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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/27 | 愛爾達科技 | 公告本公司111年4月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/4
4.自結流動比率:140.98%
5.自結速動比率: 67.62%
6.自結負債比率: 70.53%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 芯測科技 興 | 本公司111年現金增資繳款催繳公告 |
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資繳款期限已於民國111年05月20日截止，惟仍有
部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自111年05月30日起至111年
06月30日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行建
北分行及全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，
俟集保公司作業完備後，以 貴股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該
帳戶。
7.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構洽詢，本公司股務代理機構：
宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區信義路四段236號3樓，
電話：(02)2326-8818)。
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| 2022/5/27 | 芯測科技 興 | 本公司111年現金增資收足股款暨現金增資基準日公告 |
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:芯測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數3,000,000股，每股認購價格新
台幣51元，實收股款總金額新台幣153,000,000元，業已全數收足。
(2)茲訂定111年05月30日為增資基準日。
(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。
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| 2022/5/27 | 詠勝昌 興 | 公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
1.法律事件之當事人:董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 臺南分院
3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第53號
4.事實發生日:111/05/27
5.發生原委（含爭訟標的）:請求終止借名登記之民事訴訟，原告對原審案號109年度
重訴字第140號判決提出上訴。
6.處理過程:本訴訟於111年5月26日經臺灣高等法院臺南分院民事判決，原告上訴駁回，
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 總格精密 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司【公司章程】部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書，財務報表暨
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 君帆工業 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 聯寶電子 | 本公司補選董事一人 |
1.發生變動日期:111/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:王年清
6.新任者簡歷:迅得機械股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25
11.新任生效日期:111/05/25
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除 本公司董事及其代表人競業 |
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治
(2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治
國邑藥品科技(股)公司 董事長
(2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
宇直泰貿易(股)公司 顧問
4.許可從事競業行為之期間:
任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經本公司111年5月27日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司111年股東常會重要 決議事項 |
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/27 | 鼎恒數位科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第A14版科技要聞
2.報導日期:111/05/27
3.報導內容:摘錄自111/05/27工商時報A14版「……，目前正式向證交所創新版送件，
若審議順利，將有機會在今年第三季正式掛牌。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司於111年05月26日向臺灣證券交易所申請創新板上市，
將依據相關規定進行審查程序，相關資訊請參閱本公司公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/26 | 台灣金融控股 公 | 本公司董事會決議，原規劃112年預算納編現金增資臺銀人壽 1 |
本公司董事會決議，原規劃112年預算納編現金增資臺銀人壽 100億元案，擬陳報財政部調整為分年編列，於112年度及113年度 預算各編列60億元、40億元。
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求。
3.因應措施:依相關規定程序辦理。
4.其他應敘明事項:本案已提報本公司111年5月26日第5屆第34次董事會決議通過。
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| 2022/5/26 | 台灣金融控股 公 | 本公司人事異動案。 |
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:依據本公司111年5月26日第5屆第34次董事會決議通過，本公司總經理魏江霖
延任1年至112年2月19日，並續兼任子公司臺銀證券董事長職務；臺灣銀行法遵長職務由
本公司法遵長陳蕙萍調任，陳員並代理所遺本公司法遵長職務。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/26 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年7月6日(星期三)上午十點整。
二、股東會地點：台中市神岡區中山路360巷28弄35號2樓會議室，以實體方式召開。
三、召集事由及議程:
(一)報告事項：
(1)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、
「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序
及行為指南」案。
(二)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。
(三)討論事項：
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。
(3)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(6)擬申請本公司股票上櫃案。
(7)配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股東全數放棄
優先認購案。
(8)解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自111年06月07日至111年07月06日止，停止股票過戶登記。
五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名4席獨立董事候選人
名單之期間及處所如下：
受理提名期間：111年5月29日起至111年6月8日止，每日上午9點至下午6點。
受理提名處所：伯鑫工具股份有限公司
(台中市神岡區中山路360巷28弄35號，電話: 04-25627786)
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| 2022/5/26 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
一、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:富基責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):52,032
(4)原資金貸與之餘額(仟元)：0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,833
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,833
(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):65,458
五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):18,003
六、計息方式:1.3%
七、還款之條件:貸款期限一年
八、還款之日期:動撥後一年償還
九、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):14,833
十、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.85
十一、公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/26 | 伯鑫工具 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:111/05/26
2.發生緣由:本公司於111年5月26日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長
全權處理股票辦理無實體發行之舊股票停止過戶期間、全面換票基準日、換發新股票日
期等作業事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、本公司已發行之股份，計普通股16,500,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣165,000,000元。本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發後無實體股票
權利義務與本公司原已發行之股份相同。
二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
股票最後過戶日：民國111年7月10日。
股票停止過戶期間：自民國111年7月11日至民國111年7月15日止。
全面無實體換票基準日：民國111年7月15日。
開始受理無實體換發日：民國111年7月18日。
三、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
四、本次股票全面換發無實體如有其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理之。
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| 2022/5/26 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 委請合作金 |
代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告董事會決議 委請合作金庫商業銀行進行新台幣參拾億參仟貳佰萬元之 聯合授信籌組案
1.事實發生日:111/05/26
2.契約相對人:合作金庫商業銀行
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新台幣參拾億參仟貳佰萬元聯合授信案，
授信期間自首次動用日起算7年。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
為支應公司分期投資興建位於高雄港洲際貨櫃中心第二期之石化油品儲運中心
(Phase 1A及1B)所需之資金。
8.具體目的(解除者不適用):
為支應公司分期投資興建位於高雄港洲際貨櫃中心第二期之石化油品儲運中心
(Phase 1A及1B)所需之資金，委請合作金庫銀行為主辦銀行，進行七年期額度
新台幣參拾億參仟貳佰萬元之籌組聯合授信案。
9.其他應敘明事項:
授權董事長簽署辦理聯合授信委任書與相關文件及全權辦理聯貸案相關事宜
，直至聯合授信合約備妥並提交董事會簽署。
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| 2022/5/26 | F-北極星 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:111/05/26
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/06/06 ~ 111/06/10
(2)承銷價：每股新台幣82元
(3)公開承銷數量：17,000,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：50,000股
(5)佔公開承銷數量比例：0.29%
(6)過額配售所得價款：新台幣4,100,000元
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| 2022/5/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一、承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
一、通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一、承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
一、選舉第九屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
二、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
三、通過資本公積發放現金案。
四、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司111年股東會董事(包含獨立董事)改選 |
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰
董事：陳福龍
獨立董事：陳文川
獨立董事：陳壽安
獨立董事：黃財旺
4.舊任者簡歷:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司副總
董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理
獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授
獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰
董事：陳福龍
董事：欣鉅興科技股份有限公司
獨立董事：陳文川
獨立董事：陳壽安
獨立董事：黃財旺
6.新任者簡歷:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助
董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理
董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
董事：欣鉅興科技股份有限公司
獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理
獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授
獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
欣興電子股份有限公司：19,175,303股
陳福龍:1,726,000股
欣鉅興科技股份有限公司:20,000股
新任獨立董事：
陳文川:0股
陳壽安:0股
黃財旺:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/19
11.新任生效日期:111/05/26至114/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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