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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/17 | 法德生技藥品 公 | (補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 ( |
(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (調整召集事由順序)
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(調整召集事由順序)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司110年度營業報告書
2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
7.本公司「董事會議事規範」修訂案
8.本公司「公司治理實務守則」修訂案
9.本公司「誠信經營守則」修訂案
10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案
11.本公司「道德行為準則」修訂案
(二)討論事項一：
1.本公司「股東會議事規則」修訂案(調整召集事由順序)
(三)承認事項：
1.110年度營業報告書、財務報表案
2.110年度虧損撥補案
(四)討論事項二：
1.本公司章程修訂案(調整召集事由順序)
2.本公司「董事選任程序」修訂案(調整召集事由順序)
3.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(調整召集事由順序)
4.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(調整召集事由順序)
5.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(調整召集事由順序)
6.本公司擬辦理私募發行普通股案
(五)選舉事項：
1.本公司補選監察人兩席案
(六)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
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| 2022/5/17 | 鼎基先進材料 | 公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 |
1.事實發生日:111/05/17
2.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/5/20~111/5/26
(2)承銷價：每股新台幣60.79元
(3)公開承銷數量：6,925,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：150,000股
(5)占公開承銷數量比例：2.17%
(6)過額配售所得價款：新臺幣9,118,500元
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| 2022/5/17 | 濾能 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/05/18
1.召開法人說明會之日期：111/05/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人座談會，說明公司營運現況及未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207(joyce.tsou@sinopac.com)
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| 2022/5/17 | 網石棒辣椒 未 | 本公司111年股東常會新增召集事由補充公告 |
1.董事會決議日期:111/05/17
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一○年度決算書表報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(5)其他報告事項。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/17 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日案
1.董事會決議日期:111/05/17
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因符既得條件，依發行辦法規
定無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣240,000元
4.消除股份:24,000股
5.減資比率:0.080%
6.減資後實收資本額:新台幣301,323,130元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/05/17
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/17 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司111年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡洲灝獨立董事
(2)張宜暉獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
(1)蔡洲灝獨立董事
Focal Tech Smart Sensors, Ltd.董事
(2)張宜暉獨立董事
普立邦顧問有限公司董事
中得投資股份有限公司監察人
英格爾科技股份有限公司重整監督人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，
出席股東全體同意照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/17 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
(三)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/17 | 華豫寧 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).申請股票上櫃案。
(5).辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/17 | 國鼎生物科技 興 | 更正本公司108年8月6日公告之 本公司向關係人取得使用權資 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市淡水區中正東路二段27-6、27-7號15樓之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/8/6~108/8/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃總面積:142.8坪
(2)每單位價格:每坪租金新台幣977.94元(含稅)
(3)租金總金額:每月租金新台幣139,650元(含稅)
(4)使用權資產金額:五年約新台幣7,676,908元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
吳麗玉女士，係本公司董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體計畫及管理考量，原租約續租，
作為國內業務部及保健食品銷售之客服單位使用
(2)前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依使用權資產租賃契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式:雙方議價
(2)價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情(591租屋網)
(3)決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體計畫及管理考量，原租約續租，
作為作為國內業務部及保健食品銷售之客服單位使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年8月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年8月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
(1)更正「交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係」為不適用。
說明1.該交易標的距本交易訂約日最近五年內所有權並無異動情形，故不適用。
2.原公告內容誤植為本公司與交易相對人對該交易標的之歷史租賃情形。
(2)更正「依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格」為
不適用。
說明:因關係人訂約取得不動產距本交易訂約日已逾5年故不適用。
(3)更正:「依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格」
為不適用。
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| 2022/5/17 | F-納諾 興 | 代子公司公告復工事宜 |
1.事實發生日:111/05/17
2.公司名稱:
(1)昆山納諾新材料科技有限公司
(2)昆山納諾環保科技有限公司
(3)悅芯光學科技(昆山)有限公司
(4)昆山鴻超綠能環保科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
(1)100%
(2)100%
(3)100%
(4)80%
5.發生緣由:
本公司之子公司配合當地政府防疫政策，自今日全面復工。
6.因應措施:
本公司及子公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保
員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/17 | 共信-KY | 公告本公司111年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:111/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2021年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2021年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
二、申請股票第一上市、櫃案。
三、初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先
認購權案。
四、修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/17 | 國鼎生物科技 興 | 更正本公司私募專區109年第1期私募有價證券申報資訊 (該私 |
更正本公司私募專區109年第1期私募有價證券申報資訊 (該私募有價證券作業已於109年7月24日完成)
1.事實發生日:111/05/17
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因109年第1期私募有價證券申報作業內容-應募人與公司關係資訊申報有誤
進行更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:109年第1期私募有價證券申報作業(股款或價款繳納完成日
起十五日內申報)
7.更正前金額/內容/頁次:
私募對象 與公司關係
廖海廷 無
8.更正後金額/內容/頁次:
私募對象 與公司關係
廖海廷 為本公司董事之一親等
9.因應措施:不適用。
10.其他應敘明事項:109年第1期私募有價證券已於109年7月24日完成。
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| 2022/5/17 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:巫佳寧/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/5/31
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。
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| 2022/5/17 | 達航科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)
2.報導日期:111/05/17
3.報導內容:有關5月17日工商時報報導本公司：「目前機鑽設備出貨排程已經到年底，
能見度也看到明年第二季，雷射鑽孔的能見度也有一~二季」及「預計6月中掛牌上櫃」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體善意臆測，有關本公司財務、
業務資訊及相關規劃，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/16 | 北都數位有線電視 公 | 公告本公司簽訂111年現金增資股款委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:111/05/16
2.發生緣由:
(1)公司名稱:北都數位有線電視股份有限公司
(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
(4)發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於
股款開始說明收取前，與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約
書及委託存儲價款合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂
約日期等資訊。
(5)委託代收股款機構：彰化銀行松江分行
(6)委託存儲價款機構：彰化銀行吉林分行
(7)委託代收及存儲價款合約之訂約日：111/05/16
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/16 | 全福生物科技 興 | 公告本公司與Ora, Inc.簽訂新藥臨床試驗策略合作契約 |
1.事實發生日:111/05/16
2.契約相對人:Ora, Inc.
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):111/05/16
5.主要內容(解除者不適用):
一、為促進乾眼症滴劑治療新藥(BRM421)之開發，本公司攜手全球知名臨床試驗開
發廠商Ora, Inc.(以下簡稱ORA)策略合作，委託進行該藥物臨床試驗相關作業。
二、依據本契約，ORA將降低本公司臨床試驗之服務費用，而若產品成功上市銷售
後，本公司將依不同國家分等級，給付ORA不等比率之權利金。
6.限制條款(解除者不適用):
依契約規定保密義務規定處理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
此策略合作將加速新藥BRM421之開發與商業化，對本公司財務、業務具有正面助益。
8.具體目的(解除者不適用):
ORA係全球眼科藥物臨床試驗之領導者，簽訂本契約除可減輕本公司研發費用之壓力
外，並提供商業發展之協助；本公司將更有效管理ORA在執行臨床三期試驗之品質，
加快新藥BRM421臨床開發之時程及向法規單位送件之進度，與推進國際創新藥物之
市場化。
9.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/16 | 湧盛電機 興 | 公告本公司稽核主管職務異動(補充說明)。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理；
簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務異動。
7.生效日期:111/05/16
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/16 | 國邑藥品科技 | 本公司將於2022年美國胸腔醫學會(ATS Internat |
本公司將於2022年美國胸腔醫學會(ATS International Conference)發表開發中新藥L606吸入微脂體懸浮液治療 肺動脈高壓試驗摘要
1.事實發生日:111/05/16
2.公司名稱:國邑藥品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司將於2022年5月16日在美國加州舊金山舉行之美國胸腔醫學會(ATS International
Conference)以壁報形式發表開發中新藥L606吸入微脂體懸浮液治療肺動脈高壓試驗摘要
，並刊登大會官網中。
壁報中的重要數據及結論包括：
(1)L606吸入微脂體懸浮液在臨床一期試驗中，證明延長釋放曲前列環素和提供穩定的血
漿濃度。另外在動物藥理研究中，L606的藥效可延長至12小時，而相同劑量的水溶液僅
維持4小時。
(2)本研究開發了一種基於生理參數的”多室模型”來預測 L606 和 Tyvaso 的肺部藥物
濃度，以解釋L606能延長藥理作用的機制。結果顯示L606在肺組織中藥物的濃度持續超
過10小時，高於全身血漿濃度約10倍。相較下，Tyvaso 也會迅速分布至肺組織，但濃度
在2小時內迅速降低，因此藥效不長。
(3)此模型印證L606緩釋及長效藥理作用的關聯性，提供L606目前正進行臨床三期結果的
理論支持。
發表日期：2022年5月16日星期一
發表時間：早上11:15-下午1:15 CST/GMT-7
場次：P204
壁報標題：Multicompartment Modeling for Pulmonary Pharmacokinetics of
Liposomal Treprostinil (L606) in Adults。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/16 | 漢達生技醫藥 興 | 更正本公司111年3月營收、111年1-3月累計營收及 11 |
更正本公司111年3月營收、111年1-3月累計營收及 111年1-4月累計營收
1.事實發生日:111/05/16
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司主要營收來自於合作夥伴的銷售分潤金，原每月公告營收數係依合作夥伴提
供之預估數後由本公司進行公告。
(2)依本公司與合作夥伴之委託銷售合約規定，本公司於收到報告日予以調整營收公告
數。
6.因應措施:
(1)更正前金額:
111年3月營業收入金額:新台幣29,984仟元
111年1-3月累計營業收入金額:新台幣33,308仟元
111年1-4月累計營業收入金額:新台幣35,405仟元
(2)更正後金額:
111年3月營業收入金額:新台幣30,721仟元
111年1-3月累計營業收入金額:新台幣34,045仟元
111年1-4月累計營業收入金額:新台幣36,142仟元
(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/16 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/05/16
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司聘任總經理案
(2)本公司經理人異動案
(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
(4)審理本公司111年股東會之股東提案
(5)修改111年股東常會召集事由議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:討論事項一照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。
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