| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司發言人暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人暨代理發言人
2.發生變動日期:111/05/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：不適用
(2)代理發言人：徐捷凡 本公司企劃部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：徐捷凡 本公司企劃部經理
(2)代理發言人：魏郁芬 本公司財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)職務異動 (2)新任
6.異動原因:(1)職務異動 (2)新任
7.生效日期:111/05/25
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 達勝科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第七屆董事八席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 達勝科技 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：孫德崢
董事：孫德瀚
董事：力樂投資有限公司
董事：白宗城
董事：葉智林
獨立董事：江孟緝
獨立董事：李志峰
獨立董事：蔡曉毓
4.舊任者簡歷:
董事：孫德崢/本公司董事長
董事：孫德瀚
董事：力樂投資有限公司
董事：白宗城/本公司總經理
董事：葉智林
獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授
獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：孫德崢
董事：孫德瀚
董事：力樂投資有限公司
董事：白宗城
董事：葉智林
獨立董事：江孟緝
獨立董事：李志峰
獨立董事：蔡曉毓
6.新任者簡歷:
董事：孫德崢/本公司董事長
董事：孫德瀚
董事：力樂投資有限公司
董事：白宗城/本公司總經理
董事：葉智林
獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授
獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：孫德崢/3,443,237股
董事：孫德瀚/1,000股
董事：力樂投資有限公司/1,145,100股
董事：白宗城/274,000股
董事：葉智林/200,000股
獨立董事：江孟緝/0股
獨立董事：李志峰/0股
獨立董事：蔡曉毓/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
11.新任生效日期:111/05/25~114/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 達勝科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：孫德崢
董事：孫德瀚
董事：力樂投資有限公司
董事：白宗城
董事：葉智林
獨立董事：江孟緝
獨立董事：李志峰
獨立董事：蔡曉毓
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司之行
為，以無損公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 達勝科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/05/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：江孟緝
獨立董事：李志峰
獨立董事：蔡曉毓
4.舊任者簡歷:
獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授
獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：江孟緝
獨立董事：李志峰
獨立董事：蔡曉毓
6.新任者簡歷:
獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授
獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
10.新任生效日期:111/05/25
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:孫德崢
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:孫德崢
6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:111/05/25
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：江孟緝
獨立董事：李志峰
獨立董事：蔡曉毓
4.舊任者簡歷:
獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授
獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：江孟緝
獨立董事：李志峰
獨立董事：蔡曉毓
6.新任者簡歷:
獨立董事：江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：李志峰/東吳大學法律學系教授
獨立董事：蔡曉毓/今網智慧科技(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/11~111/06/26
10.新任生效日期:111/05/25
11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 影一製作所 興 | 本公司董事會決議現金增資發行新股案(變更增資內容) |
1.董事會決議日期:111/05/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣120,000,000元
6.發行價格:新台幣15元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定，保留發行新股15%計1,800,000股，由本公司員工認購。
(本次變更)
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額之85%計10,200,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購。(本次變更)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單
位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基
準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂
之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目
、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正
或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 台灣特品化學 | 更正本公司111年度股東會議事手冊封面 (補充股東會召開方式 |
更正本公司111年度股東會議事手冊封面 (補充股東會召開方式為實體股東會)
1.事實發生日:111/05/25
2.發生緣由:
補充股東會召開方式為實體股東會。
3.因應措施:
於議事手冊封面註明召開方式為實體股東會。
4.其他應敘明事項:
原於111/05/16上傳之各項議案參考資料及議事手冊，於重訊發佈後重新上傳。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 大江基因醫學 興 | 公告本公司111年私募普通股收足股款暨增資基準日 相關事宜 |
1.事實發生日:111/05/25
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司本次辦理私募普通股5,000,000股，私募價格115.5元，合計共計新台幣
577,500,000 元整。應募人為:
(A)佳世達科技股份有限公司認購4,720,000股、
(B)串合企業股份有限公司認購160,000股、
(C)味丹生物科技股份有限公司認購80,000股、
(D)聯新醫院管理顧問股份有限公司認購40,000股，
(2)本公司業於111年5月25日收足股款，並訂111年5月25日為增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 聯寶電子 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣25,450,149元，每股配發新台幣0.90893390元。
(2)資本公積發放現金股利新台幣5,349,851元，每股配發新台幣0.19106610元。
總計每股配發新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:111/06/23
5.最後過戶日:111/06/24
6.停止過戶起始日期:111/06/25
7.停止過戶截止日期:111/06/29
8.除權（息）基準日:111/06/29
9.現金股利發放日期:111/07/15
10.其他應敘明事項:依據本公司111年3月8日董事會及111年5月25日股東會決議通過，
授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 聯寶電子 | 本公司111年度股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王年清/董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之他公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 聯寶電子 | 111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過110年資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 泰創工程 興 | 公告本公司111年04月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/05/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:121.81%
5.自結速動比率:57.10%
6.自結負債比率:77.28%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 世正開發 公 | 代子公司世誠營造公告董事會決議撤銷現金增資普通股改 辦理現金 |
代子公司世誠營造公告董事會決議撤銷現金增資普通股改 辦理現金增資特別股公告
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:世誠營造原於1月董事會中通過為改善財務結構以利承接新案，擬辦理現金
增資普通股3仟萬元，今改採現金增資特別股，相關日期如下：
(1)認股基準日為2022年5月24日。
(2)原股東及員工股款繳納期間：自2022年5月26日至2022年5月27日止。
(3)特定人繳納期間：自2022年5月28日至2022年5月31日止。
(4)增資發行新股基準日為2022年5月31日。
(5)上述相關日期得授權董事長調整之。
發行特別股後，其特別股權利義務與公司章程所訂定相同。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 敘豐企業 興 | 本公司負責人收到臺灣桃園地方檢察署檢察官緩起訴處分書 |
1.法律事件之當事人:本公司負責人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:桃園地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:111年度偵字第14242號
4.事實發生日:111/05/25
5.發生原委（含爭訟標的）:承110年4月22日配合檢調單位調查一事，公司
負責人於97年至104年間因涉嫌違反商業會計法，經桃園地方檢察署偵查
終結，緩起訴處分一年。
6.處理過程:本公司依處分書內容依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已於110年9月17日完成97年度至104年度
各期財務報告更補正並重新公告。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 久裕興業 興 | 公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:111/05/25
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:105.16%
5.自結速動比率:63.82%
6.自結負債比率:65.07%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 富世達 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司111年04月份自結財務報告之流動比率、 速動比率 |
公告本公司111年04月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/05/25
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，
依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:122.70%
5.自結速動比率:68.64%
6.自結負債比率:68.82%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/5/25 | 綠茵生技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:111/05/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:康普森生技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):122,753
(4)原背書保證之餘額(仟元):70,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,000
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):20,000
(2)累積盈虧金額(仟元):63,793
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
(2)日期:
依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
306,882
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
160,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.07
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
42.09
10.其他應敘明事項:
此筆新增之背書保證為111年5月24日董事會決議通過之最高上限金額
，實際背書保證金額以台新銀行正式授信額度簽約為主(預計111年7月)。
上述資訊中，特此說明。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
