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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/2 | 雲豹能源-創 | 公告本公司董事會決議出售台灣環風控股(股)公司 （以下稱「台 |
公告本公司董事會決議出售台灣環風控股(股)公司 （以下稱「台灣環風」）股權
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台灣環風之普通股
2.事實發生日:111/6/2~111/6/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:10,935,000股
每單位價格:每股不低於美金0.26元(約新台幣7.53元)
交易總金額:不低於美金2,809仟元(約新台幣82,304仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台亞風能(股)有限公司（以下稱「台亞風能」）：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約為新台幣0仟元至新台幣317,360仟元間，係依據本案可滿足之交割條件而定
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交割條件：
(1)第一期款：本公司與台亞風能簽署股權買賣合約及費用分攤合約後
(2)第二期款：台亞風能與第三方買家交易完成後
(3)第三期款：台灣環風與經濟部簽署行政契約後
(4)第四期款：台灣環風之風場專案融資到位後
(5)第五期款：待台灣環風之風場完成併網後
契約限制條款：無
其他重要約定事項：
本案因應合約要求，總價金需視經濟部公告獲配容量結果而調整，
預估總價金區間為美金約2,809仟元（約當新台幣82,304仟元）
至美金約14,045仟元（約當新台幣411,517仟元）
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參考公司最近期會計師簽證之財務報表、公允價值評價報告及
會計師出具之交易價格合理性意見書，經董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.05元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：0股
累積持有金額：0元
累積持股比率：0 %
權力受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占最近期個體財報總資產比例：47.26%
占最近期合併財報歸屬於母公司業主之權益：75.61%
最近期個體財報之營運資金：新台幣481,922仟元
14.經紀人及經紀費用:
無此情事
15.取得或處分之具體目的或用途:
處分策略投資標的
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年06月02日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年06月02日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
壹詳聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
謝欣穎
23.會計師開業證書字號:
(104)台財稅登字第4679號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用(本案無資金需求)
28.其他敘明事項:
無
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| 2022/6/2 | 雲豹能源-創 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:111/06/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:煒盛廢水處理股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):5,542,897
(4)原背書保證之餘額(仟元):120,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):294,319
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):414,319
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96,385
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行申貸提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):128,571
(2)累積盈虧金額(仟元):-40,967
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成
(2)日期:
銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
8,868,635
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,678,948
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
120.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
28.19
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/6/2 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司現金增資發行新股申請展延募集期間業經金管會核准 |
1.事實發生日:111/06/02
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司辦理發行111年現金增資案20,000仟股，每股面額新臺幣10元整，發行總面額
為新臺幣200,000仟元，業經金融監督管理委員會111年5月4日金管證發字第1110341028
號函申報生效在案。
(2)綜合考量整體經濟環境及資本市場穩定性，申請延長募集期間3個月至111年11月4日
，業經金管會111年6月2日金管證發字第1110345913號函核准在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
承諾書
由於本公司辦理現金增資作業尚未辦理繳款作業，故本次向金管會申請延長資金募集期
間三個月對投資人權益應無重大影響，然若投資人提出合理或具體理由證明其權利因本
公司本次延長資金募集時間受損者，本人願意對其承受之損失負損害補償之責任。
世紀離岸風電設備股份有限公司
負責人：賴文祥
中華民國111年5月26日
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| 2022/6/2 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/06/02
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月
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期初餘額 44,248 42,651 41,283
現金流入 10,486 10,236 352
現金流出 12,083 11,604 4,221
期末餘額 42,651 41,283 37,414
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 60,000 60,000 60,000
額度餘額 45,000 45,000 45,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2022/6/2 | F-太和 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/06/02
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損為新台幣242,120,120元 ，已達本公司
實收資本額二分之一，並於111年6月02日提報董事會報告。
6.因應措施:將依法提交111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/2 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/06/02
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/6/2 | F-太和 未 | 代子公司太和生技化妝品股份有限公司依「公開發行公司 資金貸與 |
代子公司太和生技化妝品股份有限公司依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:111/06/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Global Giant Corporation Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為本公司直接持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):14,860
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,523
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,523
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):261,405
(2)累積盈虧金額(仟元):-72,391
5.計息方式:
依借款合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約規定
(2)日期:
依借款合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
14,523
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係110年度財報
(2)匯率依111年05月31日美金兌新台幣匯率29.045計算
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| 2022/6/2 | F-太和 未 | 本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款 |
1.事實發生日:111/06/02
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:本公司(英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):74,302
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):58,090
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:Global Giant Corporation Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,860
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14,523
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:Global Giant Corporation Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):46,464
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,809
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
78,422
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
33.76
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係110年度財報
(2)匯率依111年05月31日美金兌新台幣匯率29.045計算
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| 2022/6/2 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司收回全部已發行之乙種特別股及註銷限制員工 權利新股 |
公告本公司收回全部已發行之乙種特別股及註銷限制員工 權利新股減資變更登記完成
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:
(1)主管機關核准減資日期:111/05/30
(2)辦理資本變更登記完成日期:111/05/30
(3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
A.減資前實收資本額64,368,611,000元，流通在外普通股股數6,260,472,630股，
特別股股數176,388,470股，普通股每股淨值3.7582元。
B.減資後實收資本額62,600,806,300元，流通在外普通股股數6,260,080,630股，
特別股股數0股，普通股每股淨值3.7584元。
(4)預計換股作業計畫:不適用。
(5)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(6)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。
(7)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:每股淨值係依111年4月自結財務報表計算。
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| 2022/6/2 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司獨立董事辭任及審計委員會成員少一席 |
1.發生變動日期:111/06/02
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：謝伯蒼，台灣建築經理(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：NA
4.異動原因:謝伯蒼個人生涯規劃請辭
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/03~112/06/18
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 勵威電子 興 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/02
2.發生緣由:
重要決議事項:本公司一一一年股東常會通過以下議案:
(一)承認事項
(1).承認一一○年度營業報告書及財務報表案
(2).承認一一○年度盈餘分派案
(二)討論事項
(1).通過修訂本公司「公司章程」案
(2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/2 | 南俊國際 | 111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營運告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林衛理獨立董事
(2)王貴清獨立董事
(3)吳 晉獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(2)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(3)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林衛理獨立董事
(2)王貴清獨立董事
(3)吳 晉獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(2)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(3)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28 ~ 111/06/27
10.新任生效日期:111/06/02
11.其他應敘明事項:
(1)配合本公司111年6月2日股東常會董事全面改選，第二屆薪資報酬委員任期與第
四屆董事任期相同，任期屆滿解任。
(2)第三屆薪資報酬委員經111年6月2日董事會決議任命之。
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| 2022/6/2 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林衛理獨立董事
(2)王貴清獨立董事
(3)吳 晉獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(2)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(3)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林衛理獨立董事
(2)王貴清獨立董事
(3)吳 晉獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(2)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(3)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28 ~ 111/06/27
10.新任生效日期:111/06/02
11.其他應敘明事項:
(1)配合本公司111年6月2日股東常會董事全面改選，第二屆審計委員任期與第四屆
董事任期相同，任期屆滿解任。
(2)第三屆審計委員由111年6月2日股東常會選任之林衛理、王貴清與吳晉三位獨立
董事續任。
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| 2022/6/2 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司董事會推選劉芳宇先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
4.舊任者簡歷:
劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:
劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
6.新任者簡歷:
劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，董事改選。
9.新任生效日期:111/06/02
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/2 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司111年股東常會通過解除新任董事競業限制 |
1.股東會決議日:111/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)馬海怡董事
(5)林衛理獨立董事
(6)王貴清獨立董事
(7)吳 晉獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(A)漢達生技醫藥(股)公司執行長
(B)Handa Pharma, Inc. 董事長、總裁及執行長
(C)杭州漢達醫藥科技有限公司董事長
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(A)漢達生技醫藥(股)公司資深副總經理
(B)Handa Pharma, Inc. 董事及資深副總裁
(3)馬海怡董事
(A)維梧資本Vivo Capita創投合夥人
(B)台灣生技產業發展協會常務理事
(C)順天醫藥生技股份有限公司獨立董事
(D)台新藥股份有限公司董事
(E)鼎晉生技股份有限公司法人董事代表人
(F)台灣國家衛生研究院顧問
(G)生脈生物科技股份有限公司顧問
(H)美力齡生醫股份有限公司顧問
(4)林衛理獨立董事
(A)宣捷細胞生物製藥(股)公司執行長
(5)王貴清獨立董事
(A)上海陸爾信息科技有限公司監事
(B)Artintel Investment Corp.董事
(C)上品綜合工業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(6)吳 晉獨立董事
(A)Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(B)Athenex, Inc.獨立董事、審計委員及薪酬委員
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司111年6月2日股東常會全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:擔任杭州漢達醫藥科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:杭州拱墅區祥園路28號2幢401室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥製劑之技術開發及服務提供
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司第五屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)吳欣芳董事(中華開發生醫創業投資(股)公司代表人)
(5)林衛理獨立董事
(6)王貴清獨立董事
(7)吳 晉獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事長
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(4)吳欣芳董事(中華開發生醫創業投資(股)公司代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(5)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(6)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(7)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)馬海怡董事
(5)林衛理獨立董事
(6)王貴清獨立董事
(7)吳 晉獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事長
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)/漢達生技醫藥(股)公司董事
(4)馬海怡董事/順天醫藥生技股份有限公司獨立董事、台新藥股份有限公司董事
(5)林衛理獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(6)王貴清獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
(7)吳 晉獨立董事/漢達生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)劉芳宇董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)：28,036,000股
(2)張美芳董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)：28,036,000股
(3)陳俊良董事(Liu Handa Holdings, LLC代表人)：28,036,000股
(4)馬海怡董事：0股
(5)林衛理獨立董事：0股
(6)王貴清獨立董事：0股
(7)吳 晉獨立董事：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/2 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」修訂案。
通過「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過本公司申請股票上市(櫃)案。
通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來
源案。
解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/6/2 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司111年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、 流 |
公告本公司111年1至4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/06/02
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.28%，依
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110100835號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年01至04月份
4.自結流動比率:101.67%、102.80%、104.95%、103.65%
5.自結速動比率: 78.74%、 84.62%、 92.08%、 86.53%
6.自結負債比率: 69.34%、 71.16%、 71.96%、 73.56%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流
動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/6/2 | 南俊國際 | 公告本公司「審計委員會委員」及「薪資報酬委員會委員」 因董事 |
公告本公司「審計委員會委員」及「薪資報酬委員會委員」 因董事改選任期屆滿重新委任
1.發生變動日期:111/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李瑞珠
(2)獨立董事：洪東雄
(3)獨立董事：楊尚憲
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：李瑞珠 中華退休基金協會理事長
(2)獨立董事：洪東雄 建業法律事務所合夥律師
(3)獨立董事：楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李瑞珠
(2)獨立董事：洪東雄
(3)獨立董事：楊尚憲
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李瑞珠 中華退休基金協會理事長
(2)獨立董事：洪東雄 建業法律事務所合夥律師
(3)獨立董事：楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事改選任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:111/06/02
11.其他應敘明事項:無
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