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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/14 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:111/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許益瑄/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/05/13
8.其他應敘明事項:新任財務主管就任前，暫由本公司會計主管謝明純代行職務。
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| 2022/5/13 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司更正110年度合併及個體財務報告附註 |
1.事實發生日:111/05/13
2.發生緣由:公告更正本公司110年度合併財務報告第25及26頁
與個體財務報告第24及25頁，不影響損益。
3.因應措施:重新上傳更正後資料至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/13 | 君帆工業 | 公告本公司董事會決議通過111年第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):283,546
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,282
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,474
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,244
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,012
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,012
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45
11.期末總資產(仟元):1,780,736
12.期末總負債(仟元):1,010,476
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):770,260
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/13 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,308
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,058
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):358
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,011
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,942
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,275
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):2,071,923
12.期末總負債(仟元):1,343,553
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,797
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/13 | 久裕興業 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(新增報 告 |
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(新增報 告事項)
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告
(二)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告
(三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司110年度分配現金股利情形報告
(五)本公司訂定及修訂「企業社會責任實務守則」報告
(六)本公司修訂「道德行為準則」報告
(七)本公司修訂「誠信經營守則」報告 (新增)
(八)本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司修訂「公司章程」案
(二)本公司修訂「股東會議事規則」案
(三)本公司修訂「取得或處分資產管理辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:如下
一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
二、本公司111年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理提案期間：111年4月22日至111年5月3日16時止
受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號)
凡有意提案之股東務請於111年5月3日16時前寄達或送達本公司財會部，並請自行
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送﹞。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
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| 2022/5/13 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初金額 3,497 3,545 5,344
現金流入-營運 8,612 8,040 6,589
現金流出-營運 (8,139) (6,098) (5,915)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (425) (143) (144)
期末餘額 3,545 5,344 5,874
(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 33,214 NA
(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月
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期初金額 6,214 6,243 8,407
現金流入-營運 8,693 8,460 6,620
現金流出-營運 (8,239) (6,153) (5,970)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (425) (143) (144)
期末餘額 6,243 8,407 8,913
(4)母子公司合併111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 33,214 NA
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/13 | F-納諾 興 | 公告修正本公司110年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司擬依公司法239條規定，以資本公積－股本溢價新台幣931,737,570元
用以彌補期末待彌補虧損新台幣931,737,570元，彌補後之期末累積虧損為
新台幣0元。
6.因應措施:辦理重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
修正後虧損撥補表將依法提請本公司111年股東常會承認。
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| 2022/5/13 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司自行撤回創新板上市申請案 |
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司基於未來整體業務及經營策略之考量，自行撤回
創新板上市申請案。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項:
本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對
本公司財務及業務並無重大影響。
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| 2022/5/13 | 友霖生技醫藥 興 | 本公司經櫃買中心同意自111年5月16日起恢復交易 |
1.事實發生日:111/05/13
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/05/13
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:111/05/16
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| 2022/5/13 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司一一一年第一次買回本公司股份期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣87,100,000元
2.原預定買回之期間:民國111年3月16日至111年5月15日
3.原預定買回之數量(股):不超過1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交均價之150%與
董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為41.1元至87.1元。惟當本公司
股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:民國111年3月24日至111年5月13日
6.本次已買回股份數量(股):655,000股
7.本次已買回股份總金額(元):42,175,834元
8.本次平均每股買回價格(元):64.39元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,655,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.75%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化、成交量狀況及兼顧市場機制分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/13 | 泓德能源科技 | 公告本公司111年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股15,000,000股，每股認購價格新
台幣82元，實收股款總金額新台幣1,230,000,000元，業已全數收足，
訂定現金增資基準日為111年05月16日。
(2)已於111年03月28日董事會授權董事長訂定增資基準日。
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| 2022/5/13 | 普生 興 | 本公司產品普生家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑 通過衛福部核 |
本公司產品普生家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑 通過衛福部核准醫療器材專案製造
1.事實發生日:111/05/13
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依醫療器材管理法第 35 條第 1 項第 2 款及
特定醫療器材專案核准製造及
輸入辦法第 9 條。
向衛生福利部食品藥物管理署申請本公司產品
「普生家用新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑」
之專案製造，並於今日(05月13日)接獲通知取得
衛福部核准(防疫專案製造核准文號:1110605099號)；
核准製造期間至中央流行疫情指揮中心解散日止。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，
請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/5/13 | 長佳智能 | 公告本公司董事會通過民國111年第1季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,831
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,003
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,675)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,421)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,433)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,433)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):1,520,987
12.期末總負債(仟元):27,937
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,493,050
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/13 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列報 告 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列報 告/討論事項)
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((PCBC(牛牛牛)亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(增列)
(6)本公司擬辦理受讓「友華生技醫藥股份有限公司」旗下處方醫學營業二部案
暨發行新股案報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度決算表冊案。
(2)承認本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(增列)
(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司改選第七屆董事(含獨立董事)及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及董事提名。
(2)受理期間：111年4月22日起至111年5月2日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有
限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓，電話：02-23257621)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
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| 2022/5/13 | 友霖生技醫藥 興 | 本公司董事會決議通過受讓友華生技醫藥股份有限 公司旗下處方醫 |
本公司董事會決議通過受讓友華生技醫藥股份有限 公司旗下處方醫學營業二部案暨發行新股案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份受讓
2.事實發生日:111/5/13
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
受讓公司：友霖生技醫藥股份有限公司，以下簡稱「本公司」
被分割公司：友華生技醫藥股份有限公司，以下簡稱「友華公司」
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
友華公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)對本公司持股達51.82%之股東。
(2)本公司之法人董事。
(3)本公司決議受讓友華公司旗下處方醫學營業二部，係為落實專業分工及資源整合，以
提高競爭力及經營績效。
(4)本次受讓處方醫學營業二部案對本公司股東權益無不利影響。
7.併購目的:
為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效。
8.併購後預計產生之效益:
為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
分割受讓後預期對公司獲利、每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
支付對價之時間：暫訂分割基準日為民國112年1月1日
支付對價之方法：本公司受讓處方醫學營業二部之營業價值係由評價機構評估之公允價值
及獨立專家出具價格合理性複核意見書，雙方議定為新台幣558,500,000元，本公司將以
每股新台幣15.50元為發行價格計發行普通股36,032,258股予友華公司，其中有不足一股
者，由本公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取股份之營業價值，以現金乙次支付
予本公司。
11.併購之對價種類及資金來源:
(1)併購之對價種類：本公司發行普通股股票，不足一股者以現金支付。
(2)併購之資金來源：不適用。
12.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本公司就本分割案所承受之營業價值採公允價值合理區間，議定為新台幣
558,500,000元，以每股新台幣15.50元發行普通股36,032,258股予友華公司，若有不足換
一股者，由本公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取股份之營業價值，本公司以現
金乙次給付予友華公司。
(2)計算依據：本受讓案之營業價值，係參酌第三方評價機構針對友華公司處方醫學營業
二部之營業價值評估之公允價值合理區間議定之，並經雙方併購特別委員會各自委任之獨
立專家出具合理性複核意見書。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
文卿聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
王文卿會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
建一字第22447號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
分割標的於評估基準日民國111年3月31日採收益法及市場法評估的合理價格介於新台幣
519,859仟元至609,787仟元之間；友霖生醫每股最適參考價值區間約介於新台幣15.27元
至16.46元之間。友華生醫應取得友霖生醫普通股股數合理區間約為31,583仟股及39,933
仟股之間。友華生醫取得之股數若落入本區間者，本會計師認為尚屬合理，且對股東權益
無不利影響。
18.預定完成日程:
暫定為民國112年1月1日，若有調整必要時，授權雙方董事會協議訂定之。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，友華公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效
之一切權利義務，均由友霖公司依法承受；如需辨理相關手續，友華公司應配合之。
(2)本分割計畫中，友華生技分割讓與予友霖生技之財產，其權利之變更登記除其他法令
另有更長期間之規定或不可抗力之因素外，應於友霖生技完成變更登記起六個月內辦理完
成。
(3)除分割讓與之負債與分割前友華生技之債務係可分者外，友霖生技應就分割前友華公
司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條第六項規定與友華生技負
連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請求權，自分割基準日二年內不行使而消滅。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
無
24.其他重要約定事項:
(1)本分割計畫之任何條款如與相關法令有所牴觸而歸於無效者，僅該牴觸之部份無效，
但其他條款依然有效。至於因牴觸相關法令而歸於無效之部分條款，逕依相關法令之規
定授權友華公司董事會與友霖公司董事會共同於合法範圍內另行議定之 。
(2)本分割計畫之任何條款如依相關主管機關之核示而有變更必要者，逕依相關主管機關
核示之內容或由雙方董事會另行依相關主管機關之核示修訂之。
(3)本分割計畫若有未盡事宜，悉依相關法令規定及主管機關之規定辦理，法令及主管機
關未規定時，授權友華公司董事會與友霖公司董事會全權處理。
25.其他與併購相關之重大事項:
無
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
董事長蔡正弘為法人董事友華公司之代表人，且亦擔任友華生技醫藥股份有限公司董事
長；董事李宇玲、董事黃文鴻為法人董事友華公司之代表人；董事蔡孟霖為友華公司董
事長蔡正弘之一親等血親，且亦擔任友華生技醫藥股份有限公司之董事及總經理。上述
四位董事皆未參與表決。
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
(1)過去一年：本公司銷貨及代工製造西藥予友華公司之收入金額為309,670仟元，佔本公
司營業收入比例67%
(2)未來一年：本公司仍會持續代工製造西藥予友華公司。
31.資金來源(註五):
本公司發行普通股新股予友華公司換取分割處方醫學營業二部之營業價值。
32.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2022/5/13 | 源大環能 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:湯棋同/源大環能(股)公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:周子安/源大環能(股)公司董事長暨總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/05/13
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/13 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款公告
1.事實發生日:111/05/13
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):112,314
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):100,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金使用
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
185,600
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.31
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2022/5/13 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二、三款之規定辦理公告
1.事實發生日:111/05/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):112,314
(4)原資金貸與之餘額(仟元):70,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金運用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-20,424
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
185,600
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.31
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2022/5/13 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:111/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):625,127
(4)原背書保證之餘額(仟元):220,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):230,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請融資
額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):450,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-511,315
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還借款即解除保證責任
(2)日期:
依合約約定到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
893,040
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
407,086
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
45.58
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
111.32
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/5/13 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 (刪除報告及承 |
本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 (刪除報告及承認事項)
1.董事會決議日期:111/05/13
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告書。
B.110年度審計委員會審查報告書。
C.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D.110年度為他人背書保證情形報告。
E.本公司背書保證由董事會授權董事長在當期淨值30%以內先予決行辦理情形報告。
F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。
G.本公司110年度現金增資資金運用情形報告。（刪除）
H.本公司資金貸與他人改善執行情形報告。
I.本公司庫藏股執行情形報告。
J.本公司健全營運計劃執行情形報告。
K.修訂本公司「公司道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
A.110年度營業報告書及財務報表案。
B.110年度虧損撥補案。
C.110年度現金增資計劃變更案。（刪除）
7.召集事由三、討論事項:
A. 解除新任董事競業行為之限制案。（特別決議）
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。
D. 修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
A. 補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自111年5月24日至111年6月20日止。
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