執行官
3.新任者姓名及簡歷:
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮/奔亞投資股份有限公司董事長
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩/奔亞證券股份有限公司總經理
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金/奔亞投資股份有限公司董事
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵/奔亞投資股份有限公司董事
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平/奔亞證券股份有限公司監察人
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪/奔亞證券股份有限公司副總經理
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩/奔亞證券股份有限公司副總經理
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗/台灣蘇富比國際房地產公司董事
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷/奔亞證券股份有限公司資深分析師
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷/奔亞證券股份有限公司承銷部研究員
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：馬玉蘭/奔亞證券股份有限公司獨立董事
獨立董事：董磊/奔亞證券獨立董事
獨立董事：陳官珍/亞太儀測公司董事長
獨立董事：趙元旗/凱崴電子公司董事
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳智亮：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李藩：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林美金：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁文茵：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：劉毓婷：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：鍾志平：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：盧彥豪：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：袁永佩：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：林逸釗：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：陳柏愷：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：李紹廷：98,353,799股
董事：奔亞投資股份有限公司代表人：馬玉蘭：98,353,799股
獨立董事：董磊：0股
獨立董事：陳官珍：0股
獨立董事：趙元旗：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/30~111/04/29
7.新任生效日期:111/06/08
8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/8 | 奔亞證券 公 | 本公司股東會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/06/08
2.發生緣由:
重要決議事項：
(1)承認110年度營業報告書及財務報表。
(2)承認110年度盈餘分配。
(3)通過修訂「公司章程」部份條文。
(4)通過修訂「股東會議事規則」部份條文。
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(6)改選董事(含獨立董事)。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/8 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司擬調整111年現金增資發行計畫 |
1.事實發生日:111/06/08
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為充實營運資金，於111年4月14日董事會決議辦理現金增資發行普通股，業
經金融監督管理委員會111年5月25日金管證發字第1110344967號函申報生效在案。
(2)衡量興櫃市場行情變化，綜合考量公司整體規劃、對現有股東權益的影響及資金募
得之可行性，為確保增資計劃順利募集完成，本公司董事長經董事會授權決定調整
發行股數及每股發行價格。
A.原計畫內容:
(a)每股發行價格:新臺幣45元
(b)發行股數:10,000,000股
(c)預計募集金額:新臺幣450,000,000元
(d)繳款期間:
原股東及員工：111/06/24~111/07/25
特定人：111/07/26~111/07/28
B.擬調整後計畫內容:
(a)每股發行價格:新臺幣40元
(b)發行股數:8,000,000股
(c)預計募集金額:新臺幣320,000,000元
(d)繳款期間:
原股東及員工：111/06/24~111/07/25
特定人：111/07/26~111/07/28
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息，並向主管機關申請增資計畫調整。
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關核准函後另行公告之。
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| 2022/6/8 | 景傳光電 興 | 公告本公司111年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣8,575,000元，每股配發現金股利0.35元。
4.除權（息）交易日:111/06/30
5.最後過戶日:111/07/01
6.停止過戶起始日期:111/07/02
7.停止過戶截止日期:111/07/06
8.除權（息）基準日:111/07/06
9.現金股利發放日期:111/07/29
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/8 | 景傳光電 興 | 公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行 |
公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行為之限制案
1.股東會決議日:111/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺
(二)獨立董事蘇松輝
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺
松瑞製藥股份有限公司法人代表人董事
國際聯合科技股份有限公司法人代表人董事
(二)獨立董事蘇松輝
國票金融控股股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/8 | 澤米科技 | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季 |
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季前瞻論壇」
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/06/10
1.召開法人說明會之日期：111/06/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「中國信託證券2022第二季前瞻論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
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| 2022/6/8 | 景傳光電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)承認110年度現金增資發行新股資金運用計畫變更案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/8 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利:盈餘轉增資新台幣126,630,000元，每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，
擬請董事會授權由董事長訂定除權基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日
及調整配股率等相關事宜。
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| 2022/6/8 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/06/08
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理
獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師
獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理
(3)本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自111/06/08至114/05/26，
同本屆董事任期屆滿日止。
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| 2022/6/8 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會通過捐贈國立中興大學成立循環經濟研究學院， |
公告本公司董事會通過捐贈國立中興大學成立循環經濟研究學院， 每年新台幣2,500萬元，連續八年，合計新台幣2億元捐贈款。
1.事實發生日:111/06/08
2.捐贈緣由:為培育優資研發創新人才，本公司受邀加入出資企業與中興大學
合作成立「循環經濟研究學院」。
3.捐贈金額:每年新台幣2,500萬元，連續八年(111學年度~118學年度)，
合計新台幣2億元捐贈款。
4.受贈對象:國立中興大學
5.與公司關係:非為本公司之利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/8 | 正瀚生技 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/8 | 奇鈦科技 | 公告本公司除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金新台幣2元，共計新台幣59,472,170元整。
4.除權（息）交易日:111/06/24
5.最後過戶日:111/06/27
6.停止過戶起始日期:111/06/28
7.停止過戶截止日期:111/07/02
8.除權（息）基準日:111/07/02
9.現金股利發放日期:111/07/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/8 | 奇鈦科技 | 公告本公司111年股東常會中重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂股東會議事規則案。
通過修訂取得與處分資產處理程序案。
通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無
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