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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/6 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/6 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣21,714,000元，每股配發0.7元。
4.除權（息）交易日:111/06/21
5.最後過戶日:111/06/22
6.停止過戶起始日期:111/06/23
7.停止過戶截止日期:111/06/27
8.除權（息）基準日:111/06/27
9.現金股利發放日期:111/07/11
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
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| 2022/6/6 | 長佳智能 | 本公司「“長佳智能”放射治療頭頸部器官勾勒系統」獲得衛生 福 |
本公司「“長佳智能”放射治療頭頸部器官勾勒系統」獲得衛生 福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。
1.事實發生日:111/06/06
2.公司名稱:長佳智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司「“長佳智能”放射治療頭頸部器官勾勒系統」獲得衛生福利部
食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。(衛部醫器
製字第007449號)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本產品為一醫療器材軟體，提供醫事人員於
放射治療規劃時頭頸部器官勾勒輔助。
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| 2022/6/6 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/06/06
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運需要，擬終止與「日盛證券股份有限公司」之股票上市櫃輔導
契約，並委任「玉山綜合證券股份有限公司」為本公司新任主辦輔導推薦證券商，
實際生效日以主管機關核准生效日為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/6 | 就業情報資訊 公 | 許可從事競業行為之董事姓名 及職稱 |
1.股東會決議日:111/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:翁靜玉
董事:富捷建設開發有限公司代表人：劉興杰
董事:翁祖模
董事:寶鼎投資股份有限公司代表人:白介人
董事:雅聞文化有限公司代表人:林寶琪
獨立董事：孫蔭南
獨立董事：陳明璋
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之職務
4.許可從事競業行為之期間:111/06/06~114/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/5 | 安美得生醫 興 | 本公司代理長效止痛針劑納疼解已獲得馬來西亞進口藥證核准 |
1.事實發生日:111/06/05
2.發生緣由:
本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼解已獲得
馬來西亞法規單位核准並取得進口藥證。
3.因應措施:本產品將透過本公司於馬來西亞當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司原於107年6月8日與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合約，
取得該產品在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、柬埔寨、寮國、
緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，
代理期間至127年6月8日止。
(2)於馬來西亞本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。
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| 2022/6/4 | 騰雲科技服務 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/05/27
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣20,000,000元
6.發行價格:
暫定為每股新台幣138元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通過
後之實際發行價格，將依『中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集
與發行有價證券自律規則』之規定訂定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%即300,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%即
1,700,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認
購106.25股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日
內由股東自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:和原發行之普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
1. 本案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股期限、認股基準日、停止
過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。
2. 本次現金增資計畫之重要內容，包含資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計
可能產生效益及其他發行相關事宜，如因法令變更、經主管機關修正或有未盡事
宜，或因客觀環境改變而需調整修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2022/6/2 | 展頌 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/02
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
股東常會日期:111/06/02
一、承認事項
(一)通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認110年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)不通過解除董事財法投資股份有限公司及其法人代表人楊任凱競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及
財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事7人(含獨立董事2人)及監察人3人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/2 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人 當 |
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人 當選名單
1.發生變動日期:111/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：維豪國際有限公司
法人董事：台塑生醫科技股份有限公司
董事：楊金昌
董事：高明亮
董事：羅惠民
獨立董事：陳瑞璽
獨立董事：謝瀛華
監察人：李淑靜
監察人：繆沂蓁
監察人：劉明惠
4.舊任者簡歷:
法人董事：維豪國際有限公司/本公司董事長
法人董事：台塑生醫科技股份有限公司/本公司董事
董事：楊金昌/聿新科技(股)公司董事長兼總經理
董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師
董事：羅惠民/易宏生物科技股份有限公司董事長
獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授
獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長
監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人：劉明惠/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：林進忠
法人董事：維豪國際有限公司
法人董事：台塑生醫科技股份有限公司
董事：楊金昌
董事：高明亮
獨立董事：陳瑞璽
獨立董事：蕭介夫
監察人：李淑靜
監察人：繆沂蓁
監察人：劉明惠
6.新任者簡歷:
董事：林進忠/本公司董事長
法人董事：維豪國際有限公司/不適用
法人董事：台塑生醫科技股份有限公司/不適用
董事：楊金昌/聿新生物科技(股)公司董事長兼總經理
董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師
獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授
獨立董事：蕭介夫/義守大學特聘講座教授
監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人：劉明惠/本公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：林進忠 3,307,500股
法人董事：維豪國際有限公司 5,776,865股
法人董事：台塑生醫科技股份有限公司 2,100,000股
董事：楊金昌 27,250股
董事：高明亮 400,000股
獨立董事：陳瑞璽 0股
獨立董事：蕭介夫 0股
監察人：李淑靜 0股
監察人：繆沂蓁 741,983股
監察人：劉明惠 105,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事長就任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:維豪國際有限公司
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林進忠
6.新任者簡歷:台灣利得生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:111/06/02
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳瑞璽委員
謝瀛華委員
劉正忠委員
4.舊任者簡歷:
陳瑞璽委員：大同大學事業經營系副教授
謝瀛華委員：東莞台心醫院執行院長
劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
陳瑞璽委員
蕭介夫委員
劉正忠委員
6.新任者簡歷:
陳瑞璽委員：大同大學事業經營系副教授
蕭介夫委員：義守大學特聘講座教授
劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
10.新任生效日期:111/06/02
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司111年股東會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止 |
公告本公司111年股東會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林進忠
董事:維豪國際有限公司法人董事代表人羅惠民
董事:台塑生醫科技股份有限公司
董事:台塑生醫科技股份有限公司法人董事代表人黃銘隆
董事:楊金昌
董事:高明亮
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:111/06/02
2.法人名稱:富邦金控創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:劉美安
4.舊任者簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司董事兼經理人
5.新任者姓名:黃榮毅
6.新任者簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司投資部專案副總
7.異動原因:法人董事富邦金控創業投資股份有限公司改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09至113/07/08
9.新任生效日期:111/06/02
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | F-太和 未 | 本公司董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/06/02
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於111年06月02日董事會決議通過不分配
110年度員工酬勞及董事酬勞
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| 2022/6/2 | F-太和 未 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/02
2.審計委員會通過財務報告日期:111/06/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):921,586
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,412
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(194,559)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(207,783)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(186,470)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(183,843)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.5)
11.期末總資產(仟元):：894,463
12.期末總負債(仟元):658,387
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,321
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | F-太和 未 | 公告本公司110年度自結財務數據與會計師查核差異原因說明 |
1.提報董事會或董事會通過財務報告日期:111/06/02
2.審計委員會通過財務報告日期:111/06/02
3.會計師查核簽證財務報告日期:111/06/02
4.財務報告年季:110年度
5.主管機關核准公司財務報告展延期限:111/06/06
6.會計師查核意見:無保留意見
7.110年度營業收入查核數/自結數/差異金額
/差異比率(仟元；%):921,586 / 937,553 / 15,967 / 1.70
8.110年度營業毛利(損)查核數/自結數/差異金額
/差異比率(仟元；%):162,412 / 141,806 / 20,606 / 14.53
9.110年度營業淨利(損)查核數/自結數/差異金額
/差異比率(仟元；%):(194,559) / (226,597) / 32,038 / 14.14
10.110年度稅前淨利(損)查核數/自結數/差異金額
/差異比率(仟元；%):(207,783) / (229,556) / 21,773 / 9.48
11.110年度歸屬於母公司淨利(損)查核數/自結數
/差異金額/差異比率(仟元；%):(183,843) / (204,442)/ 20,599 / 10.08
12.110年度每股盈餘(損失)查核數/自結數/差異金額
/差異比率(元；%):6.5 / 7.22 / 0.72 / 9.97
13.提報董事會或董事會通過之110年度財務報表查核數與公司公告之自結數
存有重大差異者，其差異原因說明(註2):不適用
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| 2022/6/2 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得歐亞專利 |
1.事實發生日:111/06/02
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得一項歐亞專利，
專利名稱: 「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的化合物及其用途(Compounds
effective in treating hepatotoxicity and fatty liver diseases and
uses thereof)」。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一.本公司脂肪肝炎新藥SNP-630先前已獲得美國、澳洲及南非專利，今又獲得歐亞
專利聯盟(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及
土庫曼共八國)專利，至今已獲得11國專利，亦已遞交中國、歐盟(38個會員國)、
日本等世界各國共12件專利申請案，目前積極審核中。
二.本專利有效期限尚有14年，最多可至西元2041年。
三.本公司長期專注於脂肪肝炎治療領域，SNP-630已獲台灣FDA核准通過進行臨床一期
試驗，目前試驗執行中。SNP-630的有效代謝物亦已完成第二期臨床試驗高、低兩劑量
組共36名受試者，期中分析結果顯示在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現極顯著治
療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630為優化新化學實體脂肪肝新藥，
除本身藥理活性更強外，SNP-630另有4個以上活性代謝物已在體內試驗上證實可治療
脂肪肝炎且具高度安全性，可直接作用於肝臟，降低肝脂並改善脂肪肝發炎。
四.目前「非酒精性脂肪肝炎」尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，全球所有重要大
藥廠均已積極投入研發新藥，而目前僅有約11個品項進入臨床三期試驗。根據
GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，
西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志
銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億
美元。目前本公司正積極尋求與國外多家主要大廠共同合作或授權等事宜。
五.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/6/2 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
本公司現金股利配發金額為新台幣49,800,000元 (每股現金股利0.83元)。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/23
10.其他應敘明事項:參與除息最後買進日為111/08/24。
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| 2022/6/2 | 雲豹能源-創 | 本公司董事會決議通過參與新北市政府再生能源投標案 |
1.事實發生日:111/06/02
2.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過新北市政府再生能源投標案，
並授權董事長全權處理投標相關事宜
6.因應措施:相關交易條件，得標後再另行公告
7.其他應敘明事項:無
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