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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/16 | 帝聞 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:傅健順
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:鄭行道
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/05/16
10.其他應敘明事項:此議案照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。
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| 2022/5/16 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(修改議案) |
1.董事會決議日期:111/05/16
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況報告
(2)本公司110年度審計委員會審查報告
(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分派案中併案討論股東嘉熙投資股份有限公司之提案
A:董事會提案
B:股東嘉熙投資股份有限公司之提案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/16 | 和淞科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李可華，本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:111/05/16
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。
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| 2022/5/16 | 進典工業 | 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,440
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,140
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,607
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,871
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,871
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
11.期末總資產(仟元):1,036,323
12.期末總負債(仟元):456,663
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,660
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/16 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告事項)
1.董事會決議日期:111/05/16
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告
(2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告
(3)本公司一一O年度第二季認列減損情形報告
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告
(5)本公司110年股東常會通過之私募發行普通股案執行情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一O年度營業報告書及財務報表案
(2)一一O年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)解除本公司董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
二、本公司111年股東常會受理股東書面提案之期間與處所不變。
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| 2022/5/16 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議通過110年股東常會通過之私募發行 普通 |
公告本公司董事會決議通過110年股東常會通過之私募發行 普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理發行
1.董事會決議變更日期:111/05/16
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
一、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
相關規定辦理。
二、本公司於民國110年7月1日股東常會決議通過以不超過10,000仟股額度內
以私募方式辦理現金增資發行新股，授權董事會於股東會決議日起一年內
分三次辦理。
三、本公司於110年7月12日與110年12月21日董事會分別通過辦理私募普通股現增案，
合計發行新股共4,030,330股，因辦理期限即將屆滿，剩餘未發行部份計5,969,670股，
於剩餘期限內不繼續辦理發行。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:將於111年股東常會報告。
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| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜 |
1.事實發生日:111/05/16
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/05/16
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/05/16
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| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:111/05/16
2.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成
審計委員會取代監察人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/05/16
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：111/05/16
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| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 公告本公司111年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/董事
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/董事
(4)王耀東/獨立董事
(5)王 瑄/獨立董事
(6)黃紹國/獨立董事
(7)程守真/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/05/16~114/05/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠
Sertec (Beijing) Ltd. 職務：董事
董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如
(1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事
(2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
(3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事
(4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
(5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)Sertec (Beijing) Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層
(2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號
樓東部1層D-15室
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號
(4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室
(5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
(6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東
路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)Sertec (Beijing) Ltd.：資訊產品維修服務
(2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台
營運商
(3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務
(4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務
(5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技
解決方案
(6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:基金投資管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事) |
1.發生變動日期:111/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/海柏特(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人：林弘道/海柏特(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人：顏子淦/海柏特(股)公司董事
監察人：
(1)譚百良/海柏特(股)公司監察人
(2)齊祖杰/海柏特(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/宏碁PCGO供應鏈營運總處總處長
全球總裁室轄下營運分析長
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事
獨立董事：
(1)王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問
(2)王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
(3)黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事
(4)程守真/精華光學(股)公司獨立董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：
(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,742,881股
(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/10,742,881股
(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,742,881股
獨立董事：
(1)王耀東/0股
(2)王 瑄/0股
(3)黃紹國/0股
(4)程守真/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17
7.新任生效日期:111/05/16~114/05/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為
七席董事，其中包含四席獨立董事。
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| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/05/16
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
(2)通過本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案
(3)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(4)通過本公司民國110年度盈餘分派承認案
(5)通過申請本公司股票上櫃討論案
(6)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案
(7)通過修訂本公司章程討論案
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或
處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」討論案
(9)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案
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| 2022/5/16 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,061)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,192)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,192)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,192)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.42)
11.期末總資產(仟元):350,714
12.期末總負債(仟元):166,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):184,124
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/16 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/05/16
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/05/16董事會通過
(1) 本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2) 本公司111年第一季合併財務報告案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/16 | 景傳光電 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柳青／本公司稽核室主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀麗／本公司稽核室副主任／本公司研發處助理工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/05/16
8.其他應敘明事項:本次內部稽核主管異動，將提報本公司最近期董事會追認後，
再依相關規定公告。
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| 2022/5/16 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.事實發生日:111/05/12
2.發生緣由:董事會決議除息基準日
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/12
(2)除權、息類別:除息
(3)發放股利種類及金額:現金股利23,072,999元
(4)最後過戶日:111/06/06
(5)停止過戶起始日期:111/06/07
(6)停止過戶截止日期:111/06/11
(7)除權（息）基準日:111/06/11
(8)現金股利發放日期:111/07/08
(9)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率，
擬由董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/5/16 | 湧盛電機 興 | 公告本公司稽核主管職務異動。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務異動。
7.生效日期:111/05/16
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/16 | 維格餅家 興 | (更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事 |
(更正)公告本公司111年股東常會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:孫國華
(2)董事:何萬誠
(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)
(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)
(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)
(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)
(7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人)
(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)
(9)獨立董事:賀東光
(10)獨立董事:胡競英
(11)獨立董事:郭宗霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事:孫國華/本公司董事長
(2)董事:何萬誠/本公司總經理
(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理
顧問有限公司董事長
(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業
股份有限公司董事
(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理
股份有限公司投資經理
(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董
事
(7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務
官
(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁
(9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長
(10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
(11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(2)董事:何萬誠
(3)董事:孫國華
(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)
(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)
(7)獨立董事:胡競英
(8)獨立董事:陳怡君
(9)獨立董事:簡維能
6.新任者簡歷:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限
公司董事長
(2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長
(3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人
(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限
公司董事
(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務
官
(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁
(7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長
(9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股
(2)董事：何萬誠 1,178,150股
(3)董事：孫國華 3,135,464股
(4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股
(5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股
(6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股
(7)獨立董事：胡競英 0股
(8)獨立董事：陳怡君 0股
(9)獨立董事：簡維能 700股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/2
11.新任生效日期:111/05/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/16 | 長佳智能 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜(新增報告案) |
1.董事會決議日期:111/05/10
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司「110年度營業報告書」案。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案。
4.本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。(新增案)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司「110年虧損撥補表」案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月
18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4
月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣
大道二段573號8樓D室)
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| 2022/5/16 | 心悅生醫 公 | 心悅生醫發表泛冠狀病毒研究，刊登於美國化學學會期刊 《ACS |
心悅生醫發表泛冠狀病毒研究，刊登於美國化學學會期刊 《ACS Pharmacology & Translation Science》驗證 Pentarlandir為安全有效的候選藥物
1.事實發生日:111/05/16
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司發表泛冠狀病毒研究，刊登於美國化學學會期刊《ACS Pharmacology &
Translation Science》驗證Pentarlandir為安全有效的候選藥物。
(1)論文名稱：Development of Ultrapure and Potent Tannic Acids as a
Pan-coronal Antiviral Therapeutic
(2)論文摘要：Pentarlandir為強效高純度單寧酸，即便在3CLpro過度表達的環境
中(gain-of-function)仍然具有抗冠狀病毒特性，Pentarlandir對SARS-CoV-2的EC50
和CC50濃度分別為~0.5和52.5μM，對HCoV-OC43的濃度分別為1.3和205.9μM。
在藥物動力學研究中，Pentarlandir高濃度地分佈於肺組織，且在體內沒有積累，
適合使用在呼吸道感染性疾病。隨著毒理學的進一步研究，Pentarlandir證明了
在毒理學上的總體安全。
(3)論文網址：pubs.acs.org/doi/10.1021/acsptsci.1c00264
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發中新藥名稱或代號： Pentarlandir
(2)用途：治療早期輕症COVID-19並防止臨床病症惡化。
(3)預計進行之所有研發階段：二期臨床試驗、三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：Pentarlandir已完成美國二期臨床收案，
待解盲。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將依試驗計畫進行人體試驗。
D.已投入之累積研發費用：為保障公司及投資人權益，避免影響國際授權談判，
不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：二期臨床試驗解盲後將進入三期臨床試驗。
A.預計完成時間：預計七月以前進行解盲，惟實際時程將依CRO公司整理分析
臨床數據進度而定。
B.預計應負擔之義務：無。
(6)市場現況：輕中症新冠肺炎口服藥物目前有輝瑞Paxlovid、默沙東Lagevrio獲
得美國FDA核准緊急使用授權，惟僅適用於健康條件屬高風險之病人，與
Pentarlandir訴求低風險病人有明顯的市場區隔。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，本公司不鼓勵短期投資，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/15 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/15
2.發生緣由:111/05/15
3.財務業務資訊:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初餘額 34,490 34,351 30,589
現金流入 4,282 5,291 5,386
現金流出 4,421 9,053 6,334
期末餘額 34,351 30,589 29,641
(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形：1,500萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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